内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕3-110 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆驰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，兆驰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-014 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币 782,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明 股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷 通信有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关 于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机 构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保， 具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回 报及公司的可持续发展。未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划将坚持以现 金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，确定合理的利润分配方 案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出此安排。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配股利。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 深圳市兆驰股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）不断完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国 ...

（一）日常关联交易概述 2024 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称"兆驰供应链"）、 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）及其控股公司发生日常关联 交易，预计总金额不超过 11,000 万元。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-012 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议 案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年 5 月 9 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 2 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应 | 是 | | | | 的审议程序，并得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联 | 是 | | | | 人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批 | 是 | | | | 权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （五）公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于放弃控股子公司股权优先 1 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 购买权暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司有关事项的监督情况 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权， 按照规定 ...

一、2023 年度重点工作完成情况 （一）公司业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约 171.67 亿元 ，同比增长 14.23%；实现归属于上 市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司股东的扣非 净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 267.24 亿元，较期初增长 4.36%；归属于 上市公司股东的所有者权益 148.02 亿元，较期初增长 8.73%。 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定 发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： （二）公司经营情况 作为传统业务的智慧显示一直以电视为主要产品。过去几年，全球电视市 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范鸣春作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 范鸣春，男，1962年生，中共党员，高级经济师，高级管理人员工商管理 硕士（EMBA），毕业于北京大学光华管理学院；硕士研究生毕业于武汉理工 大学政治经济学专业。1988年参加工作，历任苏州中科创新型材料股份有限公 司董事长；深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任；深圳 市投资控股有限公司党委书记、董事长；中共福田区委副书记；深圳市工商行 政管理局（物价局）党组成员 ...