中原内配集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （裴志军） 本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的履职情况 汇报如下： 报告期内，本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 2024年，本人积极出席公司股东大会、董事会会议，认真审阅会议材料，对 公司有关事项进行了充 ...

中原内配集团股份有限公司 本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下： 1、出席董事会、股东大会情况 一、独立董事的基本情况 王仲先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1966年1月生，本科 学历，一级注册建造师、教授级高级工程师。历任机械工业第三设计院技术员、 助理工程师、工程师、副处长、高级工程师、处长，中机中联工程有限公司副院 长。现任中机中联工程有限公司总工程师、重庆机三院施工图审查有限公司执行 董事、中国内燃机工业协会副会长、公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概 ...

制动鼓业务板块市场开拓成效显著，公司双金属制动鼓销量同比激增366.67%，实现销售收入3.74亿 元，同比增长472.81%。双金属复合制动鼓凭借轻量化、高耐磨性等技术优势抢占重卡市场份额，已覆 盖国内主流重卡车桥企业并实现海外批量供货，客户覆盖中国重汽、一汽解放等头部企业；氢能业务方 面，氢燃料电池发动机首次实现批量交付，配套焦作市氢能渣土车示范运营，空压机、氢气循环泵等核 心零部件产线建设加速推进。 计提商誉轻装上阵 注重投资者回报 依据公告，在营业收入良好增长的情况下，中原内配却出现利润同比下降的直接原因，是受商誉计提减 值准备带来的影响。由于受美国关税政策的不确定性影响，Incodel Holding LLC相关产品的生产地转移 带来采购成本上涨。公司根据对Incodel Holding LLC未来经营情况的分析预测，基于审慎性原则，在本 报告期计提大额资产减值准备1.2亿元。 4月24日晚间，中原内配(002448)发布了2024年年度报告，公司全年实现营业收入33.10亿元，同比增长 15.57%，受本期计提商誉影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降-34.37%， 扣非 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-021 中原内配集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14：00。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2024年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2024年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、文件要求，监事会全体成员 就公司2024年年度报告发表专项审核意见如下： 监事会认为公司编制2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述 ...

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-006 本报告需提交2024年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议 于2025年4月24日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和 证 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-005 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于2025年4月24日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召 开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下 决议： 1. 《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2024年度 独 ...

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方 式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2024 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2024年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计64,000万 元，占公司2024年度经审计合并报表中归属于母公司股东权 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-010 中原内配集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 203,907,157.98 元，母公司净 利润 223,491,309.40 元，提取法定盈余公积金 22,349,130.94 元，加上年初未分配 利润 1,515,864,582.97 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 76,493,253.98 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 1,640,513,507.45 元。 为回报股 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004508 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内 配集团股份有限公司（以下简称中原内配公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...