中原内配集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规《中原内配集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务负责人及其他高级管理 人员。 第三条 公司依法设置总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。公司设置副总经理若干名，财 务负责人 1 名，协助总经理工作。副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批 准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一 ...

中原内配集团股份有限公司 自愿性信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（以下简称"《自律监管指引 3 号》"） 以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的 自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度 的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证所 披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资 ...

中原内配集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得 ...

中原内配集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳证 券交易所互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好的沟通机制，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守相关规定，尊重并平等 对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观， 以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定 信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互 动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投 ...

中原内配集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步健全中原内配集团股份有限公司（下称"公司"）信息披露管理 办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2、过错与责任相适应原则； 3、责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选任，优化董事会成员及经营管理班子成员的构成，完善公司治理结构，根 据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定和要求，董事会设立提名委员会。为便于该委员会开展工作及在 工作中有章可循，特制定《董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 立即就任。 第五条 提名委员会设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人由独立董事担 任。 第 ...

中原内配集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如 存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公 ...

中原内配集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中原内配集团股份有限公司(以下简称"公司"）重大信息内部报告工 作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、 准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中 原内配集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件（"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部 门，应及时将有关信息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的重大信 息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报 告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的责任人， ...

中原内配集团股份有限公司 （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司，下 同）的一切对外投资行为。公司由证券部管理公司对外投资事务。 第四条 公司对以下投资领域内的对外投资项目给予积极鼓励；对于投资领域外 的其他对外投资项目，应严格控制。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中原 内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向 ...

中原内配集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保的管理， 保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他 法律法规和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生的风 险。 （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任或要求对公 司提供抵押、质押的资产行使抵押权或质权的情形； 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、 ...