证券代码： 002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | GSAM ： Herman Klein ...

众业达电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 众业达电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 众业达电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计 主管人员)李慧仪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 众业达电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |----- ...

众业达电气股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引 18 号》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件和业 务规则，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-23 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议 通过。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制人 行为规范>的议案》 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气 股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六董事会第十次会议于 2024 年 8 月 30 日 16:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的 董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席 会议， ...

众业达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引 18 号》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及业务规则和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定制订本规范。 第二条 控股股东，是指拥有公司控制权的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。控股股东、实 际控制人应当维护公司独立性，不得 ...

众业达电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：人民币万元 | 年上半年 | 2024 | 占用方与上市 | 年上半 | 年上半年 | 年上半年 | 2024 | 2024 | 2024 | 上市公司核算 | 年期初占用 | 占用累计发生 | 占用形成 | 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 年占用资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用性质 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 原因 | 系 | 利息 | 金额 | 余额 | | 息） | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 企业 | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | - ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-22 众业达电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。2023 年度 股东大会决议公告刊登于 2024 年 5 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1 股后的 544,543,609 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 ...

证券代码： 002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） Barclays：Timothy Lee , Xin Wang , Amos Fletcher , Jian Chang , Yingke Zhou AMBIENTA SGR SPA：Nick Durack 参与单位名称及 JPM ASSET MANAGEMENT：Anjli Patel 人员姓名 LH NR UK (MANAGEMENT) LLP：Andrew Caldwell QATAR INVESTMENT AUTHORITY：Nicola Stefanelli , Abdulla Ahmad Al-Ansari 时间 2024年5月24日 地点 众业达电气股份有限公司 形式 电话会议 董事会秘书、副总经理 张海娜 上市公司接待人 新渠道开发部负责人 黄海鹏 员姓名 证券事务代表 韩会敏 证券事务专员 陈松娇 ...

同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司与浙江天正电气 股份有限公司签订的《2024 年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提 供的担保最高额为不超过 20,000 万元，期限自众业达供应链管理（苏州）有限 公司因《2024 年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后 3 年；同时授权公 司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-19 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

一、担保情况概述 鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"众业达"）全资子公 司众业达供应链管理（苏州）有限公司（以下简称"苏州供应链"）业务发展需 要，公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》，同意公司 为全资子公司苏州供应链与浙江天正电气股份有限公司（以下简称"天正电气"） 签订的《2024 年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高 额为不超过 20,000 万元，期限自苏州供应链因《2024 年产品销售协议》形成的 债务履行期限届满后 3 年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担 保协议等相关文件。 本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。 二、被担保人基本情况 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-20 众业达电气股份有限公司 关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...