众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立 ...

众业达电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 众业达电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性的自查报告》，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任 职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

众业达电气股份有限公司 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立 董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名"广东邦宝益智玩 具股份有限公司"）独立董事 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈忆勇，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，法律硕士。1989 年 6 月至 今在汕头大学工作，现任汕头大学副教授、硕士生导师，马克思主义学院德法教 研室主任。2021 年 9 月至今兼任汕头市社会科学工作者协会副主席；2005 年 10 月至今兼任汕头仲裁委员会仲裁员等。2011 年 9 月至 2017 年 8 月任广东光华科 技股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股 份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥11,066,933,880.11, a decrease of 7.12% compared to ¥11,914,901,265.97 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥169,299,945.41, down 33.30% from ¥253,822,429.15 in 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 34.04% to ¥0.31 in 2024, down from ¥0.47 in 2023[21]. - The total profit amounted to ¥238,363,998.25, reflecting a year-on-year decline of 31.70%[48]. - The net profit attributable to shareholders was ¥169,299,945.41, down 33.30% year-on-year[48]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥166,497,232.18, a decrease of 32.27% year-on-year[48]. - The company reported a total of 2,802,713.23 in net profit for 2024, a decrease of 64.9% compared to 7,987,009.10 in 2023[29]. - The company achieved a net profit of ¥257,397,964.89 for the fiscal year 2024, with a consolidated net profit attributable to the parent company of ¥169,299,945.41[164]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 129.08% to ¥706,956,501.93 in 2024, compared to ¥308,608,960.05 in 2023[21]. - Cash inflow from investment activities rose by 81.36% to ¥1,018,077,598.40, while cash outflow increased by 133.20% to ¥1,568,577,165.64[71]. - The net cash flow from investment activities was -¥550,499,567.24, a significant decline from -¥111,261,819.63 in the previous year[71]. - The net cash flow from financing activities was -¥168,466,249.37, showing a 9.56% improvement compared to -¥186,279,947.39 in the previous year[71]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥13,551,088.61, a decline of 219.43% from an increase of ¥11,346,377.28 in the previous year[71]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were ¥6,782,556,135.56, an increase of 4.09% from ¥6,516,083,796.97 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥4,561,638,136.60, a slight increase of 0.06% from ¥4,558,834,580.59 at the end of 2023[21]. - Accounts receivable decreased by 29.95% to 834,859,114.30, accounting for 12.31% of total assets, due to improved management and turnover rates[75]. - Inventory decreased by 5.98% to 1,151,009,430, representing 16.97% of total assets, as the company adjusted inventory levels in response to market conditions[75]. - Fixed assets increased to 761,389,224.45, accounting for 11.23% of total assets, due to new acquisitions during the reporting period[76]. - Contract liabilities decreased by 9.58% to 224,525,305.42, representing 3.31% of total liabilities, due to changes in customer agreements[76]. - Lease liabilities increased by 226.04% to 7,483,909.08, accounting for 0.11% of total liabilities, as a result of new lease contracts recognized during the reporting period[76]. Revenue Breakdown - Revenue from the wholesale of energy, materials, and machinery electronic equipment was ¥10.95 billion, accounting for 98.92% of total revenue, down 6.59% year-over-year[51]. - Low-voltage electrical products generated ¥7.05 billion in revenue, representing 63.73% of total sales, a decline of 6.18% from the previous year[50]. - The gross margin for the energy, materials, and machinery electronic equipment wholesale sector was 8.02%, down 1.37% from the previous year[52]. - Revenue from the Northeast region was ¥589.97 million, a decrease of 8.47% compared to ¥644.55 million in 2023[51]. - The Southwest region saw a revenue drop of 22.01%, with total sales of ¥950.64 million compared to ¥1.22 billion in the previous year[51]. - The company reported a significant decline in revenue from electrical machinery and equipment manufacturing, with sales of ¥99.39 million, down 41.04% year-over-year[50]. Strategic Initiatives and Market Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5]. - The company is positioned to leverage the growth in demand for smart control systems and industrial robots, particularly in high-precision manufacturing sectors like semiconductors and aerospace[34]. - The company continues to focus on optimizing product structure and expanding quality supply channels to meet customer demands in smart manufacturing and green manufacturing[38]. - The company aims to enhance its international influence by exploring overseas market opportunities and promoting domestic and international business collaboration[38]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[53]. - The company anticipates that market competition will intensify, leading to a gradual increase in industry concentration and a focus on distributors with national sales networks[94]. - The company plans to expand its presence in third and fourth-tier cities through a nationwide sales and logistics system, enhancing customer service capabilities[97]. Research and Development - R&D expenses decreased by 12.75% to 38,748,369.23, reflecting adjustments based on project progress[64]. - The company has completed the research on a new micro-packaging control system for high-end ready-to-eat soybean products, targeting a market growth rate of 12% per year[65]. - A new type of wall-breaking machine for small particle agricultural products has been developed, achieving a crushing efficiency of ≥97% and energy consumption ≤0.15 kWh/kg, compared to traditional models at ≥0.23 kWh/kg[65]. - The company is focusing on the development of a digital self-healing low-voltage power capacitor to enhance product competitiveness and market share[68]. - The company has completed the technical feasibility verification for a high-reliability intelligent distribution protection switch cabinet, aimed at improving safety and operational efficiency[68]. - Research and development expenditures are projected to increase by 25% in the upcoming year to support innovation[134]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, aiming to enhance shareholder value[126]. - The company has revised its governance documents, including the Articles of Association and the decision-making system for related party transactions, to strengthen its corporate governance structure[126]. - The company has not received any administrative regulatory measures from supervisory authorities during the reporting period, indicating a stable compliance status[126]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights by adhering to relevant laws and regulations, ensuring transparency and equal information access for all investors[173]. - The company has maintained a good contractual performance with suppliers and customers, ensuring product quality and reasonable pricing[176]. - The company has been recognized as a "Contract-abiding and Trustworthy Enterprise" in Guangdong Province for several years[176]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,361, including 353 from the parent company and 3,008 from major subsidiaries[155]. - The employee composition includes 2,579 sales personnel, 323 technical staff, and 70 production workers, reflecting a strong focus on sales[155]. - The company has a training program aimed at continuously updating employee skills and knowledge[158]. - The company has established a performance appraisal system to ensure competitive and stable employee compensation[157]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Wu Kaixian, is 1.22 million yuan[144]. - The total pre-tax remuneration for the general manager, Wu Senjie, is 1.04 million yuan[144]. Future Projections - The company plans to increase total revenue to approximately RMB 1,184.16 million in 2025, representing a 7.00% increase from 2024's actual revenue of RMB 1,106.69 million[110]. - The projected net profit for 2025 is RMB 19.85 million, reflecting a 13.60% increase compared to the 2024 net profit of RMB 17.48 million[110]. - The company plans to implement new strategies for market expansion and product development in the upcoming fiscal year[149]. - The company is considering expanding its Southeast Asian business through its subsidiary, focusing on markets like Malaysia, Thailand, and Indonesia[153].

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-04 众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 1、分销协议 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电、 工控及中压相关产品的采购目标金额为 344,960.5 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（不含 | 交易标的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方名称 | 税）（千元） | | | 1 | 众业达电气（大连）有限公司 | 施耐德 | 40,851.01 | 低压配电、工控及中 | | | | | | 压产品 | 1 | 2 | 众业达电气（沈阳）有限公司 | 施耐德 | 55,451.01 | 低压配电、工控及中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 压产品 | | 3 | 众业达电气哈尔滨有限公司 | 施耐德 | 16,201.01 | 低压配电 ...

证券代码： 002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 深圳蓝海汇金资本管理有限公司 李绍武 | | 人员姓名 | 桂粤（深圳）产业合作发展有限公司 胡继伟 | | 时间 | 年 月 2025 2 11 日 | | 地点 | 众业达电气股份有限公司 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理 张海娜 | | 员姓名 | 证券事务代表 韩会敏 | | | 证券事务专员 陈松娇 1、公司基本情况介绍 | | | 公司主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工 业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生 | | | 产和销售。 | | | 公司是目前全国唯一同时具备以下因素：多品牌（国产、合 | | 交流内容及具体 | 资），多品类（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司经营发展需要，提高公司运营管理效率，同意对公司组织结构进 行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 组织结构的公告》。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-02 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》。 该议案在董事会审议前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")经营发展的需要，提高 公司运营管理效率，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议审 议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。调 整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-03 众业达电气股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 2025 年 1 月 24 日 众业达电气股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 董事长 总经理 销售板块 分销 华北东北 华东华中 华南西部 项目 控股 业务板块 产品业务 配电业务 ABB配电 施耐德配电 西门子配电 国产配电一 国产配电二 工控业务 ABB工控 施耐德工控 西门子工控 运营中心 商务中心 商务统筹 ABB商务 施耐德商务 西门子商务 综合商务一 综合商务二 物流中心 物流中心 项目组 新业务发展 菲尼克斯 配电产品 工控产品 气动产品 增值业务 服务中心 ...

众业达电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规、规范性文件相关要求及《众业达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有能够完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第 ...