根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 以往的实际情况，公司就 2024 年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分 的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2024 年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法 的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股 东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，我们一致同意此项议案。 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2024 年 4 月 26 日 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第六届董事 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-027 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议以及 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了公司向天津市公共交通集团（控股）有限公司 （以下简称为"天津公交"）提供财务资助的事项，独立董事发表了同意的独立 意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、财务资助的进展情况 董事会 2024 年 4 月 26 日 截至本公告披露日，公司已收到天津公交归还的本金 2,000.00 万元人民币及 120.00 万元人民币利息（含税），本次财务资助的款项已全部如期收回。 三、累计提供财务资助金额 截至本公告披露日，公司无累计对外提供财务资助余额。不存 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-013 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海 加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）以往的实际情况，按照公 司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 单位：人民币万元 关联方名称 关联交易类别 2024 年预计 2023 金额 安徽江淮汽车集团控股有限公 司及其分子公司 销售货物及采购 80,000.00 63,483.26 武汉爱普车用空调有限公司 销售货物和半成 品 2,000.00 484.68 香港大洋制造公司及其分子公 司 销售货物、采购 商品、仓储服务 费及人员派遣费 1,500.00 818.65 柳州广升汽车零部件有限公司 销售货物及采购 10,000.00 9,251.70 天津亚星世纪实业股份有限公 司 采购商品 1,000.00 5 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第十一条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事 2 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-011 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年的中国汽车行业展现出较强的发展动能，呈现出多个亮点，并创出 多个历史新高。2023 年，中国的汽车产销量分别达到 3,016.1 万辆和 3,009.4 万 辆，同比分别增长 11.6%和 12%，突破 3,000 万辆大关。其中，虽然乘用车行业 竞争加剧，但是市场日趋回暖，需求进一步释放，乘用车产销量分别达到 2,612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；受宏观经济稳中向好、政策 拉动作用显现等因素的影响，商用车行业实现恢复性增长，全年实现产销量分别 为 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；客车产销量分别完 成了 49.8 万辆和 49.2 万辆，同比分别增长 22.5%和 20.6%。 在新能源汽车方面，我国新能源汽车销量已经连续 9 年世界第一，2023 年 实现产销量分别完成了 958 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,072,669,978.90, a slight increase of 0.33% compared to CNY 1,069,133,056.25 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 28.06% to CNY 60,440,603.79 from CNY 47,196,527.52 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 39.77% to CNY 54,869,904.10 compared to CNY 39,258,342.70 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased by 25.00% to CNY 0.10 from CNY 0.08 year-on-year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 69,087,102.40, an increase of 27.7% compared to CNY 54,094,124.95 in Q1 2023[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 69,816,379.51, compared to CNY 55,108,874.86 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.7%[20]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 96.58%, amounting to CNY -200,961,606.69, compared to CNY -102,229,075.89 in the same period last year[5]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY -200,961,606.69, worsening from CNY -102,229,075.89 in Q1 2023[22]. - The company incurred a total of CNY 931,705,814.87 in cash outflows from operating activities, a decrease from CNY 983,820,008.92 in the previous year[22]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -53,705,555.14, compared to CNY -43,984,725.92 in Q1 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 792,036,466.22 from RMB 1,110,307,468.87 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 28.6%[14]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 472,049,059.96, an increase from CNY 398,592,724.75 at the end of Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,334,434,298.36, a decrease of 0.52% from CNY 7,372,866,736.15 at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company stood at RMB 7,334,434,298.36, slightly down from RMB 7,372,277,475.84, indicating a decrease of approximately 0.5%[16]. - Accounts receivable rose to RMB 990,781,908.74 from RMB 1,156,889,719.06, showing a decrease of about 14.3%[14]. - Inventory increased to RMB 951,746,275.26 from RMB 860,912,937.85, marking an increase of approximately 10.5%[15]. - Total current liabilities decreased to RMB 2,797,698,387.74 from RMB 2,913,769,533.56, a reduction of about 4%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 3,881,988,511.52 from RMB 3,834,646,870.63, reflecting a growth of about 1.2%[16]. Investment and Expenses - The company's cash flow from investment activities increased by 154.65% compared to the previous year, primarily due to increased frequency in purchasing bank wealth management products[10]. - The company's financial expenses decreased by 38.76% year-on-year, attributed to an increase in interest income[10]. - The company reported a 179.72% increase in investment income compared to the previous year, mainly due to significant returns from maturing bank wealth management products[10]. - The company's long-term prepaid expenses increased by 199.58% compared to the beginning of the year, mainly due to increased expenses related to the Changchun production base[10]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,135,938.71, slightly down from CNY 65,302,347.83 in the same period last year[19]. Future Outlook - Future strategies include potential market expansion and new product development, although detailed plans were not specified in the conference call[18]. - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed in the provided content[18].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文 件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平制定本议案，拟定的薪酬方案如下： 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-023 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 一、适用对象 公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2023 年度 股东大会审批通过后，至 2024 年度股东大会召开前。 2、高级管理人员的薪酬方案经董事会审批通过后，至新的薪酬方案审批通 过前。 三、薪酬标准 1、独立董事的薪酬或津贴方案 公司独立董事的薪酬为 12.60 万元/年（含税），按月发放。 2、非独立董事、监事和高级管理人员的薪酬方案 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另行发放津贴。年薪总额=基本 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-006 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第五次会议于2024年4月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第五次会议于2024 年4月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2023年度公司董事会各项工 作卓有成效，现编制了《2023年度董事会工作报告》，并拟向公司2023年度股东 大会汇报。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性的 自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上 进行述职。公司董事会基于独立董事提交的自查报告，对其独立性情况进行评估 并出具了专项意见。 公司《2023年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事2023年度独立 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次商誉减值测 | | | | | | | 试涉及的包含安 | | | | | | | 徽江淮松芝空调 | | | | | | | 有限公司商誉的 | | 安徽江淮松芝空 | | | 沪加评报字 | | 资产组于 2023 年 | | 调有限公司商 | 上海加策资产评 | 鲍慧芬、汤子卿 | （2024）第 0154 | 可回收金额 | 12 月 31 日的可 | | 誉、商誉相关资 | 估有限公司 | | | | | | 产组 | | | 号 | | 收回金额不低于 | | | | | | | 47,890.00 万 | | | | | | | 元，大 ...

关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度非 目 录 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304012 号 本专项说明仅供松芝股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。 附件： 松芝股份股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 304012 号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 我们接受上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了松芝股份公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注 ...