按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 众业达电气股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]510Z0041 号 众业达电气股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众业 达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

众业达电气股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳 定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《众业 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证券监督管理委 员会的相关规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者），坚持现金分 红为主这一基本原则，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润 的 30％。 第三条 公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划： 1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资 金需求状况进行中期分 ...

第一条 为规范众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《监管指引 7 号》"等有关法律、法规、规范性文件及《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 众业达电气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小 股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 独立董事对法律、法规、规 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-11 众业达电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年4月18日召开的公司第六届董 事会第七次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达 电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年 5月23日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-12 众业达电气股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日披露 《2023 年年度报告》。 为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司将 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在"约调研"小程序举行 2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 2 投资者依据提示，授权登入 "约调研"小程序，即可参与交流。 参加本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理吴森杰先生、独 立董事陈名芹 ...

众业达电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2024 年 1 月 1 日至今，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称"施 耐德"）签署了多份《分销协议》、相关设备/产品的采购合同，其中：前述分销 协议为 2024 年度公司及子公司向施耐德采购低压配电及工控相关产品的框架协 议，采购目标金额合计 328,190.2 万元（不含税），具体采购金额以日常实际采 购为准；相关设备/产品的采购合同为 2024 年 1 月 1 日至公告日公司向施耐德实 际采购合同，涉及合同金额为 2,245.92 万元（不含税），该金额未包含在分销协 议的采购目标金额中。 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-14 公司及/或子公司与施耐德签署了《分销协议》，分销协议涉及的低压配电及 工控相关产品的采购目标金额为 328,190.2 万元（不含税），具体如下： | 序 | 公司/子公司 | 交易对 | 采购目标（ ...

众业达电气股份有限公司 一、报告期内公司资产、负债情况分析 1、报告期内期末资产构成情况 2023 年末资产总额较 2022 年末下降 8.85%，报告期内公司保持正常、稳健 的经营活动及结合供应商供货政策，存货、预付款项均有一定程度的减少。 公司 2023 年末和 2022 年末流动资产占资产总额的比例分别为 83.11%和 84.05%，占总资产比重较大，其原因是公司主要从事工业电气产品的专业分销业 务，分销业务的特点决定经营过程中需要的流动资产规模较大，对机器设备等固 定资产依赖较小，主要由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货 等流动资产组成。2023 年度流动资产占资产总额的比例同比下降 0.94%，主要是 2023 年度强化结算方式的转变，结合供应商供货政策以及根据公司实际情况进 行资产配置，存货、预付款项、应收款项融资等有所减少。 （1）报告期内期末流动资产构成情况 1 2023 年度财务决算报告 单位：人民币万元 资产 2023 年 2022 年 增长额 本年比上年增 减 流动资产 541,561.79 600,915.86 -59,354.07 -9.88% 非流动资产 110,0 ...

审计报告 众业达电气股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 126 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0040 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 众业达电气股份有限公 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-09 众业达电气股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于控股孙公司工控猫的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司 2、成立日期： 2011 年 10 月 25 日 1 特别提示： 1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司（以下简称"工控猫"）。 工控猫系众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的控股孙公司，为公司 控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"工控网"）的控 股子公司。 2、被担保人工控猫的资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 控股子公司为控股孙公司提供担保的 ...

众业达电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《众业达电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事候选人最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地 ...