证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-017 中原内配集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营目标及项目建设对资金的 需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司及合并报表范围内子公司拟向银行 申请综合授信总额度 45.55 亿元整。具体额度预计如下： | 序号 | 银行名称 | 年授信额度 2024 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 4 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 5 | 中国 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-015 中原内配集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的合并归属于上市公 司股东的净利润 310,697,786.66 元，母公司净利润 210,580,088.24 元，提取法定 盈余公积金 21,058,008.82 元，加上年初未分配利润 1,391,067,564.61 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度分配利润 64,725,061.06 元，2023 年末母公司累计可供分配 利润为 1,515,864,582.97 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 588,409,646 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本，本次合计分配现金 76,493,253.9 ...

（王仲） 本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公 正地履行独立董事的职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中原内配集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 王仲先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1966年1月生，本科 学历，一级注册建造师、教授级高级工程师。历任机械工业第三设计院技术员、 助理工程师、工程师、副处长、高级工程师、处长，中机中联工程有限公司副院 长。现任中机中联工程有限公司总工程师、重庆机三院施工图审查有限公司执行 董事、中国内燃机工业协会副会长、公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人对出席的董事 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中原内配集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根 据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，结合公司实际情况充分运用监督职权，有效实现对公司财务、内部控 制、信息披露、重大事项的监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的 合法权益。监事会成员通过列席和出席董事会、总经理办公会及股东大会，了解 熟悉公司经营目标及重要决策、生产经营情况及财务状况，并对公司董事、总经 理和其他高级管理人员的履职情况进行了必要的监督检查，促进企业规范运作。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 2023年度，监事会成员参加公司股东大会2次，各监事详细了解会议议案并 依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督；2023年度，监事会成员列席 公司董事会会议7次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督，以促进公司 稳健发展；2023年度，监事会共组织召开6次会议，完成关联交易、担保、修改 公司章程、对外投资等重大事项的审议，确保监 ...

关于向泰国孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资及其进展情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第十 届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土 地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过人 民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金 额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权公司经营管理层及其合 法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他 与本事项相关的一切事宜。具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资 建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。 依照公司董事会的授权，公司已分别在香港和泰国完成香港子公司和泰国孙 公司的设立登记相关事宜，并领取了当地 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，注册地址在 北京市海淀区，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师 事务所共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年 度审计业务收入 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户 488 家。审计的主要行业有制造业、信息传输软件和信息 技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。2022 年度上市公司年报审 计收费总额为 61,034.29 万元，本公司同行业上市公司审计客户 17 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 19 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 经评估，董 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-010 中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 79,000 万元人民币， 担保有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。 二、担保进展情况 为满足控股子公司中原内配（上海）电子科技有限公司（以下简称"上海电 子科技公司"）经营发展需要，2024 年 4 月 18 日， ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-009 中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 79,000 万元人民币， 担保有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 为满足控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称"轴瓦公司"） 经营发展需要，2024 年 3 月 26 日，公司与中国银 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-006 中原内配集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 人民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权公司经营管理层及其 合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登 记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理 其他与本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。 二、对 ...