证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-068 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王志勇先生的辞职申请自辞职报 告送达董事会之日起生效，李昕女士的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生 效。王志勇先生、李昕女士的离任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日 常运营产生不利影响。王志勇先生、李昕女士均未直接持有公司股份，不存在应 履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘 任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，监事会于近日收到监事李 昕女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，王志勇先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，公司对《公 司章程》中相关条款进行修订。 《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，除此之外，其余修订前 后内容对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定， | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | 第十条 本章程自生效 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续 期将于 2026 年 1 月 9 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星 辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有 人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 7 月 9 日。存 续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-069 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-066 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议通知及会议资料于2025年11月25日以电子邮件方式送达至全体监事。 本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委 托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成 决议如下： ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式送达 至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席， 无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。经出席会议的董事认真审议并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-0 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 章 程 2025年12月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 28 | | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 5 | | 第三章 股东会的提案和通知 6 | | | 第四章 股东会的召开 8 | | | 第五章 股东会的表决与决议 11 | | | 第六章 股东会记录 16 | | | 第七章 附 | 则 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确 保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事和高级管理人员 具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关联交易决策制度 2025年12月 | 第一章 | | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 关联交易和关联人 2 | | 第三章 | | | 关联交易的审批 4 | | 第一节 | | | 关联交易的审批权限 4 | | 第二节 | | | 审议程序 4 | | 第三节 | | | 关联交易的披露 5 | | 第四章 | 回 | | 避 5 | | 第一节 | | | 总 则 5 | | 第二节 | | | 回避主体 5 | | 第三节 | | | 回避程序 7 | | 第五章 | 附 | | 则 8 | 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所指的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： 2 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议 | 9 | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 会议通知 | 10 | | 第三节 | 会议的召开 | 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 13 | | 第五节 | | 会议记录和会议纪要 16 | | 第四章 | 附 则 | 16 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定，制订本规则。 第二章 ...