股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-003 在政策层面，预计我国将加力实施"两新"等补贴政策，汽车消费市场潜力 将不断释放；在技术方面，高级别自动驾驶、全域操作系统和固态电池等创新技 术持续攻关，预计进一步增强汽车的智能化及产品力；在市场方面，汽车行业预 计将延续整车产品与零部件产业链的"出海"趋势，有利于车企优化全球产业布 局和扩大影响力，预计将为车企提供新的增长点。此外，贸易摩擦和外部环境变 化也预计将给行业发展和企业盈利带来一定程度的挑战。 2024 年，我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境，总体保持稳中有进， 高质量发展取得新进展。汽车行业延续增长态势，全年汽车产销量和新能源汽车 渗透率均创历史新高，汽车出口量也继续保持双位数同比增长。但是行业竞争激 烈程度显著加剧，产业全链条企业面临降本压力，部分车企经营困难，行业淘汰 赛处于加速进程中。在此背景下，公司各事业部、分子公司及全体员工在董事会 的领导下，坚持贯彻 2024 年经营方针及经营策略，敏锐洞察行业发展动向，于 行业变革中把握机遇。公司持续加大重点项目的研发投入，积极拓展国内外市场 和战略客户，深挖优质客户需求，确保 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-018 风险提示： 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 其他：本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、规范性文 件的规定，结合公司经营情况与行业薪酬水平拟定的薪酬方案如下： 一、适用对象 在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按其在公司担任的职务领取薪酬， 不再另行发放津贴。年薪总额=基本工资+浮动/绩效奖金。其中，基本工资分 12 个月，根据其在公司的实际职务、岗位级别和工作年限，按照相应的薪酬标准按 月领取薪酬；浮动/绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个 人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。 其他未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬，不另行发放津贴。 公司董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员。 二、适用期限 1、独立董事的薪酬或津贴方案、非独立董事和监事的薪酬方案经 2024 年度 股 ...

Lumikko Technologies Oy 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的海外全资子公 司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）因市场需求萎缩，欧 洲供应链成本居高不下，经营持续亏损。鉴于相关大型冷冻冷藏机组产品和技术 已实现国产化预期战略目标，为了聚焦优势市场，减少亏损，公司拟清算 Lumikko 公司。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟清算海外全资子公司 本次注销子公司事项已于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第八次会议审议 通过。本次注销子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算子公司的基本情况 1、公司名称：Lumikko Technologies Oy 2、注册资本：20,000.00 欧元 3、注册地址：Kylmätie 1, 60 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-009 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司与银行间 签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权 办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年度的 业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股 份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨 道车辆空调有限公司、上海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限 公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门 松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公 司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车 空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒 新能源技术有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国 农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简 称为"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"中兴财光华"） 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序及其基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。2024 年 5 月 21 日， 公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了该项议案，同意续聘中兴财光华为公 司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 （二）会计师事 ...

此外，2024 年，中国汽车出口量再上新台阶，全年共实现整车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%。其中，乘用车出口 495.5 万辆，同比增长 19.7%；新能 源汽车出口 128.4 万辆，同比增长 6.7%。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-006 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年的中国汽车行业继续展现较强的发展势能，再创多个历史新高。2024 年，中国的汽车产销量分别达到 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比增长 3.7%和 4.5%。其中，乘用车行业竞争态势进一步加剧，但各地开展的补贴政策与"促消 费"活动在一定程度上激发了市场需求，乘用车表现较为突出，全年产销量分别 达到 2,747.7 万辆和 2,756.3 万辆，同比增长 5.2%和 5.8%；商用车全年产销量分 别达到 380.5 万辆和 387.3 万辆，同比下降 5.8%和 3.9%；国内旅游市场复苏以 及政策驱动等因素带动客运需求量上涨，客车市场 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过 提请召开2024年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2024年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025年5月22日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年5月22日9:15-15:00 交易系统投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出通知。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-022 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责， 对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2024年度公司监 事会各项工作卓有成效，现编制《2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第八次会议于2025年4月14 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第八次会议于2025 年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第八次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司总裁汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告 真实、客观地反映了公司 2024 年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事 会的各项 ...