贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 。 （七）独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事行审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第三章 独立董事专门会议的运行 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业集团制药股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事（包括独立董事）和总经理及其他高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事 应当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-008 | 委员会名称 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 晏国菀（召集人）、姜伟、 | 晏国菀（召集人）、张 | | | 牛民、张洪武、胡坚 | 洪武、胡坚、杨明 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"贵州百灵"、 "公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公司第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时 结合公司的实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应 调整，公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董 事会选举独立董事杨明先生担任第六届董事会审计委员会委员，任 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限 | 第二条 贵州百灵企业集团制药股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | 《公司登记管理条例》和其他有关规定向公 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | 司登记机关申请设立登记成立的股份有限公 | 和其他有关规定向公司登记机关申请设立登 | | 司（以下简称"公司"）。 | 记成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业集 | 司"）。 | | 团制药股份有限公司变更，以发起设立方式 | 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业 | | 设立，在贵州省安顺市工商行政管理局注册 | 集团制药股份有限公司变更，以发起设立方 | | 登记，取得营业执照。目前公司统一社会信用 | 式设立，在贵州省安顺市市场监督管理局注 | | 代码：91520400215650676U。 | 册登记，取得营业执照。目前公司统一社会 | | 公司于 2010 年 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。公司董事 会是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购的资金 总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含）， 回购股份数量区间预计为 844.00 万股（含）至 1,688.00 万股（含）， 回购价格不超过人民币 11.85 元/股（含），回购股份的实施期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公 司 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-004 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 公司未在下列期间 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-003 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前 十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 姜伟 | 245,346,284.00 | 17.39 | | 2 | 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华 创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划－华创证券 | 85,590,700.00 | 6.07 | | | 有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产 | | | | 3 | 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公 | 74,541,000.00 | 5.28 | 一、公司前十名股东持股情况 | | 司支持民企发展 1 号集合资产管理计划 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的 A 股股份； 证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2024-002 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2、回购用途：用于员工持股计划或者股权激励； 3、回购价格：不超过人民币 11.85 元/股； 4、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额： 本次公司用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。按回购资金总额上限人民币 20,000 万元和回购股份价格 上限 11.85 元/股测算，预计可回购股份数量约为 1,688 万股，约占公司目前总 股本的 1.20%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元和回购股份价格上限 11.85 元/股测算，预计可回购股份数量约为 844 万股，约占公司目前总股本的 0.60%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2024-001 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、 健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，维护广大投资者利益， ...