证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-009 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 89.24%）的担保金额为 9,640 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 2.41%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健 康医产"）拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元，公司将按持 股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申 请贷款提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，本次对外担保不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及 高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委 员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会行使下列职权： （一）研究并拟订公司董事及高级管理人员的考核标准，对公司 董事及高级管理人员进行年度考核； （二）研究并拟订公司董事及高级管理人员的薪酬、激励政策与 方案，并负责对薪酬激励制度执行情况进行监督； （三）负责对公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况 进行监督；确保任何董事或其任何联系人不得自行制定薪酬； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 。 （七）独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事行审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第三章 独立董事专门会议的运行 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-006 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、本次董事会于 2024 年 2 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国工 商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于 补充公司流动资金的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《贵州百灵企业集 团制药股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章 程及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵 犯，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表为2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则 上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公 司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应 当回避表决； （五）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进 行表决时，应当回避； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 第一条 为规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方 直接或间接控制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司 之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业关系。 关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事 项，而不论是否收取价款，确定关联交易 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-007 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2024年2月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、备查文件 2、本次监事会于 2024 年 2 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-008 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 晏国菀（召集人）、姜伟、 | 晏国菀（召集人）、张 | | | 牛民、张洪武、胡坚 | 洪武、胡坚、杨明 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"贵州百灵"、 "公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公司第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时 结合公司的实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应 调整，公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董 事会选举独立董事杨明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作 和依法经营，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立和 组织形式包括： (一)公司独资设立或以收购方式形成的持股100%的全资子公司; (二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形 成的持股50%以上(不含50%)或持股未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 本制度适用 ...