证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-025 二〇二四年四月二十三日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 中原内配集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日披露《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4月29 日（星期一）下午15:00-17:00举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、生产 经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。届时公司董事长薛德龙先生，总经理党增军先生，财务 总监兼董事会秘书李培先生，独立董事裴志军先生将在网上与投资者进行沟通 （如有特殊情况，参会人员会有调整）。 为提升投资者交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-020 中原内配集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范 围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎 性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体 明细如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | 一、信用减值损失（损失以"—"号填列） | 585.81 | | 其中：应收账款坏账准备 | 487.62 | | 应收票据坏账准备 | 152.36 | | 其他应收款坏账准备 | -54.18 | | 二、资产减值损失（损失以"—"号填列） | 2,035.09 | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-026 中原内配集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 2023 年 5 月 10 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于与专业 投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海五信 投资管理有限公司（以下简称"五信投资"）、上海重塑能源科技有限公司（以 下简称"重塑能源"）、北京氢璞创能科技有限公司（以下简称"氢璞创能"）、 郑州祥华汽车销售有限公司（以下简称"祥华汽车"）共同投资设立私募投资基 金——郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"五信德能"、 "基金"或"合伙企业"），并签署《郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》。合伙企业总认缴出资额为 6,300 万元，其中公司为有限合伙人， 认缴出资人民币 1,500 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 11 日刊登在 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-016 中原内配集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、薛亚辉先生回避表决。 根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司2024年度与关联方河南中原吉 凯恩气缸套有限公司（以下简称"中原吉凯恩"）发生日常关联交易的金额预计 不超过8,000万元（含税），其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关 联方销售金额预计不超过5,500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2024 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-017 中原内配集团股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营目标及项目建设对资金的 需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司及合并报表范围内子公司拟向银行 申请综合授信总额度 45.55 亿元整。具体额度预计如下： | 序号 | 银行名称 | 年授信额度 2024 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | | 80,000 | | 3 | 中国工商银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 4 | 中信银行股份有限公司焦作分行 | | 30,000 | | 5 | 中国 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

中原内配集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为公司 2024 年度经营目标的内部管理控制指标，不 代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况 以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注 意。 经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司（以 下简称"公司"）发展战略规划，并以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，依 据 2024 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经 过分析研究，编制了公司 2024 年度的财务预算。主要指标如下： 一、2024 年度预算主要指标 （1）销量：气缸套销量不低于6, 400万只；钢质活塞销量不低于56.5万只； 活塞环销量不低于10,868万片；轴瓦销量不低于1,080万片；电控执行器销量不低 于370万只，制动鼓销量不低于140万只。 3、加强人才队伍建设，围绕人才引进、人才培养、人才激励等方面完善人 力资源管理体系，确保公司健康可持续发展； 4、集中利用优势资源，持续提升公司在汽车发动机核心零部件领域的综合 配套能力，实 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中原内配集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中原内配集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根 据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，结合公司实际情况充分运用监督职权，有效实现对公司财务、内部控 制、信息披露、重大事项的监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的 合法权益。监事会成员通过列席和出席董事会、总经理办公会及股东大会，了解 熟悉公司经营目标及重要决策、生产经营情况及财务状况，并对公司董事、总经 理和其他高级管理人员的履职情况进行了必要的监督检查，促进企业规范运作。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 2023年度，监事会成员参加公司股东大会2次，各监事详细了解会议议案并 依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督；2023年度，监事会成员列席 公司董事会会议7次，对公司经营、投资、重大事项情况实施监督，以促进公司 稳健发展；2023年度，监事会共组织召开6次会议，完成关联交易、担保、修改 公司章程、对外投资等重大事项的审议，确保监 ...