贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和部门规章以及本公司的《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，对公司和董事会负责。 （三）具备任职能力的其他证明。 第七条 董事会秘书候选人在被提名时，提名人及候选人应说明 候选人是否熟悉履职相关法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职 业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）法律法规及证券交易所规则规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程修正案 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款进行修订。具体修订如下： 1、 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股 东会"； 2、"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控 制人"； 3、删除"第五章 董事会"之"第三节 董事会秘书"； 4、"第五章 董事会"增加"第四节 董事会专门委员会" 5、删除"第七章 监事会"。 6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原公司章程 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 人民 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-050 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 10:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-049 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议 通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 12 月 12 日下午 2:00 在公司三楼会议 室以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-048 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 在 ...

Core Viewpoint - The ongoing legal dispute between Guizhou Bailing's actual controller Jiang Wei and the rescue party Huachuang Securities has evolved from a "capital success story" into a courtroom battle, highlighting multiple conflicts in equity, finance, and control, and raising alarms about the frequent changes in equity and rescue models in the A-share market [1][5] Governance Structure Risks - Huachuang Securities initially entered as a financial investor, promising not to seek control, but gradually intervened in the company's operations, leading to accusations of interference in normal business decisions by Jiang Wei [2][6] - Jiang Wei's share pledge rate is at 100%, with multiple debt default risks, creating a "dual-head game" where the rescue party is deeply involved in daily operations while the actual controller faces financial pressure and loss of influence, significantly reducing strategic execution and internal management efficiency [2][6] Financial and Operational Risks - Guizhou Bailing reported a net profit loss of 415 million yuan in 2023, and due to a qualified opinion on its financial report, its stock will be subject to ST treatment starting May 2024, damaging market credibility [3][7] - The financial issues leading to the ST designation were partly due to internal conflicts, with Huachuang Securities' appointed executives reporting their own divisions [3][7] - The company has faced repeated setbacks in financing and strategic investments, with Huachuang Securities allegedly obstructing the introduction of strategic investors, resulting in missed opportunities and a vicious cycle of "rescue-stalemate-operational deterioration" [3][7] Legal and Regulatory Risks - The parties have entered a phase of legal confrontation, with Huachuang Securities seeking repayment of over 1.7 billion yuan in principal, interest, and penalties, while Jiang Wei countersues for share reduction and compensation for stock price losses [4][8] - Jiang Wei is under investigation by the CSRC for insider trading and information disclosure violations, complicating the resolution of the dispute [4][8] - The rescue fund's planned exit from 2022 to 2024 has stalled due to disagreements on buyback, reduction, and payment, leading to a failure of the rescue mechanism and resulting in prolonged litigation and asset freezes [4][8]

Core Viewpoint - Guizhou Bailing's actual controller Jiang Wei is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for insider trading and information disclosure violations, marking a significant governance challenge for the company [1][3][29]. Group 1: Governance Crisis - The investigation into Jiang Wei is personal and does not affect the company's daily operations or business activities [3][28]. - Jiang Wei holds multiple key positions within the company, including actual controller, chairman, and acting board secretary, leading to a high concentration of power [6][32]. - Historical governance issues have been noted, including administrative penalties from the Guizhou Securities Regulatory Bureau for inaccurate accounting practices and internal control deficiencies [8][34]. Group 2: Financial Concerns - Despite achieving record revenue of 4.263 billion yuan in 2023, Guizhou Bailing reported its first annual loss since going public, with a net profit of -415 million yuan [15][41]. - The company has faced scrutiny over its financial management, particularly regarding a significant spike in sales expense ratios, which reached approximately 82% in the fourth quarter of 2023 [17][18]. - The 2024 annual report received a qualified opinion from auditors due to unverified net realizable values of key raw materials, indicating serious internal control issues [11][44]. Group 3: Shareholder Disputes and Operational Challenges - Jiang Wei is embroiled in a legal dispute with Huachuang Securities over a 17.61 billion yuan financial rescue plan, which has compounded operational challenges for the company [20][46]. - The company faces additional disputes with minority shareholders of its subsidiary, and its performance is impacted by a decline in demand for its primary products and a challenging consumer environment [50][51]. - Guizhou Bailing's market value has significantly decreased from historical highs, and the ongoing CSRC investigation and legal disputes place the company at a critical juncture [25][52].

贵州百灵（002424）药业集团股份有限公司于12月3日发布公告，确认公司实际控制人、董事长姜伟因 个人涉嫌内幕交易、信息披露违法及违反限制性规定转让股票，被中国证监会正式立案调查。此次调查 直指上市公司核心人物，引发市场高度关注。公告次日，公司股价应声下跌超过6%。 资料来源：贵州百灵公告 事件发生后，董事长姜伟迅速向公司全体员工发布了一封内部公开信。信中，他恳请员工"坚守岗位、 专注工作"，并表示将全力配合调查，同时提及"经调查确无问题的情况亦非少数"。这封旨在稳定军心 的信件，也透露出姜伟个人的复杂感受。他将公司近年经历的"摘帽"及面临巨额诉讼等一连串挑战描述 为"非议不断"，并认为"矛头开始转向了我个人"。 实控人涉内幕交易，背弃诚信ESG准则 在ESG框架中，商业道德主要归属于"S（社会）"和"G（治理）"维度，强调企业诚信经营、契约精神、 利益相关者权益保护。 实控人姜伟因涉嫌内幕交易、信披违法、违规转让股票被立案，内幕交易属于证券市场典型的舞弊行 为，违背了资本市场"公开、公平、公正"原则和商业诚信底线；违规转让股票可能涉及利益输送，损害 中小股东知情权与财产权，违反ESG治理维度中对实际控制人 ...

资料来源：贵州百灵官 编者按：ESG年报解读为搜狐财经及价值公司100联合发起的针对各公司ESG报告披露情况的解读专 栏。 参考上交所《上市公司治理准则》、港交所《环境、社会及管治守则》等文件，搜狐财经迭代完善各行 业ESG测评体系标准，并以最新标准为依托，以2024年公司ESG报告为主要数据来源，对公司环境资 源、社会责任及公司管治进行了评价。 本文为"贵州百灵"篇。 出品 | 搜狐财经 研究员 | 张子豪 贵州百灵药业集团股份有限公司于12月3日发布公告，确认公司实际控制人、董事长姜伟因个人涉嫌内 幕交易、信息披露违法及违反限制性规定转让股票，被中国证监会正式立案调查。此次调查直指上市公 司核心人物，引发市场高度关注。公告次日，公司股价应声下跌超过6%。 网 资料来源：贵州百灵公告 事件发生后，董事长姜伟迅速向公司全体员工发布了一封内部公开信。信中，他恳请员工"坚守岗位、 专注工作"，并表示将全力配合调查，同时提及"经调查确无问题的情况亦非少数"。这封旨在稳定军心 的信件，也透露出姜伟个人的复杂感受。他将公司近年经历的"摘帽"及面临巨额诉讼等一连串挑战描述 为"非议不断"，并认为"矛头开始转向了我个人"。 ...

Core Viewpoint - The article discusses the ongoing legal dispute between Guizhou Bailing's chairman Jiang Wei and Huachuang Securities, involving a lawsuit amounting to 2 billion yuan, alongside Jiang's personal challenges including a regulatory investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) [1][2][6]. Group 1: Legal Dispute - Jiang Wei is facing a lawsuit from Huachuang Securities with a claim amount of 2 billion yuan, which has been postponed due to Jiang's counterclaim [2][7]. - The CSRC has initiated an investigation into Jiang Wei for suspected insider trading and violations related to stock transfer regulations [6][16]. Group 2: Company Background - Guizhou Bailing, under Jiang Wei's leadership, has grown from a struggling pharmaceutical factory to a leading company in the herbal medicine sector, achieving an annual output value exceeding 4 billion yuan and a peak market capitalization of 50 billion yuan [3][4]. - Jiang Wei's family previously held a significant stake in Guizhou Bailing, with ownership reaching 71.89% in 2018, but has since decreased due to various financial pressures [11][14]. Group 3: Financial Challenges - Jiang Wei has engaged in substantial stock pledging, raising 2 billion yuan through various securities firms for investments in agriculture and tourism projects, leading to a high pledge ratio of 97.49% by early 2019 [10][11]. - Following a decline in Guizhou Bailing's stock price, Jiang Wei's pledged shares faced liquidation, resulting in significant financial distress and a reduction in his ownership stake [13][15]. Group 4: Huachuang Securities' Role - Huachuang Securities became the second-largest shareholder of Guizhou Bailing after entering into a "relief agreement" with Jiang Wei, which included multiple rounds of stock transfers to alleviate Jiang's financial burdens [12][13]. - The relationship between Jiang Wei and Huachuang Securities has soured, leading to the current legal conflict, with disputes over the nature of their financial arrangements [15][16].