Core Viewpoint - The company held its ninth temporary board meeting, where several key resolutions were passed, including the appointment of a new board member and the extension of the employee stock ownership plan [1][2]. Group 1: Board Resolutions - The board approved the proposal to elect Mr. Yuan Jie as a director of the sixth board, with a unanimous vote of 9 in favor [1]. - The board also approved the extension of the second employee stock ownership plan, again with a unanimous vote of 9 in favor [2]. - A proposal to convene the third temporary shareholders' meeting of 2025 was also approved, with a unanimous vote of 9 in favor [2]. Group 2: Mr. Yuan Jie's Profile - Mr. Yuan Jie, born in October 1974, is a Chinese national with no permanent residency abroad and has been serving as the Deputy General Manager of the Information Security Management and Operations Center at China Mobile Communications Group since 2017 [2]. - He currently holds the position of Deputy General Manager in the Network and Information Security Management Department at China Mobile [2]. - Mr. Yuan does not hold any shares in the company and has no relationships with shareholders holding more than 5% of the company's shares, nor with other directors, supervisors, or senior management [2].

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 9, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is July 1, 2025 [2] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system during specified times on July 9, 2025 [2][4] - The meeting will include a cumulative voting system for certain proposals, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [5][10] Attendance and Registration - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend the meeting [2] - Registration for attendance must be completed by July 2, 2025, with specific documentation required for both shareholders and their proxies [4][6] Disclosure and Communication - The company has designated specific newspapers and a website for information disclosure related to the meeting [2] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including phone and email [5]

魏冰女士原定任期届满日为 2027 年 5 月 5 日，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，魏冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏冰女士 的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，魏 冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 魏冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展 发挥了积极作用。公司及董事会对魏冰女士在任期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-043 启明星辰信息技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排 调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-041 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 续期延长至 2022 年 7 月 9 日。公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二 次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2023 年 1 月 9 日。 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-043 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事长离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排 调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职 务。辞职生效后，魏冰女士不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 22 日召 开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届 董事会董事的议案》，同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会 任期一致，该议案尚须提请公司股东大会审议。 袁捷先生简历如下： 袁捷先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年起任 职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移 动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-041 经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人 所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持 股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 1 月 9 日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-042 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，该次会议审议的部分议 案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）， 现就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等规定。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 ...

本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合 的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式 送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决 ...

隨著香港政府、金融機構及各類企業對網絡安全的重視程度逐步提升，市場對網絡安全的需求急劇增長。港亞科技積極尋找各類安全方案，旨在幫助香港企 業在數碼轉型過程中建立前瞻性的安全防線。最近，港亞科技將中國網絡安全技術先驅啟明星辰帶到香港，成為在港的獨家代理，並與系統整合商美高域集 團（Microware）建立和戰略合作夥伴關係，透過三方之力為香港企業提供先進且高效的網絡安全方案，達致各方共贏。 港亞科技在香港市場擁有深厚的影響力及廣泛的合作夥伴網絡，持續引入高品質的安全產品與服務，並致力於為客戶提供全面的支持，包括專業的售後服務 和技術培訓，旨在提升客戶對網絡安全的認識和防護能力。 港亞科技董事總經理 Tony Pow 表示：「香港作為一個經濟樞紐，正面臨數碼化的挑戰，需要引入創新的科技解決方案。同時，愈來愈來多企業的業務轉向 網上，安全問題成為首要考慮。在市場高度需求的驅使下，港亞科技便決定把明星辰的方案帶到香港。而作為總代理，港亞科技不僅負責打通銷售渠道，還 將對其產品進行本地化調整，並跟 Microware 緊密合作，提供度身訂造的安全解決方案，以滿足香港市場的特定需求。」 Tony 補充：「是次合作不僅是技 ...

二、募集资金管理情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信 息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 27 日公开发行可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计 104,500.00 万元（币种人民币，下同），扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资 金净额为 1,033,307,075.47 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报 告。 截至本公告日，公司已将上述结项和终止的募投项目节余募集资金永久性补 充流动资金，项目涉及的八个募集资金账户将不再使用，且 ...