上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公 司董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或 者被解除职务导致董事会提名委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董 事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 第八条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。提名委员会负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度社会责任报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司编制 《2023 年度社会责任报告》。 综 述 企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责 任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良 好形象的有效途径。2023 年，公司一如既往，始终坚持"以人为本"的核心理 念，以"创造满意——用户满意、员工满意、投资者满意、社会满意"为己任， 在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，响应国家共同富裕以及 碳达峰、碳中和的号召，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康 和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，大力发展循环经济，保护环境、节能 减排，积极参与社会捐献、赞助等各种社会公益事业，用实实在在的行动履行着 "企业公民"的责任。2023 年，公司主动开源节流，提高效率，兼顾日常经营 与社会责任，为长期稳定、健康、可持续发展奠定良好基础。 本报告是公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法 律法 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-018 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘 2024 年 度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 26 日经第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》，同意续聘具备证 券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）为公司 2024 年年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,758,217,908.69, representing a 12.62% increase compared to CNY 4,225,012,997.38 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 99,835,844.98, a 5.21% increase from CNY 94,892,870.22 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.73% to CNY 368,377,527.85, up from CNY 151,761,627.56 in 2022[16]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.16, a 6.67% increase from CNY 0.15 in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 7,372,277,475.84, reflecting a 4.62% increase from CNY 7,046,471,182.13 at the end of 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,691,650.73, a 2.06% increase from CNY 55,547,985.42 in 2022[16]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.63%, up from 2.51% in 2022[16]. - The company reported a total revenue of approximately ¥765 million from new energy bus air conditioning systems[41]. - The company reported a total revenue of 9,251 million yuan for the year 2023, representing a growth of 2.84% compared to the previous year[158]. - The automotive air conditioning segment generated sales of 484.6 million yuan, with a year-on-year increase of 0.41%[158]. - The manufacturing segment achieved revenue of 818.6 million yuan, reflecting a growth of 0.25% year-on-year[158]. - The company reported a total revenue of 3,678.4 million for the year 2022, reflecting a significant performance in the automotive air conditioning sector[174]. - The company reported a total revenue of 3,907.1 million for the year 2023[176]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 3,016.1 million and 3,009.4 million vehicles in 2023, representing a year-over-year growth of 11.6% and 12% respectively[25]. - The new energy vehicle sector experienced significant growth, with production and sales reaching 958.7 million and 949.5 million units, marking a year-over-year increase of 35.8% and 37.9%[25]. - The total installed capacity of new energy storage in China reached 21.5GW/46.6GWh in 2023, with a year-over-year growth exceeding 150%[25]. - The company is actively expanding its market presence in the energy storage sector, responding to the increasing competition and demand for high-quality development[25]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia and Latin America while targeting high-end markets in North America and Europe[51]. - The overall market outlook remains positive, with expectations of increased demand for automotive air conditioning systems in the coming years[158]. Product Development and Innovation - The company’s battery thermal management systems have been upgraded, with new products developed for commercial vehicles and energy storage stations, including horizontal 3-6kw and vertical 50-70kw systems[32]. - The company has developed a new generation of all-platform vehicle thermal management products and optimized CO2 heat pump air conditioning products, enhancing product quality[51]. - The company has developed a comprehensive R&D process that complies with international automotive standards, ensuring quality and efficiency in product development[43]. - The company has launched a sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 15% over the next three years[171]. - The company is focusing on R&D for new energy solutions, with an investment of 1,230.3 million planned for the next fiscal year[172]. - New product development includes the launch of an advanced automotive air conditioning system, projected to increase market share by 5%[115]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget allocation of 800 million for strategic investments in 2023[171]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear delineation of powers and responsibilities[93]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, all serving a term of 3 years, in compliance with legal requirements[94]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and effective internal controls[93]. - The management team adheres strictly to the company’s articles of association and ensures no overreach of authority in decision-making processes[98]. - The company has established a robust governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring no significant discrepancies exist[101]. - The company emphasizes employee-centered performance orientation and aims to create a growth mechanism that benefits both employees and the company[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures in product development, including the use of new energy-efficient refrigerants like R1234YF and CO2[143]. - The company achieved compliance with environmental standards for waste gas emissions, with monitoring results showing all emissions met regulatory requirements[144]. - The company has established emergency response plans for environmental risks, ensuring preparedness for potential incidents[145]. - The company actively utilizes waste materials from production processes, promoting recycling and resource efficiency[143]. - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[142]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 37,573,812.00 based on 626,230,200 shares[3]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2023, is RMB 2,301,742,435.75[134]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[133]. - The company has established a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[132]. - The company has a dedicated investor relations management system to ensure transparent communication with investors, including a section on the company website for investor inquiries[99]. Risks and Challenges - The company faced risks related to changes in the automotive industry, competition in thermal management, and fluctuations in raw material prices[3]. - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during the reporting period[127]. - The company has not indicated any changes in its strategic direction or new strategies for growth[159].

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 1 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律、法规、 规范性文件和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和 ...

一、2023 年出席会议情况 2023年度，本人严格遵守《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规 定，积极参加公司召开的董事会会议、董事会下设专门委员会会议及独立董事专 门会议。本人于会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，于会议召开过程中积 极参与各议案及相关材料的讨论，以严谨的态度行使表决权，客观公正地发表必 要的独立意见并对相关事项提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 2023年度，公司董事会及其下设专门委员会会议、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在参与 年内会议时，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形，也无授权委托 其他独立董事出席会议的情况。现将本人出席会议的具体情况汇报如下： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （陶克） 本人作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-008 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量分别实现了 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比增长 11.6%和 12%，创历史新高。其中，在国 内强大的消费市场促进下，乘用车产销量分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆， 同比增长 9.6%和 10.6%；商用车产销量分别完成了 403.7 万辆和 403.1 万辆，同 比增长 26.8%和 22.1%；在客车领域，我国客车行业有所复苏，产销量分别完成 了 49.8 万辆和 49.2 万辆，同比增长 22.5%和 20.6%，尤其轻型客车产销增速较 为明显。报告期内，我国的新能源汽车行业继续保持快速发展势头，产销量分别 完成了 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%。 此外，2023 年是我国汽车出口的重要年份，全年共实现整车出口 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司及参 股公司。其中，部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第六届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通 过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的议案》，同意在有效期内公 司为子公司及参股公司提供不超过人民币113,000.00万元的担保额度（含贷款、 保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括 现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。 本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2023年度股东大会审议通过 后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子 公司或参股公司、其 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024- 026 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的副董事长、总裁纪安康先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监陈 睿先生，独立董事陶克先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 ...