证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2025-056 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-055 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十二次会议于2025年11月 17日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十二次会议于2025 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表 决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第十二次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》 董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合为上市公司服务的 相关资质要求，能遵循独立、客观、公正的执业准则，能 ...

每经AI快讯，松芝股份（SZ 002454，收盘价：8.46元）11月27日晚间发布公告称，公司第六届第十二 次董事会会议于2025年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决 方式召开。会议审议了《关于拟变更2025年度审计机构的议案》等文件。 2025年1至6月份，松芝股份的营业收入构成为：制造业占比97.08%，其他业务占比2.92%。 （记者 王晓波） 截至发稿，松芝股份市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——灌水21万亿，高市早苗1.7万亿强化国防！日本负债率已远超债务危机时的 希腊，对美巨额投资致大规模资本外流，"卖出日元成国际趋势" ...

Core Viewpoint - The company is currently in the construction phase of a project in the Shanghai Free Trade Zone, aimed at supporting its research and development, international trade, and settlement needs, with no actual business operations established yet [1] Group 1 - The project in the Shanghai Free Trade Zone is designed to meet the company's needs for research and development, international trade, and international settlement [1] - The company has manufacturing capabilities to provide thermal management products for passenger vehicles to its clients [1] - The project is still under construction and has not yet resulted in any operational activities [1]

证券日报网讯松芝股份11月17日在互动平台回答投资者提问时表示，公司已获得小鹏汇天汽车的空调压 缩机部品定点，目前尚未进入量产阶段，将根据客户的量产计划为其配套生产汽车热管理产品。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - The company has secured a contract to supply air conditioning compressor components for Xiaopeng Huitian Automotive, although it has not yet entered the mass production phase [1] Group 1 - The company has received a designated contract for air conditioning compressor parts from Xiaopeng Huitian Automotive [1] - The company will produce automotive thermal management products based on the client's mass production schedule [1]

Core Viewpoint - Songzhi Co., Ltd. has secured a contract for air conditioning compressor components from Xiaopeng Huitian Automotive, indicating a strategic partnership in the automotive supply chain [1] Company Summary - Songzhi Co., Ltd. has confirmed its acquisition of a designated supply contract for air conditioning compressor parts from Xiaopeng Huitian Automotive [1] - The current engagement does not extend to other thermal management segments such as robotics [1]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟清算海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy 的议案》，同意清算并注销海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）。本次清算注销事项在公司董事 会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易， 也不构成重大资产重组。 公司于近日收到芬兰专利与注册局（PRH）出具的注销完成证明文件， Lumikko 公司已按照相关程序完成注销登记手续。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于海外全资子公司 Lumikko Technologies Oy 完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销事项概述 本次注销海外全资子公司不会对上市公司合并财务报表的主要数据产生重 大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全 体股东 ...

Core Viewpoint - Multiple A-shares are set to implement dividend distributions, indicating a positive trend in shareholder returns and company performance [1][2][3] Group 1: Dividend Announcements - Sanhe Tree (603737) will distribute a cash dividend of 0.50 CNY per share, totaling 369 million CNY, with the record date on November 18, 2025, and the ex-dividend date on November 19, 2025 [2] - Zhiou Technology (301376) will distribute a cash dividend of 2 CNY for every 10 shares, amounting to 80.1554 million CNY, with the same record and ex-dividend dates as above [2] - Yongqing Environmental Protection (300187) will distribute a cash dividend of 0.77 CNY for every 10 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion, also following the same record and ex-dividend dates [2] - China Nuclear Construction (601611) will distribute a cash dividend of 0.01 CNY per share, totaling 30.1383 million CNY, with the record date on November 19, 2025, and the ex-dividend date on November 20, 2025 [2] Group 2: Additional Dividend Distributions - China CNR (601766) will distribute a cash dividend of 0.11 CNY per share, totaling approximately 3.157 billion CNY, with the record and ex-dividend dates on November 19 and 20, 2025, respectively [3] - Songzhi Co. (002454) will distribute a cash dividend of 1.50 CNY for every 10 shares, totaling 93.9345 million CNY, with the same record and ex-dividend dates [3] - Chongqing Beer (600132) announced a mid-year profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.30 CNY per share, totaling 629 million CNY, with the same record and ex-dividend dates [3]

Core Points - Multiple A-shares have announced dividend distributions, indicating a trend of returning profits to shareholders [1][2][3] Group 1: Dividend Announcements - Sanhe Tree (603737) will distribute a cash dividend of 0.50 CNY per share, totaling 369 million CNY, with the record date on November 18, 2025, and the ex-dividend date on November 19, 2025 [2] - Zhiou Technology (301376) will distribute a cash dividend of 2 CNY for every 10 shares, amounting to 80.1554 million CNY, with the same record and ex-dividend dates as above [2] - Yongqing Environmental Protection (300187) will distribute a cash dividend of 0.77 CNY for every 10 shares, with no stock bonus or capital reserve conversion, also on the same dates [2] - China Nuclear Construction (601611) will distribute a cash dividend of 0.01 CNY per share, totaling 30.1383 million CNY, with the record date on November 19, 2025, and the ex-dividend date on November 20, 2025 [2] Group 2: Additional Dividend Distributions - China CNR (601766) will distribute a cash dividend of 0.11 CNY per share, totaling approximately 3.157 billion CNY, with the record and ex-dividend dates on November 19 and 20, 2025, respectively [3] - Songzhi Co. (002454) will distribute a cash dividend of 1.50 CNY for every 10 shares, totaling 93.9345 million CNY, with the same record and ex-dividend dates [3] - Chongqing Beer (600132) plans to distribute a cash dividend of 1.30 CNY per share, totaling 629 million CNY, with the record date on November 18, 2025, and the ex-dividend date on November 19, 2025 [3]