众业达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合众业达电气股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2024年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司 关于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年 度公司审计工作的履职评价报告及审计委员会履行监督职 责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，众业达 电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "司农"）从事 2024 年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：吉争雄 司农成立于 2020 年 11 月 25 日，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函 【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司农通 过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 1 2、人员信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-11 众业达电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司于2025年4月21日召开的公司第六届董 事会第十三次会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《众业达电气股份 有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15至2025年 5月30日15:00期间的任意时间。 1 股东只能选择现场投票 ...

众业达电气股份有限公司监事会 对《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等相关规定，对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表 如下审核意见： 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年度内 部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 （本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2024 年度内部控制自我评价报告> 的审核意见》之签字页） 监事会主席 张颖签名： 监事 林菁签名： 监事 佘妙英签名： 众业达电气股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 ...

众业达电气股份有限公司 证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-13 详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度 报告》和《2024 年年度报告摘要》。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日 17:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议 的监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖 女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2024 年年度 报告进行审核并提出书面审核意见："经审核，监事会认为 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-05 众业达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出 席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人（其中，独立董事沈忆勇先生因 个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李昇平先生代为出席并行使 表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主 持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》和《2024 年年 ...

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-07 众业达电气股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现 净利润 257,397,964.89 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 169,299,945.41 元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司 章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金 19,563,378.12 元，母公司余下 可分配利润为 237,834,586.77 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 791,354,383.55 元，母公司累 ...

目 录 报告正文………………………………………………………1 附件一： 众业达电气股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………2-4 众业达电气股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008350063 号 关于众业达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24008350063 号 众业达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了众业达电气股份有限 公司（以下简称众业达公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了司农审字 [2025]24008350041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

众业达电气股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008350041 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 5 | | 母公司利润表………………………………………… | 6 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 7 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 8 | | 财务报表附注………………………………………… | 9-117 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24008350041 号 众业达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

众业达电气股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008350055 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24008350055 号 众业达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了众业达电气股份有限公司（以下简称"众业达公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众业达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...