启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 1、工作履历及专业背景 本人胡一闻，硕士学历。现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长，目 前为本公司独立董事。本人自 2024 年 5 月 6 日起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《独董办法》第六条规定的独立董 事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度任职期间本人积极参加了公司的董事会和股东大会，对于董事会 所议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流 并了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论， 对各项议案进行独立、审慎的投票表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。 2024 年度，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 32 项议案；召开 2 次股东 大会 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予 的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发 展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度（即"报告期"） 的工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，面对外部的压力和挑战，公司坚定信心谋发展、持续创新促转型， 进入战略机遇与动能转换的关键阶段。 （一）主营业务收入情况 1、攻坚科创前沿，研发投入增加。公司积极把握战略机遇，扎实推进自有 业务和中国移动业务的协同发展，努力扎根科技创新，推动传统网络安全产品与 服务向创新场景化、技术原生化、交付运营化、服务数智化转型升级，使公司战 略格局更趋优化。公司持续加大技术研发、人才培养投入，但新业务盈利尚需培 育。 2、当期投资收益和公允价值变动收益显著减少。公司战略投资的参股公司 在业务和财务上均取得可观的正向回报。但由于公司投资的参股公司报告期内估 值的变化及部分参股公司上市后股价的波动，导致投资收益和公允价值变动收益 较去年同期下降约 3.52 亿元（税后）。 （三）公 ...

经核查独立董事张国华、胡一闻、王峰娟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明 星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 国华、胡一闻、王峰娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中信建投证券股份有限公司 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （一） 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 （二） 内部控制评价工作情况 1、内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"启明星辰"或"公司"）向 特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对启明星辰《2024 年度内部控制评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《202 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-029 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度 二、被担保人基本情况 提供担保的公告 （一）北京启明星辰信息安全技术有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，与会董事 一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用授信额度 提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全 资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）和北京 网御星云信息技术有限公司（以下简称"网御星云"）的资金事务，经与会董事 审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，业务品种为国 内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴，综合授信额度不超过人民币 2 亿元， 期限 1 年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御 ...

1、会计政策变更的原因及执行日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中规定 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。根据上述文件的要求， 公司自 2024 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-020 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"准则解释 18 号"）的要求进行的变更， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2、变更前公司采用的会计政 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-031 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北 京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称"安全公司"）目前持有永信至诚 科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"，股票代码：688244）股票 1,209,702 股，占其总股本的 1.18%。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及 使用效率，安全公司拟出售永信至诚股份不超过 1,209,702 股。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授 权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、 交易价格、签署相关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在授权期限内，若永信至诚发生送股、资本公积转增股本等情 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（"报告期"），公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其它有 关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履 行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 审议议案 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于核销坏账的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | 第五届监事会第十九 | | 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | 1 | 次会议 | 2024.4.12 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | 《关于监事薪酬分配方 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-028 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"或"信永中和会计师事务所"）负责公司 2025 年度的审计工作，本事项 尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-026 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规定， 公司及下属子公司对应收款项、存货、长期股权投资、长期应收款等各类资产 进行评估、分析及减值测试。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计 提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的类别及金额 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货、 长期股权投资、长期应收款等，经测试及评估分析公司2024年度计提信用减值 损失人民币24,967.18万元，计提各项资产减值损失合计人民币2,258.64万元，具 体明细如下表： 单位：万元 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减 值准备的议案》。根据《 ...