2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-051 中原内配集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9：15至 2023年12月29日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2023年12月22日（周五） 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 1、通过现场和网络投票的股东 22 人 ...

北 京 大成律 师事务所 北京大成律师事务所 关 于 中 原 内配集 团股份有限公司 2023 年 第一次临时股东 大会 之 法 律 意见书 北 京 大 成 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关于中原内配集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中原内配集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中 原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-048 中原内配集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 张金睿、裴志军的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。本次补选的两位独立董事将提交公司股东大会 审议并表决，会议采取累积投票的方式选举。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张兰丁先生和何晓云女士的书面辞职报告，根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"综合考虑个 人情况，经过慎重考虑，张兰丁先生和何晓云女士申请辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中的职务。张兰丁先生和何晓云女士辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。 鉴于张兰丁先生和何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张兰丁先生和何 ...

本次调整将在股东大会选举张金睿、裴志军担任公司独立董事后生效，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、调整原因 1、2023年8月1日，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》），对上市公司独立董事制度作出优化。《独董 办法》自2023年9月4日起施行，并设置一年过渡期。其中《独董办法》第一章第 五条规定："审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事……"， 中原内配集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、调整前后情况 公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，调整了董事会专门委员会的成员，具体情况 如下： | 类别 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略与发展 委员会 | 主任委员（召集人）：薛德龙 | 主任委员（召集人）：薛德龙 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | 委员：张冬梅、王中营、党增军、 | | | | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名张金睿为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的 ...

中原内配集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是社会公众股 股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中原内配集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3日 ...

中原内配集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | | 24 | | 第一节 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司河南恒久 制动系统有限公司（以下简称"恒久制动"）基于日常经营需要，向上海浦东发 展银行股份有限公司郑州分行申请办理不超过人民币 11,000 万元授信业务。恒 久制动下属控股子公司驻马店恒久新型耐磨材料有限公司（以下简称"恒久耐磨"） 为恒久制动提供总额不超过人民币 11,000 万元的保证担保。恒久耐磨于 2023 年 12 月 8 日与前述银行签订了《最高额保证合同》。 本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，已经恒久制动、恒久耐 磨履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-045 中原内配集团股份有限公司 关于控股孙公司为控股子公司提供担保的公告 公司与被担保人的关系：恒久制动是公司控股子公司，公司持股62.86%，驻 马店恒久企业管理咨询中心（有限合伙）持股21.71%，周立刚持股15.43%。 二、被担保人的基本情况 公司名称：河南恒久制动系统有限公 ...

第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等 高级管理人员的选任，优化董事会成员及经营管理班子成员的构成，完善公司治理 结构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立提名委员会。为便于该委员会开 展工作及在工作中有章可循，特制定《董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 《细则》"）。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作 机构，负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 中原内配集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作；主任委员由独立董 事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-050 中原内配集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午14：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...