中原内配集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的制 定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (一) 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； (二) 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； (三) 长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四) 激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追 ...

中原内配集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强对中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的管 理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体运作效率和抗风险能力， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《中原内配 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司独立投资或与其他投资者共同投资依法设 立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司及控股子公司。全资子公司是指公司投 资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司，是指公司与其他公司或自然 人共同出资设立的，公司控股 50% （不含此数）以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。作为公司的 全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公 开、透明。 第 ...

中原内配集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资 源或义务的事项包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； 1 （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十 ...

中原内配集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中原内配集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息知 情人登记管理，做好内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜 和报送事宜,董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责公司内 幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日常工作。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法披露前，不得透露、 泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容，不得利用内幕信息买卖 或者建议他人买卖公司股票及其 ...

中原内配集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规 和规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所相关规定中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四 ...

中原内配集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股 东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件的规定，和《中原内配集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的 董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的 ...

关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日召开第十 一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。具体内容详见公司 2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具 体如下表： 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042 中原内配集团股份有限公司 二 ...

中原内配集团股份有限公司 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-041 中原内配集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发 出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王 仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的 召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 等的规定。 会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下 议案： 1、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

Core Viewpoint - Zhongyuan Nepe's stock price has experienced a significant increase of 69.00% year-to-date, but has recently faced a decline of 11.53% over the past five trading days, indicating potential volatility in the stock performance [2]. Group 1: Stock Performance - As of November 19, Zhongyuan Nepe's stock price was reported at 10.36 CNY per share, with a trading volume of 1.16 billion CNY and a turnover rate of 2.42%, resulting in a total market capitalization of 60.96 billion CNY [1]. - The stock has seen a decline of 5.39% over the past 20 days and a modest increase of 4.86% over the past 60 days [2]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Zhongyuan Nepe achieved a revenue of 2.867 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 16.35%, while the net profit attributable to shareholders was 326 million CNY, marking a significant increase of 39.89% [2]. Group 3: Business Overview - Zhongyuan Nepe, established on December 29, 1996, and listed on July 16, 2010, specializes in the production and sales of internal combustion engine cylinder liners, with its main revenue sources being cylinder liners (53.52%), brake drums (14.70%), and other components [2]. - The company operates within the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, and is associated with concepts such as hydrogen energy and fuel cells [2]. Group 4: Shareholder Information - As of November 10, 2025, the number of shareholders for Zhongyuan Nepe was reported at 49,100, with an average of 9,270 circulating shares per shareholder, indicating a slight decrease of 0.22% in the average shares held [2]. - The company has distributed a total of 796 million CNY in dividends since its A-share listing, with 218 million CNY distributed over the past three years [3].