证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-045 中原内配集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月19日（周四）下午14：30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立 性和专业胜任能力。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 特此公告。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-042 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会 议于2024年12月2日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2024年11月21日以书面、电子邮件及专人送达的方式通知了各位监 事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中原内配集团股份有限公司监 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-043 中原内配集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"中原内配"或 "公司"）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，具体情况公告如下： 一、增资情况概述 根据子公司业务发展需要，公司董事会同意使用自有资金人民币 5,000 万元 向全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称"中内凯思"）进行 增资。增资完成后，中内凯思注册资本由 30,000 万元变更为 35,000 万元，仍是 公司全资子公司。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 | 企业名称 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-039 中原内配集团股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 10 月 29 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称 "中原内配"或 "公司"）与自然人冯东立签订《股权转让协议》，受让冯东立持有的中原内配集 团轴瓦股份有限公司（以下简称"轴瓦公司"或"目标公司"）11.33％的股权共计 6,800,042 股的股份，受让价格为 0.96 元/股，股份转让款合计人民币 6,528,040.32 元。本次受让轴瓦公司部分股权后，公司持有轴瓦公司 84.67%的股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次协议 签订在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。本次股权转让事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对方的基本情况 冯东立，男，中国国籍，身份证号码为 4108261964********，目前担任目 标公司董事兼总经理。 冯东立与公司 ...

中原内配集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-040 中原内配集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中原内配集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...

一、增资情况概述 为进一步巩固利益共享长效机制，充分调动公司控股子公司中原内配集团安 徽有限责任公司（以下简称"安徽公司"、"目标公司"）管理者的积极性，公 司董事会同意与安徽公司总经理黄德松先生签订《增资协议》，由黄德松先生以 2.84 元/1 元注册资本的价格对安徽公司增资 323 万元人民币注册资本，公司放弃 本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有安徽公司的股权比例由 87% 下降至 83.00%，安徽公司仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 | 序号 | 股东名称 | 增资前认缴出 资额（万元） | 增资前出 资比例 | 增资后认缴出 资额（万元） | 增资后出资 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中原内配 | 5,829 | 87% | 5,829 | 83.00% | | 2 | 黄德松 | 871 | 13% | 1,194 | 17.00% | | | 合计 | 6,700 | 100% | 7,023 | 100.00% | 本次增资前后安徽公司股权结构如下： 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议 于2024年9月12日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2024年9月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张 金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的 召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关 于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-037 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○二四年九月十二日 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 为进一步巩固利益共享长效机制，充分调动公司控股子公司中原内配集团安 徽有限责任公司管理者的积极性，同意其总经 ...

公 司 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 中原内配（002448.SZ）：气缸套业 务稳健，电控执行器、制动鼓贡献 增量 2024 年 9 月 2 日 推荐/维持 中原内配 公司报告 近日，公司发布 2024 年中报：报告期，公司实现营收 169,533.74 万元，同比 增长 16.78%，归母净利润 17,693.63 万元，同比下降 3.83%，点评如下： 气缸套业务稳健。公司上半年营收同比增长 16.78%，Q1、Q2 分别增长 20.55% 和 13.35%。公司传统主业气缸套维持稳健，2024H1 气缸套业务实现营收 95,266.2 万元，同比增长 4.45%。我们判断，公司气缸套业务国内市场增速好 于海外。由于公司出口主要以气缸套为主，2024H1 公司国外营收为 46,774.4 万元，同比下降 6.68%。我们以公司气缸套业务营收减去国外营收近似为公司 气缸套国内营收，对应国内收入为 48,491.7 万元，同比增长 18.0%。国内业 务增长得益于安徽子公司的持续发力，2024H1 安徽子公司实现营收 13,965.10 万元，同比增长 31.0%。 ...

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年年初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | —— | —— | | | 河南省中原活塞股份有限公司 | 参股企业 | 应收账款 | 6.48 | | | 6.48 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 | ...

中原内配集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中原内配集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中原内配集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人(会计主 管人员)王金艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计划、预测与承诺 之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中原内配集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------- ...