Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 9, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is July 1, 2025 [2] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system during specified times on July 9, 2025 [2][4] - The meeting will include a cumulative voting system for certain proposals, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [5][10] Attendance and Registration - All ordinary shareholders registered by the close of trading on the record date are entitled to attend the meeting [2] - Registration for attendance must be completed by July 2, 2025, with specific documentation required for both shareholders and their proxies [4][6] Disclosure and Communication - The company has designated specific newspapers and a website for information disclosure related to the meeting [2] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including phone and email [5]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-041 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。公司于 2020 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2022 年 1 月 9 日。公司于 2021 年 续期延长至 2022 年 7 月 9 日。公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二 次（临时）会议，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2023 年 1 月 9 日。 ...

Group 1 - The resignation of Ms. Wei Bing as the chairperson and director of the company is due to work arrangement adjustments at China Mobile Communications Group Co., Ltd. [1][2] - The resignation will not affect the normal operation of the board or the company's daily operations, as it does not lead to a decrease in the minimum number of board members [1][2] - The company expresses gratitude for Ms. Wei Bing's contributions during her tenure [2] Group 2 - The company held a board meeting on June 22, 2025, to approve the nomination of Mr. Yuan Jie as a candidate for the board of directors [1][2] - Mr. Yuan Jie has been recommended by the controlling shareholder, China Mobile Capital Holdings Co., Ltd., and his term will align with the current board's term [2] - Mr. Yuan Jie has a background in information security management and does not hold any shares in the company, nor does he have any relationships with major shareholders or other board members [2]

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-043 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事长离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排 调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职 务。辞职生效后，魏冰女士不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 22 日召 开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届 董事会董事的议案》，同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会 任期一致，该议案尚须提请公司股东大会审议。 袁捷先生简历如下： 袁捷先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年起任 职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移 动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-041 经公司第二期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人 所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于第二期员工持 股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至 2026 年 1 月 9 日。现将相关情况公告如下： 一、公司第二期员工持股计划的基本情况 公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立"华 泰启明星辰 2 号定向资产管理计划"进行管理，其股票来源为认购公司发行股份 及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股权并同时募集配套资 金中的募集配套资金而非公开发行的股票（以下简称"非公开发行股票"），该计 划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购股 份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日 起 36 个月，即 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-042 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 22 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，该次会议审议的部分议 案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）， 现就会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第九次（临时）会议决议召开，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业 务规则和公司章程等规定。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 ...

本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合 的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式 送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决 ...

隨著香港政府、金融機構及各類企業對網絡安全的重視程度逐步提升，市場對網絡安全的需求急劇增長。港亞科技積極尋找各類安全方案，旨在幫助香港企 業在數碼轉型過程中建立前瞻性的安全防線。最近，港亞科技將中國網絡安全技術先驅啟明星辰帶到香港，成為在港的獨家代理，並與系統整合商美高域集 團（Microware）建立和戰略合作夥伴關係，透過三方之力為香港企業提供先進且高效的網絡安全方案，達致各方共贏。 港亞科技在香港市場擁有深厚的影響力及廣泛的合作夥伴網絡，持續引入高品質的安全產品與服務，並致力於為客戶提供全面的支持，包括專業的售後服務 和技術培訓，旨在提升客戶對網絡安全的認識和防護能力。 港亞科技董事總經理 Tony Pow 表示：「香港作為一個經濟樞紐，正面臨數碼化的挑戰，需要引入創新的科技解決方案。同時，愈來愈來多企業的業務轉向 網上，安全問題成為首要考慮。在市場高度需求的驅使下，港亞科技便決定把明星辰的方案帶到香港。而作為總代理，港亞科技不僅負責打通銷售渠道，還 將對其產品進行本地化調整，並跟 Microware 緊密合作，提供度身訂造的安全解決方案，以滿足香港市場的特定需求。」 Tony 補充：「是次合作不僅是技 ...

Industry Rating - The industry rating is maintained at "Outperform" [1] Core Insights - The report suggests that the years 2025-2026 are expected to mark the commercialization of AI Agents, driven by advancements in large model capabilities and the introduction of key players like OpenAI, Anthropic, Microsoft, and Google [2][3] - The total addressable market (TAM) for AI Agents is estimated at approximately 3.61 trillion yuan, with significant opportunities in vertical industries such as IT and finance [2][3] - AI Agents are projected to replace specific standardized roles in various sectors, with a focus on enhancing productivity and ROI for businesses [3][48] Summary by Sections Investment Rating - The report maintains a rating of "Outperform" for the industry [1] Market Potential - The total addressable market (TAM) for AI Agents is estimated at 3.61 trillion yuan, calculated based on total salary levels, replacement rates, and efficiency optimization [50][54] - The report highlights six core scenarios where AI Agents are expected to penetrate first, including coding, banking, human resources, legal, cybersecurity, and customer service [61][62] Key Industry Insights - AI Agents are anticipated to significantly impact the banking sector, with 54% of jobs having a high potential for automation, leading to an estimated TAM of 1774.32 billion yuan in this field [71][77] - In the coding sector, AI is expected to automate up to 99% of coding tasks by the end of 2025, with a TAM of approximately 4357.84 billion yuan [63][68] - The report emphasizes that AI Agents will first replace roles in high-salary, white-collar industries such as finance, IT, and law, where the ROI for AI implementation is more favorable [55][57] Company Recommendations - The report suggests monitoring companies involved in general office applications and enterprise SaaS, as well as those in vertical markets like banking, human resources, and cybersecurity [3][4]

二、募集资金管理情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信 息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 27 日公开发行可 转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金款以人民币缴足，共计 104,500.00 万元（币种人民币，下同），扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资 金净额为 1,033,307,075.47 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 2 日到位，经瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报 告。 截至本公告日，公司已将上述结项和终止的募投项目节余募集资金永久性补 充流动资金，项目涉及的八个募集资金账户将不再使用，且 ...