证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并层面实现归属 于上市公司股东净利润为 1,588,424,325.80 元，母公司实现净利润 910,620,864.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 8,771,026,489.46 元；母公司累计未分配利润为 6,036,965,577.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 6,036,965,577.05 元。 鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-018 深圳市兆驰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 特此公告。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中关 于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 ...

深圳市兆驰股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和 要求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）基本信息 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）紧跟行业趋势，持 续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型，最终实现由"规 模"向"规模&价值"的高质量可持续发展。公司 2023 年财务报表经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。为了使各位 股东全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财 务决算报告汇报如下： 2023 年，公司实现营业收入约 171.67 亿元 ，同比增长 14.23%；实现归属 于上市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司 股东的扣非净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。 1、营业收入构成 单位：元 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 17,167,023,446.70 | 15,028,374,990.84 ...

2023年度 | 编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用资 金的利息 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | ...

根据《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。 备查文件： 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-013 深圳市兆驰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相 关内容公告如下： 为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各 金融机构申请不超过人民币 150 亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的 授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额 度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公 司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文 件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—109 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 110—113 | 页 | ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市兆驰股份有限公司董事会 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2024年4月11日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司在任独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股 | | 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 监 | | 事 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-006 深圳市兆驰股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董 事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》，该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 二、修订《公司章程》部分条款 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等相关文件的规定，结合 公司实际情况，公司现拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定， | 第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称 | | 设立中国共产党的组织，开展党的活动，并 | 《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工作 | | 按照规定参与公司重大问题的决策，支持股 | 条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织， | | 东大会、董事会、监事会和经理层依 ...