启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当， ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评价及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日披露 2024 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日 15：00—17：00 在深圳证券交 易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长魏冰女士，董事、总经理王佳女士， 董事、财务负责人王志勇先生，副总经理、董事会秘书张媛女士，独立董事张国 华先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人黄多先生。 为充分尊重投资者、 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-024 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司《2024年年度报告》"第十节 财务报告"。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次会议于2025年4月14日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年4月3日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况， 会议由公司监事会主席李昕女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数 均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会 议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-022 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达至 全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席， 无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司 2024 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2024 年度 母公司实现税后利润人民币 13,415,641.04 元（母公司数，合并报表中归属于母 公司股东的净利润为-226,298,932.43 元），按母公司净利润 10%提取法定公积金 并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2024 年度母公司本期可供 股东分配利润为人民币 121,966,929.02 元，资本公积金余额为人民币 5,867,485,211.68 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供 分配利润全部结转到下一 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 香港中央结算有限公司 | 5638.60 | 7.77 | -1847.95 | | 王佳 | 5456.29 | 7.52 | 不变 | | 严立 | 1185.19 | 1.63 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证 | 1036.52 | 1.43 | -330.09 | | 券投资基金 | | | | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 797.92 | 1.10 | 不变 | | 摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基 金 | 656.63 | 0.91 | 不变 | | 阿布达比投资局 | 628.64 | 0.87 | 新进 | | 过仲平 | 568.51 | 0.78 | -53.06 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 552.97 | 0.76 | -387.24 | | 中国工 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-033 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025年1月1日至2025年3月31日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 60,000 | 万元~ 68,000 | 万元 | 92,261.33 | 万元 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 110 | 万元~165 | 万元 | -11,316.90 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | -5,600 | 万元~-4,800 | 万元 | -4,789.36 | 万元 | | 基本每股收益 | 0.0009 | 元/股~ 0.0014 | 元/股 | -0.09 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 2025 年度第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、运营管理 风险、信用风险、开展新业务不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展 望 （三）风险分析"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人魏冰、主管会计工作负责人王志勇及会计机构负责人（会计主 管人员）石桂君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了 ...