董事会审计委员会工作条例 深圳市兆驰股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 董事会审计委员会工 ...

董事会议事规则 深圳市兆驰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等其 他有关法律、法规和《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照法律法规、监管规定以及 公司章程及公司有关制度的规定，履行职责。 第三条 本议事规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人，保管董事会档案及董事会印章。 第二章 定期会议与临时会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发 出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视 ...

董事会薪酬与考核委员会工作条例 深圳市兆驰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 正常运转与健康发展，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督方案的实 施。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-042 深圳市兆驰股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"深圳久安会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"） 3、变更会计师事务所原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计 服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，经综合评估及审慎研究， 公司2025年度拟变更会计师事务所，聘任深圳久安会计师事务所担任公司2025年度 财务和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所 进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市兆驰股份有限公司 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-041 深圳市兆驰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 | 别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股 | | --- | --- | | 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 | 东，享有同等权利，承担同种义务。 | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 | | 他形式的利益分配； | 形式的利益分配； | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委 | | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决 | | 权； | 权； | | ... | ... | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会 | | 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 | 议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合 | | 会议决议、 ...

深圳市兆驰股份有限公司 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事李 新威先生的书面辞职报告。李新威先生因个人退休原因，申请辞去公司董事职务， 离任后，李新威先生将不再担任公司任何职位。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李新威先生的辞职不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成换届选举工作。 截至本公告披露日，李新威先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对李新威先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-044 深圳市兆驰股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年十二月十三日 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-043 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-040 深圳市兆驰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》全文。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通 知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一日 上午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议监事 3 人 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-039 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 通知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一 日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及 通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议由董事长顾伟 先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 并结合公司实际 ...

兆驰股份公告，公司董事会收到董事李新威的书面辞职报告。李新威因个人退休原因申请辞去公司董事 职务，离任后不再担任公司任何职位。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会 正常运行，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成换届选举工作。李新威未持有公 司股份，公司及董事会对其贡献表示感谢。 ...