2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2024-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,072,669,978.90 | 1,069,133,056 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,758,217,908.69, representing a 12.62% increase compared to CNY 4,225,012,997.38 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 99,835,844.98, a 5.21% increase from CNY 94,892,870.22 in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 142.73% to CNY 368,377,527.85, up from CNY 151,761,627.56 in 2022[16]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.16, a 6.67% increase from CNY 0.15 in 2022[16]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 7,372,277,475.84, reflecting a 4.62% increase from CNY 7,046,471,182.13 at the end of 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,691,650.73, a 2.06% increase from CNY 55,547,985.42 in 2022[16]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.63%, up from 2.51% in 2022[16]. - The company reported a total revenue of approximately ¥765 million from new energy bus air conditioning systems[41]. - The company reported a total revenue of 9,251 million yuan for the year 2023, representing a growth of 2.84% compared to the previous year[158]. - The automotive air conditioning segment generated sales of 484.6 million yuan, with a year-on-year increase of 0.41%[158]. - The manufacturing segment achieved revenue of 818.6 million yuan, reflecting a growth of 0.25% year-on-year[158]. - The company reported a total revenue of 3,678.4 million for the year 2022, reflecting a significant performance in the automotive air conditioning sector[174]. - The company reported a total revenue of 3,907.1 million for the year 2023[176]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 3,016.1 million and 3,009.4 million vehicles in 2023, representing a year-over-year growth of 11.6% and 12% respectively[25]. - The new energy vehicle sector experienced significant growth, with production and sales reaching 958.7 million and 949.5 million units, marking a year-over-year increase of 35.8% and 37.9%[25]. - The total installed capacity of new energy storage in China reached 21.5GW/46.6GWh in 2023, with a year-over-year growth exceeding 150%[25]. - The company is actively expanding its market presence in the energy storage sector, responding to the increasing competition and demand for high-quality development[25]. - The company has expanded its market presence in Southeast Asia and Latin America while targeting high-end markets in North America and Europe[51]. - The overall market outlook remains positive, with expectations of increased demand for automotive air conditioning systems in the coming years[158]. Product Development and Innovation - The company’s battery thermal management systems have been upgraded, with new products developed for commercial vehicles and energy storage stations, including horizontal 3-6kw and vertical 50-70kw systems[32]. - The company has developed a new generation of all-platform vehicle thermal management products and optimized CO2 heat pump air conditioning products, enhancing product quality[51]. - The company has developed a comprehensive R&D process that complies with international automotive standards, ensuring quality and efficiency in product development[43]. - The company has launched a sustainability initiative aimed at reducing carbon emissions by 15% over the next three years[171]. - The company is focusing on R&D for new energy solutions, with an investment of 1,230.3 million planned for the next fiscal year[172]. - New product development includes the launch of an advanced automotive air conditioning system, projected to increase market share by 5%[115]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget allocation of 800 million for strategic investments in 2023[171]. Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear delineation of powers and responsibilities[93]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, all serving a term of 3 years, in compliance with legal requirements[94]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and effective internal controls[93]. - The management team adheres strictly to the company’s articles of association and ensures no overreach of authority in decision-making processes[98]. - The company has established a robust governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring no significant discrepancies exist[101]. - The company emphasizes employee-centered performance orientation and aims to create a growth mechanism that benefits both employees and the company[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented energy-saving measures in product development, including the use of new energy-efficient refrigerants like R1234YF and CO2[143]. - The company achieved compliance with environmental standards for waste gas emissions, with monitoring results showing all emissions met regulatory requirements[144]. - The company has established emergency response plans for environmental risks, ensuring preparedness for potential incidents[145]. - The company actively utilizes waste materials from production processes, promoting recycling and resource efficiency[143]. - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[142]. Shareholder and Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 37,573,812.00 based on 626,230,200 shares[3]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2023, is RMB 2,301,742,435.75[134]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[133]. - The company has established a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[132]. - The company has a dedicated investor relations management system to ensure transparent communication with investors, including a section on the company website for investor inquiries[99]. Risks and Challenges - The company faced risks related to changes in the automotive industry, competition in thermal management, and fluctuations in raw material prices[3]. - The company has not reported any risks identified by the supervisory board during the reporting period[127]. - The company has not indicated any changes in its strategic direction or new strategies for growth[159].

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024- 026 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的副董事长、总裁纪安康先生，副总裁、董事会秘书兼财务总监陈 睿先生，独立董事陶克先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟 通。 欢迎广大投资者积极参与。 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会战略委员会中独立董事所占的比例不符合《公司独 董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事实发生之 日起60日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另 设副组长1-2名。 第三章 职责权限 1 第一条 为适应上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修 订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 304029 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称松芝股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了松芝股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于松芝股份公司，并履行 了职 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-016 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司本年度提供担保的对象为子公司及参 股公司。其中，部分公司全资子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第六届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决通 过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保的议案》，同意在有效期内公 司为子公司及参股公司提供不超过人民币113,000.00万元的担保额度（含贷款、 保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括 现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。 本次担保事项经董事会审议通过后，尚须经公司2023年度股东大会审议通过 后方可实施。公司尚未签署相关担保协议，待股东大会审议通过后，由公司、子 公司或参股公司、其 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 根据法律、行政法规和其他有关规定，独立董事因不具备担任上市公司 董事的资格或不符合独立董事独立性要求等规定情形，提出辞职或者被 解除职务导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司独董制度》、《公司章程》或本制度的规定，公司应当自前述事 实发生之日起 60 日内完成补选。其中，因提出辞职而拟辞职的独立董事 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 1 第一条 为进一步建立健全上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司独立董事工作制 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-015 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-005 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 公司本次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合 《回购指引》第十七条、十八条规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《中国 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-004 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"《回购方案》"），独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。公 司于2023年12月14日召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《回购方案》， 同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A股）股份。本次回购拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），回购金额不低于人民币1,000万 元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购股份的期限自公司股东大会审 议通过回购方案之日起6个月内，具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1 ...