众业达电气股份有限公司 | 原章程 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护众业达电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护众业达电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 公司"）及其股东和债权人的合法权 | 公司"）及其股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 益，规范公司的组织和行为，根据 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简 | 修订 | | "《公司法》"）、《上市公司章程指 | 称"《公司法》"）、《上市公司章程指 | | | 引》、《上市公司治理准则》和其他有 | 引》《上市公司治理准则》和其他有 | | | 关规定，制订本章程。 | 关规定，制订本章程。 | | | | 第二十五条 公司不得收购 | | | 第二十五条 公司不得收购本 | 本公司股份。但是，有下列情形之一 | | | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | 的除外： | | | 除外： | （一） 减少公司注册资本；； | | | （一） 减少公司注册资本；； | …… | | ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届及第六届独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 2023 年度，任职期内公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会，本人全 部参加，其中对出席的董事会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权 1 的情形；报告期内未对公司议案事项提出异议。基于本人的独立判断，公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 本报告期应参加董事会次数 | 7 | | --- | --- | | ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-07 众业达电气股份有限公司 关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的 2024 年度审计机构：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。 公司 2023 年度的审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、变更会计师事务所的原因：众业达电气股份有限公司(以下简称"公司" 或"众业达")选聘 2024 年度审计机构是根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，通过竞争性谈判的选聘方式，在参加选聘的会计 师事务所中经审慎研究及综合评估确定。 3、公司董事会审计委员会以及董事会对本次聘任广东司农会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构无异议。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

众业达电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规、规范性文件相关要求及《众业达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得违规指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥11,914,901,265.97, a decrease of 1.76% compared to ¥12,128,126,763.98 in 2022[11] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥253,822,429.15, down 14.06% from ¥295,339,828.91 in 2022[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥245,835,420.05, reflecting a decline of 15.32% from ¥290,312,241.99 in the previous year[11] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.47, a decrease of 12.96% compared to ¥0.54 in 2022[11] - The total assets at the end of 2023 were ¥6,516,083,796.97, down 8.85% from ¥7,149,116,523.17 at the end of 2022[11] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.41% to ¥4,558,834,580.59 at the end of 2023, compared to ¥4,495,281,039.03 at the end of 2022[11] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥308,608,960.05 for 2023, down 21.23% from the previous year[11] - The company reported a net cash flow from investment activities of -111.26 million yuan, primarily due to investments in financial assets and the purchase of management software and office equipment[85] - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to 1,282.98 million yuan, accounting for 19.69% of total assets, a decrease of 9.79% compared to the beginning of the year[88] Market Outlook and Growth Strategies - The company anticipates a new growth cycle in the electrical automation product distribution industry in 2024, driven by policies aimed at stabilizing growth and promoting investment[13] - The company is focusing on expanding into new application areas such as renewable energy and manufacturing upgrades, which are expected to drive market growth[13] - The company anticipates continued growth in the wind-solar lithium storage market, which has become a focus area for its product and solution sales[67] - The demand for electrical automation products is expected to grow steadily, closely aligned with China's GDP growth rate[66] - The focus on new infrastructure investments in areas such as smart grids and digital economy is anticipated to drive demand for electrical equipment and automation control systems[69] - The company plans to continue diversifying its brand and regional presence, aiming for nationwide coverage and product line extension[106] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[179] Research and Development - The company has completed several R&D projects, including a multi-gun automatic distribution charging pile and a gas-insulated switchgear pressure relief technology, enhancing its product differentiation and competitiveness[82] - The company plans to apply for one utility model patent for each of the completed R&D projects, which is expected to improve brand value and market competitiveness[82] - The company aims to enhance its innovation capabilities and market competitiveness through ongoing R&D efforts and new product developments[82] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[179] Operational Efficiency and Risk Management - The company has made significant digital investments to optimize internal operations and expand its customer base in key industries[60] - The company will continue to optimize its risk control policies and enhance cash collection rates to improve financial performance[137] - The company has revised 15 internal regulations to enhance governance and risk management during the reporting period[144] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[142] Corporate Governance - The board of directors has actively participated in meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[160] - No dissenting opinions were raised by the board members regarding company matters during the reporting period[159] - The company has conducted multiple board meetings throughout the year, with significant resolutions passed[157] - The independent directors have conducted on-site investigations to assess the company's operational status and internal controls[160] - The company approved the proposal to nominate Mr. Lin Xiaofeng as the head of the internal audit department on May 22, 2023[162] Employee Compensation and Management - The company reported a total employee compensation structure that includes a stable and competitive salary system based on basic and performance wages[171] - The company has a total of 10 directors and supervisors, with varying compensation levels, the highest being 32,000,000 for the general manager Wu Senjie[176] - The board of directors has approved a new compensation plan for senior management, effective from May 22, 2023[192] Future Financial Projections - The company's total revenue for 2024 is projected to be ¥1,251,064.63 thousand, representing a 5.00% increase from the 2023 actual revenue of ¥1,191,490.13 thousand[134] - The total operating costs for 2024 are estimated at ¥1,216,380.15 thousand, which is a 5.79% increase compared to the 2023 actual costs of ¥1,149,849.98 thousand[134] - The operating profit for 2024 is expected to be ¥33,413.24 thousand, reflecting a decrease of 4.10% from the 2023 operating profit of ¥34,840.67 thousand[134] - The total profit for 2024 is projected to be ¥33,409.00 thousand, down 4.27% from the 2023 total profit of ¥34,898.87 thousand[134]

第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 制定本规则。 众业达电气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，副 董事长一名。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 年以上全职工作经验。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产 减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期 间 经过测试，对 2023 年度存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资 ...

众业达电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：众业达电气股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 | | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | - | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | - | - | - | | - | - | | 非经营性占用 | | | | | | - | - | - | ...

众业达电气股份有限公司 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。 众业达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2024 年度财务预算报告 公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战 略发展的目标及市场开拓情况，计划 2024 年实现营业收入 1,251,064.63 万元、 实现净利润 25,056.75 万元。 | 利润预算表 | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增长比率 | | 一、营业总收入 | 1,251,064.63 | 1,191,490.13 | 5.00% | | 其中：营业收入 | 1,251,064.63 | 1,191,490.13 | 5.00% | | 二、营业总成本 | 1,216,380.15 | 1,149,849.98 | 5.79% | | 其中：营业成本 | 1,142,992.49 | 1,076,738.1 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 众业达电气股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]510Z0041 号 众业达电气股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众业 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...