证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-039 天津九安医疗电子股份有限公司 | 序号 | 产品名称 | 号 EUA | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | iHealth | EUA230053 | 该产品获准用于非处方（OTC）家 | | | COVID-19/Flu | | 庭使用，针对呼吸道传染病症表现 | | | A&B Rapid | | 4 天内的前鼻腔拭子样本，定性检 | | | Test | | 测和区分甲乙型流感病毒或新型 | | | | | 冠状病毒。检测对象是 2 岁及以上 | | | | | 人群。 | 一、产品相关信息 呼吸道病毒感染临床表现相似，但治疗方案和用药有所不同，且呼吸道传染 病呈现季节性高发的趋势，美国 FDA 为此开通了应急使用授权（Emergency Use Authorization，简称 EUA）通道。该产品可作为区分新型冠状病毒和甲、乙流 病毒的检测工具，方便个人和家庭实施针对性治疗。公司的三联检 OTC 试剂盒产 品可由个人自行采集前鼻腔拭子样本进行操作，15 分钟出结果。 二、对公司的影响 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-038 天津九安医疗电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1.公司本次股票期权代码：037205，期权简称：九安 JLC2。 2.公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 316 人，可行权的期权数量为 1,574,750 份，行权价格为 3.40 元/份。 3.本次行权采用自主行权模式。 4.本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 2 日止。 5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 239,000 份股票期权予以 注销，具体情况如下： 因公司 2021 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结 果为 B/C，第二个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021 年股票期权 激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销。其中 2021 年 股票期权激励计划所涉及的 11 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格， 其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的 股票期权数量为 198,750 份。另外，根据公司 2023 年度绩效考评结果，15 名激励对 象个人绩效考核结果为 B,可行权比例为第二期可行权数量的 80%；7 激励对象个人绩 效考核结果为 C,可行权比例为第二期可行权数量的 60 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-037 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币(含)且不超过 12 亿元人民币 (含)且回购价格不超过人民币 45 元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出 售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审议通过 最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的 资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日 起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 详见公司 2024 年 2 月 6 日在《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-027 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、募集资金基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3324 号）核准，公司 2020 年度非公开发行人民币普 通股(A 股)股票 45,797,101 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 6.90 元，募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元，扣除与发行有关的费用 6,630,702.76 元后，实际募集资金净额为人民币 309,369,294.14 元。上述募集资金 到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《天津九安医疗电子 股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）的验资报告》（大华验字[2021]000141 号）。 | 项目 | 金额（人民币 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-023 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日以书面 方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室 召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事 会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作 报告》 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘 要》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天津九安医疗电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004184 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天津九安医疗电子股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004184 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津九安医疗电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津 九安医疗电子股份有限公司（以下简称"九安医疗"、"公司"）2020 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对九安医疗使用部分暂时性闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、部分闲置募集资金进行现金管理基本情况 九安医疗于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意使用不超过 17,000 万元的非公开发行股票暂时性闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款 类产品。在上述额度内，闲置募集资金可以滚动使用。 在此 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-033 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其 ...