众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届及第六届独 立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 2023 年度，任职期内公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会，本人全 部参加，其中对出席的董事会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权 1 的情形；报告期内未对公司议案事项提出异议。基于本人的独立判断，公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 本报告期应参加董事会次数 | 7 | | --- | --- | | ...

众业达电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》等规 定的要求，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、公司财务状况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，以保证公司经营的正常进行，维护投资者 特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如 下： 5、2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第三次会议以现场方式召开，应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议审议通过了《2023 年第三季 1 度报告》。 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的意见 （一）公司依法运作情况 1、报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股 东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事候选人最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地 ...

众业达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性的自查报告》，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈名芹先生、李昇平先生、沈忆勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任 职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 众业达电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事， 在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《众业达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，任职期内公司共召开 4 次董事会会议和 1 次股东大会，本人全 部参加，其中对出席的董事会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权 的情形；报告期内未对公司议案事项提出异议。基于本人的独立判断，公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 1 行了相关的审批程序。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 本报告期应参加 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-13 众业达电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的 监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女 士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 1 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议控股孙公司对外提供担保的议案》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充审议控股 孙公司对外提供担保的公告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-03 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-04 众业达电气股份有限公司 关于补充审议控股孙公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司") 控股孙公司工控网（北京） 电子商务有限公司（以下简称"工控猫"）因经营需要，其法定代表人周长国向 北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行"）申请个人经营性贷 款 700 万元，用于补足工控猫经营所需流动资金，工控猫提供担保。 2023 年 11 月 29 日，周长国与北京银行签署了《个人授信合同》（以下简称 "《授信合同》"），申请最高授信额度为 700 万元的经营性贷款额度；同日，工控 猫与北京银行签署了《最高额保证合同》（以下简称"《保证合同》"），担保范围 为《授信合同》、该《授信合同》下订立的全部具体业务合同及其有效修订与补 充（以下合称"主合同"）项下北京银行的全部债权，包括主债权本金 700 万元 以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修 的费用、实现债权和担保权益 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-01 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》 为适应公司经营发展需要，提高公司运营管理效率，同意对公司组织结构进 行调整，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 组织结构的公告》。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 ...

众业达电气股份有限公司组织结构图 股东大会 董事会 战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 董事长 总经理 销售板块 分销 华北东北 华东华中 华南西部 项目 控股 业务板块 产品业务 配电业务 ABB配电 施耐德配电 西门子配电 国产配电一 国产配电二 工控业务 ABB工控 施耐德工控 西门子工控 运营中心 商务中心 商务统筹 ABB商务 施耐德商务 西门子商务 综合商务一 综合商务二 物流中心 物流中心 项目组 新业务发展 菲尼克斯 配电产品 工控产品 气动产品 技术服务 服务中心 技术中心 新渠道发展 数字化运营 品牌电商 项目推广 供应链产品 职能板块 财务运营 财务部 法务部 信息技术 ERP项目部 电子商务部 信息技术部 项目开发部 人力行政 人力资源部 行政部 资产运营板块 资产管理部 战略投资部 总经办 董事会秘书 证券部 审计部 监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")经营发展的需要，提高 公司运营管理效率，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第五 ...