第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作制度。 第三条 战略委员会成员由至少3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第七条 公 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一章 总 则 第一条 为加强天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性 文件和业务规则以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和 高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售 ...

第三条 公司设董事会，由 5 至 10 名董事组成。其中，职工董事不少于 1 名，由职工代表大会直接选举产生,无需提交股东会审议；董事会设董事长 1 人， 可设副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会的组成与职 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 有关规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会中，至少三名董事组成，独立董事需占半数以上并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事中选举 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立 董事会审计委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）相关监管 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫军，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人何曙光，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕晓方，作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司提名为 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会，现就提名孙卫军为天津九 安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为天津九安医疗电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履 ...