股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类： 安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。 2、投资金额： 公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 35%的闲置自有资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可循环使用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议及第六届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短 的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 35%， 且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-011 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司。其中， 部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通 过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为子公司 提供不超过人民币145,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银 行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及 原有担保的展期或者续保。 本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2024年度股东大会审议通过 后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子 公司、其他股东方、与银行等金融机构共同协商确定担保协议。 为 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-010 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，在假设 | | | | | | | 前提成立下，委 | | | | | | | 估资产组在评估 | | 安徽江淮松芝空 | | | 沪加评报字 | | 基准日 2024 年 12 月 31 日的可 | | 调有限公司商 | 上海加策资产评 | | | | | | 誉、商誉相关资 | 估有限公司 | 林瑞雪、朱云 | （2025）第 0160 | 可回收金额 | 收回金额不低于 | | | | | 号 | | 人民币 | | 产组 | | | | | 55,400.00 万 | | | | | | | 元，大写人民币 | | | | | | | 伍 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-013 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘 2025 年 度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》，同意续聘具备证 券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）为公司 2025 年年度审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 成立时间：1999 年 1 月 4 日，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-023 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shstock@shsongz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 电话：021-5263 4750 传真：021-5442 4998 邮箱：shstock@shsongz.com 地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号 2024年度环境、社会 和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：002454 关于 本报告 本报告是上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称 "松芝股份" "公司" "我 们"）发布的第 1份环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明 和全面的原则，详细披露了松芝股份 2024年在积极承担社会责任、有效管理 ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积 极回应利益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 除另做说明外，报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，与年度财务 报告保持一致。为增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年 份或具有前瞻性描述。 报告获取途径 您可以在深圳证券交易所（https://www.sse.com.cn/）、巨潮资讯网（ ...

此外，2024 年，中国汽车出口量再上新台阶，全年共实现整车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%。其中，乘用车出口 495.5 万辆，同比增长 19.7%；新能 源汽车出口 128.4 万辆，同比增长 6.7%。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-006 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年的中国汽车行业继续展现较强的发展势能，再创多个历史新高。2024 年，中国的汽车产销量分别达到 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比增长 3.7%和 4.5%。其中，乘用车行业竞争态势进一步加剧，但各地开展的补贴政策与"促消 费"活动在一定程度上激发了市场需求，乘用车表现较为突出，全年产销量分别 达到 2,747.7 万辆和 2,756.3 万辆，同比增长 5.2%和 5.8%；商用车全年产销量分 别达到 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比下降 5.8%和 3.9%；国内旅游市场复苏以 及政策驱动等因素带动客运需求量上涨，客车市场 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简 称为"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中兴财光华"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序及其基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 21 日， 公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了该项议案，同意续聘中兴财光华为公 司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 （二）会计师事 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文 件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平拟定的薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另行发放津贴。年薪总额=基本工资+浮动/绩效奖金。其中，基本工资分 12 个月，根据其在公司的实际职务、岗位级别和工作年限，按照相应的薪酬标准按 月领取薪酬；浮动/绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个 人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。 其他未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬，不另行发放津贴。 公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2024 年度 股 ...