众业达电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 众业达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 众业达电气股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]510Z0041 号 众业达电气股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众业 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

众业达电气股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 监事会主席 张颖签名： 监事 林菁签名： 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 2024 年 4 月 18 日 （本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2023 年度内部控制自我评价报告> 的审核意见》之签字页） 监事 佘妙英签名： 众业达电气股份有限公司监事会 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等相关规定，对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表 如下审核意见： ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-11 众业达电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月18日召开的公司第六届董 事会第七次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达 电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年 5月23日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《监管指引 7 号》"等有关法律、法规、规范性文件及《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 众业达电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小 股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 独立董事对法律、法规、规 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 众业达电气股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于众业达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0064 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，众业达管理层编制了后附的众业达 电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是众 业达管理层的责任。 中国·北京 众业达电气股份有限公司全体股东 ...

（一） 出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，任职期内公司共召开 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人以 通讯方式和委托出席的形式参加了董事会，其中对出席的董事会审议的所有议案， 均投了同意票，没有反对、弃权的情形，股东大会请假未出席；任职期内未对公 众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极参加公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王学琛，男，1961 年出生，博士研究生，国家法律职业资格。曾在广东 省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广东奥马电器股份有限公司、 广东肇庆星湖生物科 ...

众业达电气股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳 定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《众业 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委 员会的相关规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者），坚持现金分 红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润 的 30％。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划： 1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资 金需求状况进行中期分 ...

众业达电气股份有限公司 | 原章程 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护众业达电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护众业达电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 公司"）及其股东和债权人的合法权 | 公司"）及其股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | 修订 | | "《公司法》"）、《上市公司章程指 | 称"《公司法》"）、《上市公司章程指 | | | 引》、《上市公司治理准则》和其他有 | 引》《上市公司治理准则》和其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | 关规定，制订本章程。 | | | | 第二十五条 公司不得收购 | | | 第二十五条 公司不得收购本 | 本公司股份。但是，有下列情形之一 | | | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | 的除外： | | | 除外： | （一） 减少公司注册资本；； | | | （一） 减少公司注册资本；； | …… | | ...

2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号， 以下简称"信披解释 1 号"），自公布之日起施行，并要求上市公司在披露定期报 告时，应在财务报表附注中披露执行信披解释 1 号对可比会计期间非经常性损益 的影响情况。 2、变更日期 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-10 众业达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），该解释规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分 ...