信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 天津九安医疗电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为规范信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（ 以下简称（ 信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》 以下简称（《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 以下简称（《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 以下简称（《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》 以下简称《公司 章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规 则》及深圳证券交易所 以下简称 深交所"）其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的 规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，认真审议各项会议议案和材料，对 公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业 作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022 年 6 月 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-037 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开公 司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-028 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以书面 方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司会议 室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监 事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作 报告》 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及摘 要》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-027 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年 4月21日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生 主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通 过如下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董 事会工作报告》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定 发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生向董事会提 交了《202 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-030 天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 关于公司《关于2024年度利润分配的议案》，现将该分配议案的具体情况公告 如下： 一、公司2024年度利润分配预案情况 1、公司可供分配的利润情况 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股 数，即按 434,952,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），合计派发现金股利人民币 86,990,403.40 元（含税)，留存收益用于公司生 产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为 1,668,727,334.63 元，母公司 2024 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2589 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天津九安医疗电子股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z1325 号 天津九安医疗电子股份有限公司全体股东： 天津九安医疗电子股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1325 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-8 | 我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...