中原内配集团股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范动作，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中 原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真 ...

中原内配集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

中原内配集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 王仲 张兰丁 何晓云 二○二三年十二月十二日 经核查，我们认为：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程 序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第十届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第 十届董事会第十二次会议审议的 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及总经理等高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定和要求，董事会设立薪酬与考核委员会，为便于该委员会开展工 作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及总经理等高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及总经理等高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本《细则》所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；总经理等高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及由总经理提请董 事会聘任的其他高级管理人员和除应由董事会聘任以外的管理人员。 第二 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其 他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《股东大会决议》设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1 名独立董事为专业会计人士。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责与权限如下： （一）监督及评估外部审计 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-046 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 于2023年12月12日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、 张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议 的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下 议案： 1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市 公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订） ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名裴志军为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人裴志军作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中原内配集团股份有限公司董事会提名为中原内 配集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立 ...

1、《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》详见公司刊登于2023 年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-047 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 于2023年12月12日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开， 会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公 司监事会主席薛建军先生主持，会议 ...