Workflow
SONGZ(002454)
icon
Search documents
松芝股份(002454) - 关联交易管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1 第一条 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性,以及公司各项业务的顺利开展, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《上 海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律法规的规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则,不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时,不得损害全体股东特别是中小股 东的合法权益。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织; (三) 公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事(不含同为双 方的独立董事)、高级 ...
松芝股份(002454) - 内幕信息知情人管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 (三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果 产生重要影响; (四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发 1 第一条 为进一步规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的内幕信息管理,确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平性,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行 内幕交易,保护广大投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕知情信息人的管理工作。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整,董事长是主要责任人,董事会秘书负责 办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室负责公司内幕信息日常管理工作。审计委 ...
松芝股份(002454) - 互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
第二章 总体要求 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开 重大信息。投资者提问涉及已披露事项的,公司可以在已依法披露的信息范 围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复;涉及或者 可能涉及未披露事项的,公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司 不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 4 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序:公司投资发展部为互动易平台 信息发布和投资者问题回复的对口管理部门;负责及时收集投资者提问的 问题、拟订发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复投资者提 问。董事会秘书对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审 核。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复,可视情况报董事长审批。未 经审核,公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。公司 各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、投资发展部完成 问题回复。 第五章 附则 第十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律 ...
松芝股份(002454) - 薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定,独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形,提出辞职或者被 解除职务导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定,公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中,因提出辞职而拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,由董事会从董事会成员中任命, 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料, ...
松芝股份(002454) - 审计委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-27 14:47
第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其 中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会 委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责,切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第六条 审计委员会设召集人 1 名,由独立董事担任,且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度,提高内部控制能力,完善内部控制程序,促进董事会对 经营管理层进行有效监督,公司董事会下设董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会"),作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") ...
松芝股份(002454) - 投资者关系管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第三章 投资者关系活动 第一节 股东会 2 第八条 投资者关系管理工作的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化; (五) 增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第九条 投资者关系工作的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 规范和自律规则、公司内部规章制度,以及行业普遍遵守的道 德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所 有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投 资者意见建议,及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态。 第十条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包 ...
松芝股份(002454) - 控股子公司管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第二章 控股子公司管理的基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对控股子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司 和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括: (一)公司独资设立的全资子公司; (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股 50%以上(不 含 50%),或未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组 成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司; (三)纳入公司合并报表范围内的其他企业。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过行使表决权以及向控股子公司委派董事、监事、高级管理 人员和日常监管两条途径行使股东权利,并负有对控股子公 ...
松芝股份(002454) - 对外担保管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股 子公司、参股公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公司对控股 子公司的担保也应比照本制度。 公司向控股子公司提供担保,如每年发生数量众多、需要经常订立担保 协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的,公司可以对最 近一期财务报表资产负债率为 70%以上和 70%以下的两类子公司分别预 计未来十二个月的新增担保总额度,并提交股东大会审议。 前述担保事项实际发生时,公司应当及时披露。任一时点的担保余额不 得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司向其合营或者联营企业提供担保且同时满足以下条件,如每年发生 数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股 东大会审议的,公司可以对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及其 对应新增担保额度进行合理预计,并提交股东大会审议: (一) 被担保人不是公司的董事、监事(如适用)、高级管理人员、 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保行为,确保投资者的合法权益和公司财产安全,公司依据《中华人民 共和国公 ...
松芝股份(002454) - 信息披露管理制度(2025年8月)
2025-08-27 14:47
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"本公司"或" 公司")的信息管理,确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性,保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范 性文件的规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称公平信息披露是指公司(包括其董事、高级管理人员及 其他代表公司的人员)及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时,必须向所 有投资者公开披露,以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息;不得私下提前 向特定对象单独披露、透露或泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种(以下统称证券) 交易价格或者投资决策可能或已经产生较大影响的信息,包括但不限于: (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息,如财务业绩、盈利预测 ...
松芝股份(002454) - 2025年半年度财务报告
2025-08-27 14:18
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 财务报告 2025 年 1-6 月 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 915,204,765.02 | 1,559,457,742.66 | | 交易性金融资产 | (二) | 1,337,840,097.17 | 763,140,371.69 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | (三) | 88,839,074.17 | 68,440,063.12 | | 应收账款 | (四) | 1,798,875,019.70 | 1,755,274,640.21 | | 应收款项融资 | (五) | 888,937,211.08 | 861,473,839.49 | | 预付款项 | (六) | 14,080,415.40 | 8,526,818.94 | ...