天津九安医疗电子股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理，提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需 资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根 据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。其他货币资金包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、 信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等。 第三条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。公司内部审计部 以定期检查和不定期抽查等方式对本制度的执行情况进行监督。 第四条 本制度适用于母公司。各控股子公司可根据本制度，结合自身实际 情况制定实施细则。 第二章 授权与审批 （一）现金，指存放在公司并由出纳员保管的库存现金，包括人民币和各种 外币。 1 （二）出纳负责库存现金的管理，任何部门不得私设小金库，任何个人不得 扣押或无故占用公司现金。 （三）会计人员在审核现金付款业务时， ...

天津九安医疗电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司对外担保实行统一管理，包括公司为控股子公司提供担保，未 经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司控股子公司原则上只可为本公司合并报表范围内的法人或者其 他组织提供担保，并应当在履行内部决策程序及签署担保合同前，报公司批准。 控股子公司应在本公司董事会或股东会做出决议后，及时通知公司董事会秘书或 证券部履行信息披露义务。 第六条 控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 1/8 公司对外提供担保，应当遵守本制度的 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 内部问责管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 内部问责制是指公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其工作 职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果 的行为进行责任追究的制度。 第三条 内部问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员，纳入合 并报表范围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董事、监事、 高级管理人员及其他相关人员参照执行。 第四条 公司内部问责应当坚持以下原则： 第二章 问责事项 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）不能履行董事，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行董事 会决议的； 1 （一）权责一致原则； （二）过罚相等原则； （三）实事求是、客观、公平 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，保证公 司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《天津九安医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、参股子公司,并对公司全体董事、高级 管理人员、各部门负责人、控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大 事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单 位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董 事长进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书； （三）公司总经理、副总经理、财务 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司与投资者关系的管理工作，建立投资者与公司之 间畅通的双向沟通渠道，本着尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，与投资者 形成长期、稳定、密切和诚信的公共关系，在投资者对公司的了解和认同的基础 上，实现公司和投资者利益的价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它有关法律、法规、和规定，结合本公司实际情况，制定本管理 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守本制度和相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下称"深交所"）的其他相关规定。 第四条 公司的投资 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 章程 2025 年 11 月（修订） | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护天津九安医疗电子股份有限公司（下称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，特 制订本《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司。 公司由柯顿（天津）电工电器有限公司依法整体变更的方式设立，在天津市 市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 911200006008904220。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）以编号为证监许可字（2010）651 号《关于核准天津九安医疗电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保护公司股东尤其是中小股东的利益， 促进提高公司质量，规范独立董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事 中选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任主任委员（召集人）。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会 ...