Financial Performance - Company reported total revenue of 950 million yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 13.77% [1] - Net profit attributable to shareholders reached 111 million yuan, up 24.85% year-on-year [1] - Gross margin improved to 27.79%, reflecting an increase of 8.52% compared to the previous year [1] - Net margin also increased to 13.0%, showing a year-on-year growth of 12.0% [1] - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 79.34 million yuan, accounting for 8.35% of revenue, a decrease of 10.47% year-on-year [1] Key Financial Ratios - Return on Invested Capital (ROIC) for the previous year was 5.47%, indicating average capital returns [3] - Net profit margin for the previous year was 7.09%, suggesting average added value of products or services [3] - Cash flow situation is a concern, with cash and cash equivalents to current liabilities ratio at 58.26% [3] Shareholder Returns - Company has cumulatively raised 1.053 billion yuan since its listing and distributed 725 million yuan in dividends, resulting in a dividend-to-financing ratio of 0.69 [3] Operational Metrics - Earnings per share (EPS) for Q1 2025 was 0.19 yuan, a 26.67% increase year-on-year [1] - Book value per share increased to 6.1 yuan, up 4.47% from the previous year [1] - Operating cash flow per share was -0.19 yuan, a significant decrease of 318.76% year-on-year [1]

中原内配集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他 有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚 ...

中原内配集团股份有限公司 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章总则 第一条 为适应中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来长远的战略 发展需要，增强公司可持续的核心竞争力，明确公司的市场定位，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升环境、社会 和治理（ESG）的管理水平，完善公司的治理机构，根据现行适用的《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求， 董事会设立战略与可持续发展委员会。为便于该委员会开展工作及在工作中有章可 循，特制定本《中原内配集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细 则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议。 ...

中原内配集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （裴志军） 本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度履职过程中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度的履职情况 汇报如下： 报告期内，本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立 履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 2024年，本人积极出席公司股东大会、董事会会议，认真审阅会议材料，对 公司有关事项进行了充 ...

中原内配集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称： ESG）工作体系，加强中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"））环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以下合称 "ESG"），强化公司ESG自我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根 据财政部、证监会等有关部门的《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》、 证监会《上市公司治理准则》、国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办 法》、深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行），以及 《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 ESG方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以 及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括客户、供应商、员工、股东 ...

中原内配集团股份有限公司 本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下： 1、出席董事会、股东大会情况 一、独立董事的基本情况 王仲先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1966年1月生，本科 学历，一级注册建造师、教授级高级工程师。历任机械工业第三设计院技术员、 助理工程师、工程师、副处长、高级工程师、处长，中机中联工程有限公司副院 长。现任中机中联工程有限公司总工程师、重庆机三院施工图审查有限公司执行 董事、中国内燃机工业协会副会长、公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概 ...

中原内配集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张金睿） 二、独立董事年度履职概况 2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会和董事会各 专门委员会会议，认真审阅会议材料，结合自身专业独立、客观、审慎地行使表 决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独 立判断的情况发生。 （一）出席会议情况 2024年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态 度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议， 以独立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是 中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项 提出异议。 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）战略与发展委员会 报告期内，公司第十届董事会战略与发展委员会共召开4次，本人作为委员， 严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会工作细则》的有关规 定，认真履 ...

中原内配集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情管理小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue increase of 15.57% for the year 2024, but net profit decreased by 34.37% due to goodwill impairment [1][3] Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating income of 3.31 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 204 million yuan [1] - The company proposed a cash dividend of 1.3 yuan per 10 shares (tax included) [1] - A significant goodwill impairment of 120 million yuan was recorded, impacting net profit [3] Group 2: Business Growth and Market Position - The company maintained its leading position in the global cylinder liner industry, with a 19.29% increase in cylinder liner sales, totaling 68.81 million units [2] - Sales in the automotive electronics sector, particularly for electronic control actuators, grew by 21.16%, reaching 298 million yuan [2] - The dual-metal brake drum sales surged by 366.67%, generating 374 million yuan in revenue, reflecting strong market expansion [2] Group 3: Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to enhance its operational management and financial control through continuous technological innovation and improved subsidiary management [4] - For 2025, the company targets cylinder liner sales of no less than 72.4 million units and brake drum sales of at least 1.41 million units [4] - The company is focused on building competitive advantages in both automotive components and hydrogen energy sectors, pursuing a dual-line strategy [4]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-021 中原内配集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14：00。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...