深圳市兆驰股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《公 司章程》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎负责的态度，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下： （一）报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网的《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 （二）报告期内，除为合并报表范围之内的下属公司提供担保之外，公司不 存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的 情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况详见 2023 年 8 月 19 日披露的《2023 年半年度报告》第六节重要事项。 1．公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-027 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报 告及摘要的议案》； 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）于 2023 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号：2023-030）同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《证券日报》。 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于二〇二三年八月八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年八月十七日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 ...

| 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额 | 2023年1-6月占用 资金的利息 | 2023年1-6月度偿还 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | | | | | ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-029 深圳市兆驰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关 内容公告如下： 按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。 备查文件： 1.第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十九日 为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各 金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批 的授信额度为准），上述额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一 年内有效，并授权公司董事长在上述额度内，根据公司及纳入合并报表范围内的下 属公司实际资金需求状况，具体批准办理相关金融机构综合授信事宜，由此产生的 法律、经济责任由本公司承担。 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-031 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第五次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 9 月 4 日 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 4 ...

深圳市兆驰股份有限公司 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-028 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）于 2023 年 8 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号：2023-030）同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《证券日报》。 三、 备查文件 特此公告。 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于二〇二三年八月八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年八月十七日下午 14:30 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场方 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | |------------|------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | | | □ 媒体采访 □ | | 投资者关系 | | | | □ 新闻发布会 □ | | 活动类别 | | | | □ 现场参观 | | | ■ 其他（券商策略会） | | 参与单位名 | | | 称及人员 | 44 家机构 58 | | 姓名 | | | | 2023 年 6 月 1 日 中信策略会 | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日 招商策略会 | | | 2023 年 6 月 5 日 13:00-17： | | 地点 | 南昌 | | | 兆驰股份副总裁、兆驰晶显总经理：何胜斌先生； | | 上市公司 | | | | 兆驰股份副总裁、兆驰半导体总经理：金从龙先生； | | 接待人员 | | | | 兆驰半导体 CTO：胡加辉先生； | | 姓名 | | | | 兆驰股份副总经理兼董事会秘书：单 ...

Group 1: Financial Performance - In 2022, Zhaochi Semiconductor achieved a revenue of 1.643 billion CNY and a net profit of 313 million CNY, being the only chip manufacturer in the industry to maintain full production and significant profitability after deducting non-recurring gains and losses [4]. Group 2: Market Strategy and Product Development - The company plans to expand into multiple display categories, including monitors, Mini LED displays, and projectors, while focusing on overseas market growth and optimizing customer structure to increase the proportion of Class A brand customers [3]. - In 2023, the company aims to enhance its market share in high-end lighting, backlighting, and Mini RGB displays, with a focus on RGB display products as a key strategic layout [4]. Group 3: Competitive Advantages in LED Chip Sector - The company possesses the largest single-site LED chip manufacturing facility globally, which significantly improves production efficiency through centralized management [3]. - It has established a comprehensive product range in the LED chip sector, including UV, visible, and infrared light, with full-process independent manufacturing capabilities [3]. - The company utilizes advanced automation equipment, integrating with intelligent systems to enhance production efficiency and yield while reducing labor costs [3]. Group 4: Future Trends and Technology - Mini/Micro LED technology is expected to become the mainstream display technology over the next decade, expanding from specialized to commercial and consumer markets [4]. - COB technology offers advantages such as lower maintenance costs and better display effects, particularly in smaller pitch displays, although it has faced challenges in yield rates and cost [4][5].

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|----------------| | | 编号：2023-004 | | | | | | | | 投资者关系 | | | | | | 活动类别 | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名 | | | | | | 称及人员 | | | | | | 姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | 地点 | | | 上市公司 | | | 接待人员 | | 姓名 一、提问及答复概要 （一）公司一季度经营情况如何？电视出货量多少？ 投资者关系 2023 年一季度，公司实现营业收入 36.95 亿元，同比下降 1.02%； 活动主要内 实现归属于上市公司股东净利润 3.83 亿元，同比增长 10.82%，扣非 容介绍 后归属上市公司股东净利润 3.35 亿元，同比增长 16.07%；营业收入 同比略有下滑的主要原因：今年一季度的订单中电视主要原材料 LCD | --- | |------------------- ...