证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-049 天津九安医疗电子股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年6 月3日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》。 为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布 局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公 司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册并发行中 期票据及超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择 机一次性或分期发行。本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）发行人：天津九安医疗电子股份有限公司； （二）发行市场：银行间市场； （三）注册品种及规模：可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品 种， ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-048 天津九安医疗电子股份有限公司 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划及 2021 年股票期权激励计 划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 二零二五年六月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司、上市 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 2020 年激励计划、2020 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公 司 年股票期权激励计划（草 2020 | | | 年股票期权激励计划 | | 案）》 | | 4 | 2021 年激励计划、2021 | | 《天津九安医疗电子股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划（草 | | | 年股票期权激励计划 | 指 | 案）》《天津九安医疗电子股份 | | | | | 有限公司 2021 ...

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-050 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日 7、出席对 ...

经核查，监事会认为：本次对 2020 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励计划 的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-048）。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-047 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月30日以书面 方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年6月3日在公司会议 室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监 事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权 激 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-046 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年5月 30日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年6 月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长 刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表 决方式通过如下议案： 一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司 股权激励计划股票期权行权价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票 期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行 调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.18 元/股调整为 8.00 元/股； 2021 ...

Core Viewpoint - The company plans to register and issue medium-term notes and ultra-short-term financing bonds to raise funds for various purposes, including debt repayment and project development [1] Group 1 - The company will hold a board and supervisory committee meeting on June 3, 2025, to review the proposal for issuing medium-term notes and ultra-short-term financing bonds [1] - The proposed registration and issuance of medium-term notes will not exceed 3.5 billion yuan, while the ultra-short-term financing bonds will not exceed 500 million yuan [1] - The raised funds will be used for repaying interest-bearing liabilities, supplementing working capital, project construction in technology innovation, research and development investment, and mergers and acquisitions [1]

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-045 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金及回购专项贷资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购的资金总额不低于2.5亿元人民币(含)且不超过5亿元人民币(含)，本次 回购股份的价格为不超过人民币50.00元/股（含）。本次回购股份用于员工持股 计划，实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。具体内容详见公司于2025年3月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025- 010）。 截至2025年5月30日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-044 天津九安医疗电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益 分派方案为：按公司总股本474,281,172股，扣除公司已回购股份45,025,516股， 以429,255,656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转 增不送股，共计派发85,851,131.20元。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息 参考价如下： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司 本 次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 = 实 际 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 ， 即 85,851,131.20 元=429,255,656 股×0.2 元/股；每股现金红利=现金分红总额÷总股 本（包含已回购股份），即 0.1810131 元/股=85,851,13 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：天津九安医疗电子股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天津九安医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意 ...