中粮资本控股股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下简称 "公司"）总经理领导下的经营管理层的工作、议事和决策程 序，提高总经理及公司总经理领导下的经营管理层的工作效 率和科学决策水平，保证公司日常经营管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 1 的研究、决定和执行中要认真落实公司党委意见。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本 行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法 律、法规； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担 ...

中粮资本控股股份有限公司董事、监事及 高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮资本控股股份有限公司（以下简称 "公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司 股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等法律、法规和 规范性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员 及本制度第二十二条规定的自然人、法人或其他组织持有及 买卖公司股票管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， ...

第一条 为了进一步规范中粮资本控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人， 保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会会议的组织与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定 期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事 务部应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交 董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 中粮资本控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会 议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （ ...

中粮资本控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 6 月 30 日） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中粮财务有 限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并对中粮财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中粮财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）经中国人民银行银复 [2001]206号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得 了统一社会信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年 4月20日，因增加注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。 现中粮财务公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。 法定代表人：粟健。 现中粮财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件、以 及《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会原则上 应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 出机构和公司 ...

中粮资本控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整 ...

1 年度环境、社会 与公司治理（ESG）报告 守正创新行稳致远 前言 附录 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | ESG亮点绩效 | 06 | | 走进中粮资本 | 07 | | ESG管理 | 21 | | ESG战略明确化 坚定信念，赋能产业 | 27 | | --- | --- | | 坚定可持续发展 | 29 | | 产业赋能 | 34 | | 技术革新 | 39 | | ESG影响扩大化 众志成城，携手利益相关方 | 53 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上下游绿色管理 | 55 | 全球报告倡议组织GRI指标索引 | 103 | | 客户优质服务 | 59 | 中国企业可持续发展报告指南 | 105 | | 员工关怀 | 65 | 一般框架索引 CASS-ESG 6.0 | | | | | 释义表 | 111 | | | | 读者反馈表 | 112 | | ESG行动长期化 矢志不渝，乡村振兴 | 43 | | --- | --- | | 乡村振兴 | 45 | | 社会公益 | 49 | | 应对气候 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 reached ¥13,082,612,125.22, an increase of 11.30% compared to ¥11,754,642,302.73 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,174,448,172.34, representing a growth of 43.43% from ¥818,816,903.76 year-on-year[10]. - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,173,947,363.53, up 43.60% from ¥817,527,040.44 in the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5097, a 43.42% increase from ¥0.3554 in the previous year[10]. - The net profit for the same period was 1.967 billion yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 64.29%[27]. - The company reported a significant increase in earned premiums, which reached ¥10,508,896,711.74, compared to ¥8,383,174,969.48 in the first half of 2023, representing a growth of about 25.3%[100]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥3,460,545,599.01, compared to ¥1,640,112,236.09 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 111.1%[101]. Cash Flow and Assets - Net cash flow from operating activities increased by 40.63% to ¥6,546,697,646.85, compared to ¥4,655,290,722.79 in the same period last year[10]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 13,595,938,812.48, an increase from CNY 12,390,085,818.28 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[104]. - The cash inflow from investment activities in the first half of 2024 was CNY 68,446,196,312.56, up from CNY 43,289,811,480.19 in the same period of 2023, marking an increase of about 58.5%[105]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥145,256,998,885.01, reflecting a 16.39% increase from ¥124,801,460,856.43 at the end of the previous year[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 13,211,418,715.28, compared to CNY 14,523,794,201.95 at the end of the previous year, showing a decrease of approximately 9.0%[105]. Investment and Financial Services - The company recorded a financial instrument and equity investment income of 3,241,387,728.71 CNY, indicating strong performance in its financial operations[14]. - The wealth management services provided by the company include customized trust management solutions, enhancing client asset preservation and growth[15]. - The asset management services encompass trust asset management and futures asset management, with a focus on high-net-worth clients and institutional investors[16]. - The company aims to optimize its investment strategies and enhance its asset management capabilities to meet customer needs[24]. - The company is expanding its asset management product line and enhancing cooperation with financial institutions to improve sales scale[25]. Risk Management - The company faces major risks including policy risk, technological innovation risk, liquidity risk, and market risk[55][56][57]. - The company has established a comprehensive risk management system, utilizing an online risk control system for real-time monitoring and evaluation[22]. - The company will optimize investment risk control systems and processes to address market risk[56]. Corporate Governance and Meetings - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[1]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 16, with an investor participation rate of 63.02%[59]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 16, with a participation rate of 72.53%[59]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The company reported a profit distribution of CNY 179,720,234.85 to shareholders, indicating a commitment to returning value to investors[112]. Legal and Compliance - The semi-annual financial report has not been audited as of the reporting date[63]. - The company has not reported any major environmental issues or administrative penalties during the reporting period[61]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[63]. Insurance Operations - 中英人寿's original insurance premium income reached 10.907 billion yuan, a year-on-year increase of 24%[28]. - The insurance business contributed ¥11,379,462,349.81, accounting for 86.99% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.61%[36]. - 中英人寿's comprehensive solvency adequacy ratio was 239.84%, and the core solvency adequacy ratio was 165.66% as of the end of Q2 2024[28]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes financial assets at fair value upon initial recognition, with transaction costs accounted for differently based on the type of financial asset or liability[134]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default for financial assets measured at amortized cost and debt investments measured at fair value, recognizing loss provisions accordingly[140]. - The group recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with total revenue primarily comprising insurance income, commission income, and interest income[164].

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第一章 总则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范 性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称 中粮资本控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜。公 司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未 经董事会书面授权，其他任何单位和人员不得对外发布任何 内幕信息。公司证券事务部是公司信息披露管理、内幕信息 登记管理的日常工作部门。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内 ...