证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-031 中原内配集团股份有限公司 关于公司与吉凯恩氢能事业部签署合作谅解备忘录 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次签署的备忘录为双方合作的框架性协议，履约过程中可能会出现因 双方经营计划、发展战略调整以及不可抗力等原因，导致变更、中止或终止，具 体实施内容和进度尚存在不确定性。后续合作与项目推进等具体事项尚需双方进 一步协商确定，具体合作内容以签订的具体项目合同为准。 2、本备忘录的签署预计对公司2024年度的财务状况和经营成果不构成重大 影响。 公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落 地 实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本次签署的备忘录为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推进等具体事 项尚需双方进一步协商确定，公司后续将根据相关事项的进展情况履行审批程序， 并及时履行信息披露义务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次备忘录 的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 中 原 内配 集团 股 份有 限公 司 2023 年 度 股东 大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中原内配集团股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：中原内配集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-030 中原内配集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9：15至 2024年5月16日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2024年5月9日（周四） 二、会议出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 表决结果：同意 143,694,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99. ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-029 中原内配集团股份有限公司 关于与通用汽车公司签署重要供货合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效日：合同在客户系统释放后立即生效，即2024年5月13日生效。 2、风险提示：合同虽已正式生效，合同双方均具有履行能力，但由于本合 同履行期较长、合同金额较大，在合同履行过程中存在因宏观经济、市场环境、 政策变化及美元与人民币汇率等不可预见的或其他不可抗力等因素而导致的履 约风险。后续公司将严格按照供货合同规定积极做好产品生产、供应、质量管理 等工作，同时加强风险管控，减少市场波动、汇率波动可能造成的风险。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 3、合同履行对公司当期业绩的影响：依据新产品验证流程及通用汽车公司 产量需求预测，本合同项下产品预计自2024年四季度实现批量供货。因此，本次 合同的实施对公司本年度经营业绩无重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产 生一定积极作用。上述合同为日常经营合同，合同的签署与履行不会对公司的独 立性造成影响，公司主营业务 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本期纳入公司合并财务报表范围的子公司共 23 户，具体包括： | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 中惠教育科技(河南)有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 51.00 | 51.00 | | 中原内配集团（美国）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | Incodel Holding LLC | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 | | ZYNP Asset Management LLC | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 | | 中原内配（欧洲）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 河南省中原 ...

Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.3 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 588,409,646 shares as of the end of 2023[4]. - The company has not proposed any bonus shares or capital increase from reserves for the current year[4]. - The company has not reported any changes in its controlling shareholders since its listing[19]. - The company reported a total shareholding of 135.3 million shares at the end of the period, with no changes in the number of shares held by directors and senior management[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,864,279,605, representing a year-on-year increase of 24.45% compared to ¥2,301,570,108 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥310,697,786.6, an increase of 85.75% from ¥167,179,889.1 in the previous year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.53, reflecting an increase of 89.29% compared to ¥0.28 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,703,863,876, marking an 11.11% increase from ¥5,132,853,631 at the end of 2022[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥262,338,859.9, a decrease of 44.12% from ¥469,442,166.1 in 2022[20]. - The company's total profit reached 35,493.19 million yuan, representing an 86.75% increase from 19,005.42 million yuan in 2022[69]. - The net profit attributable to the parent company was 31,069.78 million yuan, up 85.75% from 16,726.40 million yuan in 2022[69]. Market and Industry Insights - The automotive industry saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[31]. - In 2023, the commercial vehicle market in China saw production and sales reach 4.037 million and 4.031 million units, respectively, representing year-on-year growth of 26.8% and 22.1%[32]. - The passenger vehicle market achieved production and sales of 26.124 million and 26.063 million units in 2023, with year-on-year increases of 9.6% and 10.6%[33]. - The new energy vehicle market experienced significant growth, with production and sales reaching 9.587 million and 9.495 million units, reflecting year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[35]. Product and Technology Development - The company is a leading global manufacturer of cylinder liners, focusing on a modular supply model for internal combustion engine components, including pistons and piston rings[36]. - The company is expanding into hydrogen energy and fuel cell systems, establishing a new industrial layout with key components such as hydrogen fuel cell engines and compressors[36]. - The company has optimized its product and market structure, significantly increasing the production and sales of cylinder liners, pistons, and electronic control actuators compared to the previous year[38]. - The company has developed advanced surface treatment technologies for its bearing products, enhancing their performance and market competitiveness[48]. - The company has successfully developed a multi-cylinder diesel outboard engine piston ring, opening new application areas and creating new growth points[99]. - The company has completed the development of high-performance air compressor gas bearings, enhancing efficiency and establishing a technology reserve for future growth[101]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, collaborating with international engine design firms to maintain its technological leadership[49]. - Research and development investment increased by 7.50% to ¥136,899,322.66 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue decreased to 4.78% from 5.53%[102]. - The company is investing 50 million yuan in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[177]. - The company is committed to increasing R&D investment to maintain a technological edge and expand its market presence[134]. Governance and Management - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on the controlling shareholder for business operations[158]. - The company has established a complete financial accounting system, ensuring independent financial management and compliance with listing requirements[163]. - The company has implemented a robust governance structure, including a board of supervisors that effectively oversees management compliance[152]. - The management team remains stable, with no significant changes in senior management positions reported during the period[168]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to achieve a sales volume of at least 64 million cylinder liners, 565,000 steel pistons, 108.68 million piston rings, 10.8 million bearing shells, 3.7 million electronic control actuators, and 1.4 million brake drums in 2024[128]. - The company expects its operating revenue to grow by 20% to 40% compared to the previous year[129]. - The net profit attributable to the parent company is projected to increase by 10% to 30% year-on-year[130]. - The company is actively exploring opportunities in overseas markets, with a reported 15% increase in export volume in the first half of 2023[143]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,630, with 3,138 in the parent company and 2,492 in major subsidiaries[198]. - In 2023, the company conducted 80 training sessions with a total of 4,535 participants, achieving a training plan completion rate of 97%[200]. - The company emphasizes the importance of employee career development by rationally widening salary gaps to match performance capabilities[199]. - The training program includes a combination of online and offline training methods to ensure effectiveness[200].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-019 中原内配集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无 需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了《关 于印发企业会计准则解释第17号的通知》（财会〔2 ...

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 2. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议 于2024年4月23日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下 议案： 1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-012 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-021 中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，在保 证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用自有资金不 超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币进行委托理财和证券投资，以提高公 司阶段性自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高资金使用效率和效益，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司（含子公司）拟使 用闲置自有资金进行适度的委托理财和证券投资。 ...

经核查张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董 事张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...