证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2 名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托 董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露管理 制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第六次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于购买董监高责任险的独立意见 公司本次购买董监高责任险，有利于进一步完善风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，保障公司和投资者的权益。在审议此议案时，全体董事已回避表 决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将《关 于购买董监高责任险的议案》直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、关于出售资产进展暨签订<补充协议>事项的独立意见 公司本次交易系遵循平等、自愿的原则，不会对公司正常经营产生影响，不 存在损害公司 ...

深圳市兆驰股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-037 1．交易背景 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月25日召开第五届董 事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，2022年6月13日召开2022年第 二次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，具体内容详见 《关于出售资产暨关联交易的公告》（2022-043）。 2022年8月2日，公司收到前述 交易项下首期款人民币10亿元。具体内容详见《关于出售资产的进展公告》（编号： 2022-064）。 二、进展情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》，公司与南昌兆驰 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南昌兆投"）、顾伟先生签订《关于受让 <股权转让协议>项下权利义务的协议之补充协议一》（以下简称《补充协议》）， 就剩余未支付款项（以下 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-036 深圳市兆驰股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称 "董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 4． 保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数 额为准），最终保费据实结算 5． 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜， 包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-035 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 16:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场结合 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席 陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-038 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 9 月 25 日 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:1 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-033 深圳市兆驰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：广 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 本次股东大会其他相关文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料如为副本或复印 件的，则与原件一致和相符。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-032 深圳市兆驰股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间过半的公告 持股5%以上股东东方明珠新媒体股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"兆驰股份"）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-020），公司持股 5%以上股东东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东 方明珠"）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价和大宗 交易方式减持本公司股份不超过 60,000,000 股（占本公司总股本比例 1.3254%）。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半 时，应当披露减持进展情况。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 7.74 billion, an increase of 8.80% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 734.27 million, representing a year-on-year increase of 39.45%[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 627.53 million, up 41.99% year-on-year[13]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 69.13% to CNY 708.55 million[13]. - The gross profit margin for the electronic manufacturing and operation services sector improved to 17.90%, an increase of 2.16% from the previous year[36]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 27,548,000,000, with cash and cash equivalents making up 18.87% of total assets[38]. - The company's total liabilities reached ¥13,241,957,678.33, up from ¥11,714,507,784.61, indicating an increase of about 13.04%[110]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to ¥8,007,931,099.05 from ¥7,617,711,730.05, an increase of about 5.12%[110]. Revenue and Market Performance - The television ODM shipment volume reached 5.32 million units, a growth of 35.7% compared to the previous year[19]. - The global television ODM market saw a total shipment of 50.28 million units, a 10.2% increase year-on-year[19]. - Multimedia audio-visual products and operation services accounted for 74.19% of total revenue, generating CNY 5,738,897,063.61, up 10.61% year-on-year[37]. - The company's foreign revenue surged by 43.34% to CNY 3,931,249,493.76, while domestic revenue decreased by 12.89% to CNY 3,804,341,624.87[35]. - The company provided a revenue guidance of 500 million for the full year 2023, representing a 20% increase from 2022[88]. Research and Development - The company's R&D investment reached CNY 338.69 million, reflecting a growth of 13.73% from CNY 297.79 million year-on-year[33]. - The company emphasizes a market-oriented R&D strategy, establishing multiple R&D centers across cities like Shenzhen and Beijing[27]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[87]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple national environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its production processes[59]. - The wastewater discharge standards for Jiangxi Zhaochi Semiconductor include COD (118.89 mg/L), BOD5 (19.8 mg/L), and total arsenic (0.04 mg/L), all of which are below the permitted limits[60]. - The company has implemented various pollution control measures, including pre-treatment facilities for arsenic-containing wastewater[62]. - The company invested CNY 5.232 million in environmental governance and protection during the reporting period[66]. Corporate Governance and Management - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting heads[2]. - The company emphasizes its commitment to transparency and compliance with regulatory requirements[2]. - The company has maintained a stable management team and core technical personnel, ensuring no impact on core competitiveness[25]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[45]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[2]. - The largest shareholder, Nanchang Zhaochi Investment Partnership, holds 19.64% of the total shares, amounting to 889,084,227 shares, with 758,017,600 shares pledged[100]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[103]. Risk Management - The management has acknowledged potential risks and has outlined measures to address them in the report[2]. - The company faces intensified competition in the consumer electronics sector, particularly in the Internet TV and LED industries, and aims to leverage its technological advantages to maintain market share[49]. - The proportion of overseas sales revenue, primarily settled in USD, poses a risk due to exchange rate fluctuations, prompting the company to adopt measures for currency risk management[50]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status, operating results, and cash flows[138]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: (1) financial assets measured at amortized cost; (2) financial assets measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income; (3) financial assets measured at fair value with changes recognized in profit or loss[146]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments[151]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance profitability by diversifying its product layout and focusing on high-margin products in the LED sector[22]. - The company aims to become a global leader in Mini LED technology, focusing on cost reduction and application expansion in the micro-pitch display market[24]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, targeting a 10% market share in each[88].