众业达电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的规定和《众业达 电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属 分支机构（含控股子公司的直属分支机构），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 （二）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的 会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、 合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、 自愿披露的预测性财务信息等； 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计 委员会下设立审计部 ...

众业达电气股份有限公司 | 提出建议或者质询； | （三） 对公司的经营进行监 | | --- | --- | | （四） 依照法律、行政法规及本 | 督，提出建议或者质询； | | 章程的规定转让、赠与或质押其所持 | （四） 依照法律、行政法规及 | | 有的股份； | 本章程的规定转让、赠与或者质押 | | （五） 查阅本章程、股东名册、 | 其所持有的股份； | | 公司债券存根、股东大会会议记录、 | （五） 查阅、复制本章程、股 | | 董事会会议决议、监事会会议决议、 | 东名册、股东会会议记录、董事会 | | 财务会计报告； | 会议决议、财务会计报告，符合规 | | （六） 公司终止或者清算时，按 | 定的股东可以查阅公司的会计账 | | 其所持有的股份份额参加公司剩余 | 簿、会计凭证； | | 财产的分配； | （六） 公司终止或者清算时， | | （七） 对股东大会作出的公司 | 按其所持有的股份份额参加公司剩 | | 合并、分立决议持异议的股东，要求 | 余财产的分配； | | 公司收购其股份； | （七） 对股东会作出的公司合 | | （八） 法律、行政法规、部门规 | 并、分立决 ...

众业达电气股份有限公司 第二条 本规划的制定原则： 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者），坚持现金分 红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润 的 30％。 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳 定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《众业 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委 员会的相关规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划： （3）当期经营活动产生的现金流量净额为负； 1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-27 众业达电气股份有限公司 关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、注册地址： 无锡市南湖大道 503-5-301 1、被担保人名称：无锡众业达电器有限公司（以下简称"无锡众业达"）为 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、被担保人无锡众业达的资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 鉴于公司全资子公司无锡众业达业务发展需要，公司于 2025 年 10 月 30 日 召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电 器有限公司提供担保的议案》，同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能（滁 州）有限公司、天合储能科技（盐城大丰）有限公司、江苏天合清特电气有限公 司 4 家公司（以下合称"买方"）与无锡众业达于 2026 年至 2028 年所签订的采 购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带责任担 保，担保额最高不超过人民币 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-28 众业达电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召开的公 司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-29 众业达电气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电 子邮件方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》 为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对 2025 年 前三季度利润进行分配：以公司目前总股本 544,543,609 股为基数，以母公司可 分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），不送红股，不进行公积 1 金转增股本。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电 子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-24 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第 三季度报告》。 该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》 为持 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-26 众业达电气股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2025 年前三季度利润分配。 2、根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度母公 司实现净利润 394,677,403.98 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 180,943,203.26 元），截止 2025 年 9 月 30 日，母公司累计可分配利润为 1,260,503,291.60 元（合并后累计未分配利润为 1,816,818,461.81 元）。 3、为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 2.885 billion yuan, representing a year-on-year decline of 6.45% [1] - The net profit for the third quarter was 50.6146 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 447.39% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 8.343 billion yuan, reflecting a slight year-on-year growth of 0.61% [1] - The net profit for the first three quarters amounted to 181 million yuan, which is a year-on-year increase of 29.37% [1]

重要内容提示： 众业达电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-25 众业达电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,885,007,422.98 | -6.45% | 8,343,377,089.71 | 0.61% | ...