启明星辰信息技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 信息披露事务的管理职责 4 | | 第四章 信息披露的内容 6 | | 第五章 信息披露程序 11 | | 第六章 信息披露暂缓、豁免 11 | | 第七章 保密和违规责任 13 | | 第八章 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为加强对启明星辰信息技术集团股份有限公司（下称"公司")信 息披露工作的管理，保护公司股东及相关利益人的合法权益，提高公司信息披 露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会")《上市公司信息披露管理办法》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、行政法规、深圳证券交易所规则和 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称 ...

2025年12月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事 依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 履职保障 7 | | 第六章 | 附则 9 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 2025年12月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 买卖本公司股份行为的申报 3 | | 第三章 股份锁定及解锁 4 | | 第四章 股份变动管理及信息披露 5 | | 第五章 对董事、高级管理人员股份交易违规行为的处理 9 | | 第六章 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有、买卖本公司股份的管理工作，进一步明确买卖公 司股份的程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》，以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司的董事、高级管理人员及下列自然人、法 人或其他组织持有、 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 3 | | 第三章 | 聘任、任期与职责 3 | | 第四章 | 附 则 6 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年12月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、行政 法规，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《启明 星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书须具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市规 则》规定的高级管理人员的任职资格，且应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025年12月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 构 成 2 | | 第三章 职责与权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 3 | | 第六章 附则 4 | 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事委员组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据规定补 足委员人数。 第六条 薪酬与考核委员会可下设薪酬与考核工作小组为日常办事机构，负责 日常工作联络和薪酬与考核委员会会议组织工作。 第三章 职责与权限 第七条 薪酬与考核委员会具有下列职责： 第一条 为进一步健全启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外担保管理办法 2025年12月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | 第三章 | 提供担保的情形 4 | | 第四章 | 审批权限及程序 5 | | 第一节 | 审批权限 5 | | 第二节 | 审批程序 5 | | 第五章 | 担保期间的管理控制 6 | | 第六章 | 责任追究 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》")的有关规 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 2025年12月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任 | 免 2 | | 第三章 | 职 | 权 2 | | 第四章 | | 总经理议事规则 4 | | 第五章 | | 报告制度 5 | | 第六章 | | 总经理的责任和义务 5 | | 第七章 | 附 | 则 6 | 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")总经理的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第二章 任 免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年12月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 内幕信息保密管理及法律责任 | 6 | | 第六章 附则 | 7 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年12月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 对外财务资助的审批 2 | | 第三章 对外提供财务资助的内部执行程序 3 | | 第四章 责任追究 4 | | 第五章 附 则 4 | 第一章 总 则 第一条 为规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人的除外。原则上，不得以任何形式对以上主体范围之外的主体出借资 金；如确有需要，需严格履行相关审批决策程序。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 2025年12月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员构成 3 | | 第三章 职责与权限 3 | | 第四章 决策程序 5 | | 第五章 议事规则 5 | | 第六章 附则 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审 计委员会工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 ...