众业达电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规、规范性文件相关要求及《众业达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得违规指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，众业达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）从事 2023 年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 截至 2023 ...

众业达电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：众业达电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 | | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | - | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | - | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | | | | | - | - | - | ...

众业达电气股份有限公司 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。 众业达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2024 年度财务预算报告 公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战 略发展的目标及市场开拓情况，计划 2024 年实现营业收入 1,251,064.63 万元、 实现净利润 25,056.75 万元。 | 利润预算表 | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增长比率 | | 一、营业总收入 | 1,251,064.63 | 1,191,490.13 | 5.00% | | 其中：营业收入 | 1,251,064.63 | 1,191,490.13 | 5.00% | | 二、营业总成本 | 1,216,380.15 | 1,149,849.98 | 5.79% | | 其中：营业成本 | 1,142,992.49 | 1,076,738.1 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-09 众业达电气股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于控股孙公司工控猫的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司 2、成立日期： 2011 年 10 月 25 日 1 特别提示： 1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司（以下简称"工控猫"）。 工控猫系众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司，为公司 控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"工控网"）的控 股子公司。 2、被担保人工控猫的资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 控股子公司为控股孙公司提供担保的 ...

第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 制定本规则。 众业达电气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，副 董事长一名。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第 ...

众业达电气股份有限公司 一、报告期内公司资产、负债情况分析 1、报告期内期末资产构成情况 2023 年末资产总额较 2022 年末下降 8.85%，报告期内公司保持正常、稳健 的经营活动及结合供应商供货政策，存货、预付款项均有一定程度的减少。 公司 2023 年末和 2022 年末流动资产占资产总额的比例分别为 83.11%和 84.05%，占总资产比重较大，其原因是公司主要从事工业电气产品的专业分销业 务，分销业务的特点决定经营过程中需要的流动资产规模较大，对机器设备等固 定资产依赖较小，主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货 等流动资产组成。2023 年度流动资产占资产总额的比例同比下降 0.94%，主要是 2023 年度强化结算方式的转变，结合供应商供货政策以及根据公司实际情况进 行资产配置，存货、预付款项、应收款项融资等有所减少。 （1）报告期内期末流动资产构成情况 1 2023 年度财务决算报告 单位：人民币万元 资产 2023 年 2022 年 增长额 本年比上年增 减 流动资产 541,561.79 600,915.86 -59,354.07 -9.88% 非流动资产 110,0 ...

众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2024 年 1 月 1 日至今，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称"施 耐德"）签署了多份《分销协议》、相关设备/产品的采购合同，其中：前述分销 协议为 2024 年度公司及子公司向施耐德采购低压配电及工控相关产品的框架协 议，采购目标金额合计 328,190.2 万元（不含税），具体采购金额以日常实际采 购为准；相关设备/产品的采购合同为 2024 年 1 月 1 日至公告日公司向施耐德实 际采购合同，涉及合同金额为 2,245.92 万元（不含税），该金额未包含在分销协 议的采购目标金额中。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-14 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电及 工控相关产品的采购目标金额为 328,190.2 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（ ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届及第六届独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月兼任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事；2017 年 10 月至 2021 年 6 月兼任广东佳奇科技教育股份有限公司独 立董事； 2018 年 9 月至 2020 年 3 月兼任广东东研网络科技股份有限公司独 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会提案 | 19 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 46 | | | 第一节 | 监事 | 46 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第三节 | 监事会决议 | 48 ...