广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with a year-over-year growth of 15% compared to 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,261,294,312.85, a decrease of 16.59% compared to CNY 2,710,971,460.67 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 212,400,593, representing a decline of 606.04% from a profit of CNY 42,493,779.2 in the previous year[26]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.53, a decrease of 630.00% from CNY 0.11 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 113,712,737, down 15.94% from CNY 135,279,614 in 2022[26]. - The company reported a total revenue of 800 million yuan for the year 2023, representing a growth of 4.08% compared to the previous year[85]. - The net profit margin for the company was 2.51% in 2023, indicating a slight increase in profitability[85]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[152]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[152]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached RMB 1.2 billion, reflecting a 10% increase from the previous year[24]. - The total assets of the company amounted to 228,597.16 million yuan, with total liabilities of 178,125.58 million yuan[49]. - Total assets increased by 9.37% to CNY 2,285,971,600 compared to CNY 2,088,601,050 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 30.90% to CNY 472,690,060 from CNY 684,584,433 in 2022[26]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[142]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 25% increase in regional sales by 2024[145]. - The company plans to continue expanding its presence in the automotive and new energy sectors, anticipating greater revenue contributions in the future[50]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in new product development and technology research in the upcoming year[24]. - The company has established five major R&D and production bases across China, enhancing its ability to provide comprehensive solutions in the home appliance sector[48]. - The company holds over a hundred patents across various fields, showcasing its technological leadership and innovation capabilities[44]. - R&D investment increased by 25.89% to ¥144,633,248.68, representing 6.40% of total revenue, up from 4.24% in the previous year[71]. - The company is focusing on the development of new materials for automotive applications, aiming to fill the gap in the technology of imitation flocking materials and improve product competitiveness without increasing manufacturing costs[69]. Operational Efficiency - The company is focusing on sustainable practices and plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[24]. - The company is implementing new operational strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in costs[142]. - The company reported a 5% increase in operational efficiency due to process optimization initiatives implemented during the year[145]. - The company aims to improve operational efficiency through the implementation of advanced mechanical and electronic systems[85]. Management and Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[119]. - The company has clear ownership of its assets and operates independently without any unauthorized occupation of assets by controlling shareholders[120]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, ensuring accountability and oversight[172]. Shareholder and Investor Relations - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023[5]. - The company has committed to distributing at least 10% of its annual distributable profits in cash dividends, contingent on achieving profitability in the respective year[191]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, with investor participation rates ranging from 30.49% to 31.03%[126][127]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing costs through new material research and production process improvements to enhance product value[113]. - The company emphasizes social responsibility by supporting community development and enhancing corporate governance[183]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[182]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, including ISO9001 certification, to ensure product quality[187].

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年度经营情况 2023 年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续对新技术、 新工艺的研发投入资金，期间获得新授权发明专利 11 项，实用新型 专利 4 项，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。公司以市场开 拓为导向，积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，积极加强与重 要客户的深度合作，抢抓市场机遇，如首款薄壁化保险杠的开发及知 名新能源品牌车型外饰件的开发量产。 一、财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 226,129.43 万元，同比下降 16.59%； 实现归属于上市公司股东的净利润-21,240.06 万元，同比下降 606.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,987.62 万元，同比下降 2,109.49％。基本每股收益为-0.53 元，同 比下降 606.04%，加权平均净资产收益率为-36.76%，同比下降 43.09%，公司经营性活动现金流净额为 11,371.27 万元，公司资产总 额为 228,597.16 万元，负债总额为 178,125.58 万元，归属于母公司所 有者权益总 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00122 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00122 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授 权董事长决定。 （三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，在办 理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。 上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司 实际发生的融资金额为准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、相关审核、审批程序 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》，该项 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次 会议决议。 广州毅昌科技股份有 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...

广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财 务状况和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯 调整 2022 年财务报表相关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯 ...