天津九安医疗电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，保证公 司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《天津九安医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、参股子公司,并对公司全体董事、高级 管理人员、各部门负责人、控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大 事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单 位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董 事长进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书； （三）公司总经理、副总经理、财务 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司与投资者关系的管理工作，建立投资者与公司之 间畅通的双向沟通渠道，本着尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，与投资者 形成长期、稳定、密切和诚信的公共关系，在投资者对公司的了解和认同的基础 上，实现公司和投资者利益的价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它有关法律、法规、和规定，结合本公司实际情况，制定本管理 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守本制度和相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下称"深交所"）的其他相关规定。 第四条 公司的投资 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 章程 2025 年 11 月（修订） | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护天津九安医疗电子股份有限公司（下称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，特 制订本《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司。 公司由柯顿（天津）电工电器有限公司依法整体变更的方式设立，在天津市 市场监督管理委员会注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 911200006008904220。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）以编号为证监许可字（2010）651 号《关于核准天津九安医疗电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保护公司股东尤其是中小股东的利益， 促进提高公司质量，规范独立董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独立董事 中选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任主任委员（召集人）。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （六）法律、行政法规、 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作制度。 第三条 战略委员会成员由至少3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第七条 公 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一章 总 则 第一条 为加强天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性 文件和业务规则以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和 高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定 限售 ...

第三条 公司设董事会，由 5 至 10 名董事组成。其中，职工董事不少于 1 名，由职工代表大会直接选举产生,无需提交股东会审议；董事会设董事长 1 人， 可设副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 天津九安医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会的组成与职 ...