中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方 式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2024 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2024年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计64,000万 元，占公司2024年度经审计合并报表中归属于母公司股东权 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-010 中原内配集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 203,907,157.98 元，母公司净 利润 223,491,309.40 元，提取法定盈余公积金 22,349,130.94 元，加上年初未分配 利润 1,515,864,582.97 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 76,493,253.98 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 1,640,513,507.45 元。 为回报股 ...

中原内配集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011010900 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004508 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内 配集团股份有限公司（以下简称中原内配公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原内配集团股份有限公司（以下简称中原内配 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...

经核查王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中原内配集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董 事王仲先生、裴志军先生、张金睿先生的独立性情 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1名独立董 事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任委员会的召集人。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

中原内配集团股份有限公司 章程 二○二五年四月 | メ | | --- | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 | 9 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节股东会的一般规定 | 14 | | 第四节股东会的召集 | 18 | | 第五节股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节股东会的召开 | 22 | | 第七节股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章董事和董事会 34 | | | 第一节董事的一般规定 | 34 | | 第二节董事会 | 38 | | 第三节独立董事 | 47 | | 第四节董事会专门委员会 | 50 | | 第六章高级管理人员 54 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 56 | | | 第一节财务会计制度 | 56 | | 第二节内部审计 | 62 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | ...