众业达电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 众业达电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性的自查报告》，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任 职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至 今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教 研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科 技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股 份 ...

众业达电气股份有限公司 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立 董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名"广东邦宝益智玩 具股份有限公司"）独立董事 ...

众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 众业达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人（会 计主管人员）李慧仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 送红股 0 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-04 众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 1、分销协议 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电、 工控及中压相关产品的采购目标金额为 344,960.5 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（不含 | 交易标的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方名称 | 税）（千元） | | | 1 | 众业达电气（大连）有限公司 | 施耐德 | 40,851.01 | 低压配电、工控及中 | | | | | | 压产品 | 1 | 2 | 众业达电气（沈阳）有限公司 | 施耐德 | 55,451.01 | 低压配电、工控及中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 压产品 | | 3 | 众业达电气哈尔滨有限公司 | 施耐德 | 16,201.01 | 低压配电 ...

证券代码： 002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 深圳蓝海汇金资本管理有限公司 李绍武 | | 人员姓名 | 桂粤（深圳）产业合作发展有限公司 胡继伟 | | 时间 | 年 月 2025 2 11 日 | | 地点 | 众业达电气股份有限公司 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理 张海娜 | | 员姓名 | 证券事务代表 韩会敏 | | | 证券事务专员 陈松娇 1、公司基本情况介绍 | | | 公司主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工 业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生 | | | 产和销售。 | | | 公司是目前全国唯一同时具备以下因素：多品牌（国产、合 | | 交流内容及具体 | 资），多品类（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司经营发展需要，提高公司运营管理效率，同意对公司组织结构进 行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 组织结构的公告》。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-02 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》。 该议案在董事会审议前 ...

众业达电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及 股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定 和《公司章程》等有关要求，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 第四条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")经营发展的需要，提高 公司运营管理效率，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议审 议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。调 整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-03 众业达电气股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 2025 年 1 月 24 日 众业达电气股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 董事长 总经理 销售板块 分销 华北东北 华东华中 华南西部 项目 控股 业务板块 产品业务 配电业务 ABB配电 施耐德配电 西门子配电 国产配电一 国产配电二 工控业务 ABB工控 施耐德工控 西门子工控 运营中心 商务中心 商务统筹 ABB商务 施耐德商务 西门子商务 综合商务一 综合商务二 物流中心 物流中心 项目组 新业务发展 菲尼克斯 配电产品 工控产品 气动产品 增值业务 服务中心 ...