中粮资本控股股份有限公司分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳 定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、 稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。 （一）公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配 股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进 行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 1 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 ...

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件， ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人1名，召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战 略与可持续发展委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第一章 总则 第一条 为适应中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力、健全投资 决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的 质量、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"E ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-030 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

第二章 监事会会议的组织与召开 中粮资本控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及 《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况 之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务。 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会 决议和其他有关规定的决议时； 1 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成 重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉 讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-031 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-032 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过后，已于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 8 月 29 日（周四）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采取网络远程的方式举行， 投资者可以 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-028 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 7 月 23 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第二期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人寿永续债 02"，债券代码为" ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-027 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-008）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占上 市公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （ ...