关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-047 天津九安医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议 案》，同意公司拟以自有资金不低于 6 亿元人民币（含）且不超过 12 亿元人民 币（含）且回购价格不超过人民币 45 元/股（含）回购公司股份。本次回购股份 用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权 益而出售的股份回购的资金总额不高于 3.65 亿元，实施期限为自公司董事会审 议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月；用于减少注册资本而注销的股份 回购的资金总额不低于 2.35 亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-046 天津九安医疗电子股份有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于北京时间 2024 年 6 月 1 日凌晨获悉，公司美国子公司 iHealth Labs Inc.（以下简称"iHealth 美 国"）的以下产品获得了美国食品药品监督管理局（FDA）的审核授权： 关于美国子公司三联检产品和新冠检测产品 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 1.新型冠状病毒、甲型流感病毒及乙型流感病毒三联检测（POC）试剂盒获 得应急使用授权（EUA）。该产品获得美国应急使用授权（EUA）后，可在美国公 共卫生健康应急期间，在美国和认可美国 EUA 的国家/地区销售。 2.新型冠状病毒家庭检测（OTC）试剂盒收到美国 FDA 510(K)上市前通知。 该产品可在美国和认可该授权许可的国家/地区正常销售。 现将具体情况公告如下： 获得美国FDA应急使用授权及上市前通知的公告 iHealth 新型冠状病毒家庭检测（OTC）试剂盒获得美国 FDA 510(K)上市前 通知， ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-043 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激 励计划股票期权行权价格的议案》 经核查，监事会认为：本次对 2020 年、2021 年股票期权激励计划行权价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及激励计划 的相关规定，调整程序合法、合规。因此，同意公司调整上述激励计划的行权价格。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-044）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日以书面 方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年5月28日在公司会议室 召开。会议 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-042 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年5 月24日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024年5月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 投票表决方式通过如下议案： 鉴于公司 2023 年年度权益分派即将实施，根据公司 2020 年、2021 年股票 期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行 调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.44 元/股调整为 8.18元/股； 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 3.40 元/股调整为 3.14 元/股。 上述调整事宜经公司2020年第一 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-044 天津九安医疗电子股份有限公司 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 （一）2020 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2020 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见。 2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公 示时间为 2020 年 8 月 28 日至 2020 年 9 月 9 日。在公示期内，公司监事会未收 到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会认为，列入公司本次 股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其 作为本次股权激励计划的激励对 ...

地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划及 2021 年股票期权激励计 划之调整股票期权行权价格的 法律意见书 中国·北京 二零二四年五月 层 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下： | 1 | 九安医疗、公司、上市 | 指 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 2020 年激励计划、2020 | 指 | 《天津九安医疗电子股份有限公 司 2020 年股票期权激励计划（草 | | | 年股票期权激励计划 | | | | | | | 案）》 《天津九安医疗电子股份有限公 | | 4 | 2021 年激励计划、2021 年股票期权激励计划 | | 司 年股票期权激励计划（草 | | | | | 2021 | | | | 指 | 案）》《天津九安医疗电子股份 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-045 天津九安医疗电子股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 一、回购股份基本情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币(含)且不超过12亿元人民币(含)且回 购价格不超过人民币45元/股(含)回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值 及股东权益和减少注册资本，其中用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回 购的资金总额不高于3.65亿元，实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份 方案之日起不超过3个月；用于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低 于2.35亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。详见公司2024年2月 6日在《证券时报》、巨潮资讯网（ ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-041 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 特别提示： 1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案为：按公司总股本490,149,717股，扣除公司已回购股份68,057,422股， 以422,092,295股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不 转增不送股，共计派发126,627,688.50元。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息 参考价如下： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权益分派，公司 本次实际现金分红的总金额= 实际 参与 分配 的总 股本 ×分 配比例，即 126,627,688.50 元=422,092,295 股×0.3 元/股；每股现金红利=现金分红总额 ÷总股本（包含已回购股份），即 0.2583449 元/股=126,627,688.50 元÷ 490,149,717 ...

1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月21日下午14:00 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-040 天津九安医疗电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 网络投票时间：2024年5月21日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上 午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至 下午3:00的任意时间。 2、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长、总经理刘毅先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》等有关 ...

北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 层 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天津九安医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 媒体披露了《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（以下简称"《通知》"），本次股东大会于 2024 年 5 月 21 日在天津市 南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次股东 大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 致：天津九安医疗电子股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受天津九安医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据 ...