众业达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 股票代码：002441 股票简称：众业达 | | 积极通过开拓新品牌，新地区与新行业不断提升市场份 | | --- | --- | | | 额。目前在国内并没有从综合实力可以直接对标的竞争 | | | 对手，感谢您的关注 | | | 12、问：电气自动化产品分销行业有望迎来新一轮增长 | | | 周期，想了解一下，针对可能到来的新一轮增长周期， | | | 贵司有哪些战略部署？科技变革和市场需求等加快制 | | | 造业向数智化发展，请问公司在数智化发展中有哪些储 | | | 备？ | | | 答：尊敬的投资者朋友，您好！电气自动化行业在未来 | | | 还是存在较大可预期的增长空间，众业达也是一直深耕 | | | 在这个垂直领域并伴随行业同步发展，在过去多年的经 | | | 营过程中公司已经沉淀了较好的团队和业务基础，接下 | | | 来的发展中在公司经营数字化增效的前提下我们将加 | | | 大在行业拓展的投入，包括光伏与储能、环保水处理、 | | | 钢铁与冶金、汽车与汽零重点行业、物流仓储与包装、 | | | 轨道交通与高速、电源电池与电子设备、食药烟草等行 ...

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议并全 票通过了《关于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》，该增资事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次增资尚须获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准， 能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-18 众业达电气股份有限公司 关于向全资子公司業伯有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、 为贯彻执行众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）"行业覆盖、 产品覆盖、区域覆盖，加人力资源"的"3+1"经营战略，推动"将公司打造成 为全球最优秀的专业电气自动化服务商"的企业愿景的实现，公司计划通过新加 坡的全资子公司業伯有限公司（ELVO PTE.LTD）（以下简称"業伯"），拓展公司 在东南亚等海外市场电气自动化分销业务。 公司拟使用自有资金向業伯增资 4,200 万新加坡元（汇率换算后约 2.25 亿 元人民币，具体以实际增资时的汇率 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,302,305,877.66, a decrease of 9.58% compared to ¥2,546,236,928.46 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥136,265,870.21, down 19.21% from ¥168,671,664.00 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 139,312,556.84, a decrease of 18.6% compared to CNY 171,114,550.87 in Q1 2023[31] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 183,355,820.15, down 17.8% from CNY 223,076,360.67 in the same period last year[31] - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 1,660,703,961.95, a decline of 15.4% compared to CNY 1,962,451,683.56 in Q1 2023[34] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 139,066,993.75, compared to CNY 171,094,689.76 in Q1 2023, reflecting a decrease of 18.7%[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥46,431,536.66, compared to a negative cash flow of ¥155,748,551.08 in the previous year, marking a 129.81% increase[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 46,431,536.66, recovering from a negative cash flow of CNY -155,748,551.08 in Q1 2023[35] - The net cash flow from investment activities was ¥92,560,800.00, primarily due to the recovery of structured deposits[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 1,228,357,233.54, an increase from CNY 924,184,053.82 at the end of Q1 2023[35] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,395,758,411.97 from RMB 1,282,976,174.71, reflecting a growth of 8.8%[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.63% to ¥6,883,247,984.05 from ¥6,516,083,796.97 at the end of the previous year[4] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 6,883,247,984.05, an increase from RMB 6,516,083,796.97 at the beginning of the year[29] - The total liabilities increased to RMB 2,140,276,085.34 from RMB 1,912,178,892.01, indicating a rise of 11.9%[29] - The equity attributable to shareholders of the parent company reached RMB 4,694,854,887.71, up from RMB 4,558,834,580.59, reflecting a growth of 3%[29] Operational Metrics - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 2,113,350,546.44, down 8.8% from RMB 2,317,876,198.95 in the previous year[30] - Accounts receivable increased by 33.27% compared to the beginning of the period, indicating a rise in sales activity[8] - Accounts receivable rose to RMB 1,663,931,728.67, up 33.2% from RMB 1,248,516,882.15 at the beginning of the period[27] - Inventory increased to RMB 1,286,041,039.60, representing a growth of 7.9% from RMB 1,191,771,568.52[28] - Accounts payable increased by 50.55%, attributed to payments made according to procurement agreements with suppliers[10] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,800,958.43 in Q1 2024, up from CNY 8,460,918.34 in Q1 2023[31] Other Notable Events - The company reported a significant increase of 243.48% in non-operating income, mainly from non-recurring government subsidies[17] - The company signed distribution agreements with Schneider Electric (China) Co., Ltd. with a total procurement target amount of RMB 328,190.2 million (excluding tax)[25] - As of March 31, 2024, the performance amount of the signed agreements was RMB 74,316.07 million (excluding tax)[25] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[37]

1、审议通过了《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议 通过。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-16 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议 ...

一、担保情况概述 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司") 控股孙公司工控网（北京）电 子商务有限公司（以下简称"工控猫"）因经营需要，其法定代表人周长国向北 京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"）申请个人经营性贷款 700 万元，用于补足工控猫经营所需流动资金，工控猫提供担保。 2024 年 4 月 12 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 补充审议控股孙公司对外提供担保的议案》。具体详见 2024 年 4 月 13 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充审议控股孙公司对外提供担保 的公告》。 二、进展情况 鉴于周长国在《个人授信合同》（以下简称"《授信合同》"）以及《个人经营 性贷款借款合同》项下的债务已提前于 2024 年 4 月 9 日全部结清，近日，北京 银行、周长国、工控猫完成了《提前终止授信合同协议书》的签署，自 2024 年 4 月 9 日起提前终止《授信合同》以及《个人经营性贷款借款合同》，终止后，北 京银行与周长国互不再承担任何义务和责任，北京银行与工控猫签署的《最高额 保证合同》同时终止。 证券代码：002441 证券简称 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届及第六届独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学 博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024 年 3 月兼任天际新能源科技股份有限公司（原名"广东天际电器股份有限公司"） 独立董事；2017 年 10 月至 2021 年 6 月兼任广东佳奇科技教育股份有限公司独 立董事； 2018 年 9 月至 2020 年 3 月兼任广东东研网络科技股份有限公司独 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，众业达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）从事 2023 年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 2、人员信息 截至 2023 ...

众业达电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 众业达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

（一） 出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，任职期内公司共召开 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人以 通讯方式和委托出席的形式参加了董事会，其中对出席的董事会审议的所有议案， 均投了同意票，没有反对、弃权的情形，股东大会请假未出席；任职期内未对公 众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极参加公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王学琛，男，1961 年出生，博士研究生，国家法律职业资格。曾在广东 省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，曾任广东奥马电器股份有限公司、 广东肇庆星湖生物科 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会提案 | 19 | | 第六节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 46 | | | 第一节 | 监事 | 46 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 48 | | 第三节 | 监事会决议 | 48 ...