证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-079 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于获得伦理审查批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 鉴于药物研发项目的复杂性、风险性和不确定性，替芬泰研发项 目具有周期长、投入较大的情况，各阶段研究均具有风险性，公司将 及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 本研发项目进展不会对公司本期财务状况、经营成果产生重大影 响。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到首都医科大学附属北京佑安医院《伦理审查批件》，现就相关情 况公告如下： 一、伦理审查批件的主要内容 1、试验/研究项目名称：替芬泰片与恩替卡韦片相互作用临床研 究 2、申办者/资助方：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 3、主要研究者：于海滨 4、审查类别：初始审查复审 5、本中心伦理存档编号：LL-2023-163-S 6、伦理委员会批件号：京佑伦字［2023］194 号 7、批准文件： （1）临床研究方案 （2）受试者知情同意书 （3）临床试验受试者招募启事 （4）病例报告表 替 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司 及相关当事人的监管函 1 理兼董事会秘书牛民、财务负责人李红星未能恪尽职守、履行诚 信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 公司部监管函〔2023〕第 196 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会、姜伟、牛民、李红 星： 你们于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会贵 州监管局下发的《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司采 取责令改正措施并对姜伟、牛民、李红星采取出具警示函措施的 决定》（〔2023〕24 号）。根据上述决定，贵州百灵企业集团制药 股份有限公司（以下简称公司）存在以前年度销售费用未及时入 账、实物赠品未及时入账、实缴税费列报错误、资产组商誉减值 测 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-078 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政监管措施决定书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称 "贵州证监局"）出具的行政监管措施决定书：《关于对贵州百灵企业 集团制药股份有限公司采取责令改正措施并对姜伟、牛民、李红星采 取出具警示函措施的决定》（〔2023〕24 号）（以下简称"《决定书》"）， 现将有关情况公告如下： 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《办法》)第三条第一款和第四条的规定，公司董事长 姜伟、总经理兼董秘牛民、财务总监李红星对公司上述行为负有主要 责任。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对公司采取责令改正 的监管措施，对姜伟、牛民、李红星采取出具警示函的监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强 法律法规学习，增强合法合规意识 ...

贵州北斗星律师事务所 BEIDOUXING LAW OFFICE 贵州省贵阳市观山湖区金朱东路 399 号贵阳恒大中心 B 座 24 楼 邮编:550001 电话:86901517 传爽:86901634 电子邮箱:1026333654@qq.com 关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 [2023] 黔北律法意见字第42号 致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州北斗星律师事务所(以下简称"本所")接受贵州百灵企业集 团制药股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师文廷 杰、刘敏出席了公司于 2023年 12月 11 目上午 10:00 在贵州省安顺 市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵企业集团制药股份有限公 司会议室召开的公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和 《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》(以下简称("公司章 程"）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"议事规则")的规 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-077 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场 股东大会结束当日）15:00。 特别提示： 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-076 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监督管理局核准签发的关于马来酸氯苯那敏片的《药品 补充申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品补充申请批准通知书的主要内容 1、药品通用名称：马来酸氯苯那敏片 2、受理号：CYHB2250615 3、剂型：片剂 4、规格：4mg 5、注册分类：化学药品 6、上市许可持有人名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司， 地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 7、生产企业：贵州百灵企业集团制药股份有限公司，地址：贵 州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 8、原药品批准文号：国药准字 H52020303 9、申请内容：1、仿制药质量与疗效一致性评价；2、变更药品处 方中的辅料；3、变更生产工艺；4、变更药品注册标准。 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关 于改 ...

独立董事：胡坚 刘胜强 杨明 张洪武 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提名晏国菀女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序 符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独 立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解， 认为晏国菀女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。不存在 《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：（一）最近三 十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（三）最近三十六个 月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（四）重大失信 等不良记录；（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也 不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除 职务，未满十二个月的。 我们同意《关于补选独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股 东大会审议。 根据《中华人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》 的相关规定，我们作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第六 届董事会第五次会议审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事 候选人晏国菀女士的个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名独 立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人晏国菀女士具备《管理办法》规定的担任上 市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公司法》《股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未 发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被 执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 二、独立董事候选人晏国菀女士具备履行职责所需的专业和行业 知识、管理经验，能够胜任独立董事履行职责的要求，拥有履行独立 董事职责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名晏国菀女士为公司第六届 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-073 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、基本情况 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需 要，公司拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资金 2,000 万元新设立全资子公司 "百灵毓秀（珠海）医药有限公司"（暂定名，最终以工商注册为准）。 2、审议情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投 资事项不需要通过公司股东大会的审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 1、公司名称：百灵毓秀（珠海）医药有限公司（暂定名，最终以工商注册 为准） 关于投资设立全资子公司的公告 2、注册资本：2,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-072 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 议案一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司根据经营发展需要，拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资 金 2,000 万元新设立全资子公司"百灵毓秀（珠海）医药有限公司" （暂定名，最终以工商注册为准）。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事 ...