证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-070 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

证券日报网讯12月9日，启明星辰（002439）在互动平台回答投资者提问时表示，公司作为中国移动 （600941）专责网信安全专业子公司，始终聚焦于网络安全核心业务，为政企客户提供全方位网络安全 产品、服务及解决方案。公司当前战略定位清晰，业务主要围绕网信安全领域展开，包括AI大模型应 用安全、数据安全、云安全、应用安全等市场领先产品，目前并未规划或发展主业之外的业务方向。未 来，公司将继续专注主业，强化核心竞争力，深化与中国移动的协同赋能，秉持长期发展理念，保持战 略定力，推动公司实现稳健、高质量、可持续的发展。 ...

每经AI快讯，有投资者向启明星辰提问：达闼机器人获得进展的消息，为什么不回复提高投资者对公 司的信心？启明星辰12月6日在互动平台回复，虽然公司于2016年投资参股达闼，但持股比例较低，公 司目前关于此事项不存在应披露而未披露的信息。关于达闼公司的经营情况和业务进展，建议通过达闼 的官方渠道进行了解。 （文章来源：每日经济新闻） ...

启明星辰12月6日在互动平台表示，中国电子信息产业集团（CEC）目前并不是启明星辰的战略投资 者。2024年1月，公司向特定对象发行股票新增股份上市，中国移动通过其全资子公司中移资本正式成 为公司实际控制人，公司成为中国移动专责网信安全专业子公司，对内支撑中国移动网信安全能力体系 建设，对外共同拓展网信安全市场。 ...

Core Insights - China Electronics Corporation (CEC) is currently not a strategic investor in Qimingxingchen [1] - In January 2024, the company will issue new shares to specific investors, with China Mobile's wholly-owned subsidiary, Zhongyi Capital, becoming the actual controller of the company [1] - The company will become a specialized subsidiary of China Mobile focused on cybersecurity, supporting the construction of China Mobile's cybersecurity capability system and jointly expanding the cybersecurity market [1]

人民财讯12月6日电，有投资者向启明星辰（002439）提问：达闼机器人近2000项具身智能研发知识产 权及专利独家授权于某公司，携手开启人型机器人的新纪元。达闼机器人获得进展的消息，为什么不回 复提高投资者对公司的信心？ 启明星辰12月6日在互动平台回复，虽然公司于2016年投资参股达闼，但持股比例较低，公司目前关于 此事项不存在应披露而未披露的信息。关于达闼公司的经营情况和业务进展，建议通过达闼的官方渠道 进行了解。 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-068 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王志勇先生的辞职申请自辞职报 告送达董事会之日起生效，李昕女士的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生 效。王志勇先生、李昕女士的离任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日 常运营产生不利影响。王志勇先生、李昕女士均未直接持有公司股份，不存在应 履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘 任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，监事会于近日收到监事李 昕女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，王志勇先 生申请辞去公司董事及董事会下设战略委 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，公司对《公 司章程》中相关条款进行修订。 《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，除此之外，其余修订前 后内容对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | | 券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定， | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关 | | 制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | 第十条 本章程自生效 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，鉴于公司第二期员工持股计划存续 期将于 2026 年 1 月 9 日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星 辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有 人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 7 月 9 日。存 续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-069 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...