中原内配集团股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作； 主任委员由独立董事担任。 第一条 为建立健全中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现行适 用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定和要求，董事会设立薪酬与考核委员会，为便于该委员会开展工作及在 工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《股东会决议》设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案 ...

中原内配集团股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 11 月修订） 为进一步规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所自律监管指引》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可 1 以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司 注册资本的 25%。 第三条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度 股东会审议 ...

中原内配集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东及其他关联 方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由控股股东控制的公司； 1 （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以 及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转 让款、预付款等 ...

中原内配集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和规范性文件以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股 东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》等 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1名独立董 事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任委员会的召集人。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会 ...

中原内配集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和《中 原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...

中原内配集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追 ...

中原内配集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作、进 一步规范公司市值管理行为、切实保护公司投资者的合法权益、提升公司投资价值、实 现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规 和规章的有关规定及《中原内配集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质 量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 ...

中原内配集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强对中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的管 理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《中原内配 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司独立投资或与其他投资者共同投资依法设 立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司及控股子公司。全资子公司是指公司投 资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司，是指公司与其他公司或自然 人共同出资设立的，公司控股 50% （不含此数）以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。作为公司的 全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公 开、透明。 第 ...

中原内配集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资 源或义务的事项包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； 1 （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十 ...