股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-009 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司与银行间 签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权 办理相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年度的 业务发展和经营活动需要，公司及其子公司需与多家银行签署综合授信合同，股 份公司及其子公司（包括但不限于上海松芝酷能汽车技术有限公司、上海松芝轨 道车辆空调有限公司、上海酷风汽车部件有限公司、超酷（上海）制冷设备有限 公司、南京博士朗新能源科技有限公司、安徽江淮松芝汽车空调有限公司、厦门 松芝汽车空调有限公司、重庆松芝汽车空调有限公司、成都松芝制冷科技有限公 司、武汉松芝车用空调有限公司、柳州松芝汽车空调有限公司、苏州新同创汽车 空调有限公司、松芝大洋冷热技术（大连）有限公司及其分公司、上海松芝酷恒 新能源技术有限公司、上海松芝海酷新能源科技有限公司）拟同中国银行、中国 农业银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行 ...

Lumikko Technologies Oy 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的海外全资子公 司 Lumikko Technologies Oy（以下简称"Lumikko 公司"）因市场需求萎缩，欧 洲供应链成本居高不下，经营持续亏损。鉴于相关大型冷冻冷藏机组产品和技术 已实现国产化预期战略目标，为了聚焦优势市场，减少亏损，公司拟清算 Lumikko 公司。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟清算海外全资子公司 本次注销子公司事项已于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第八次会议审议 通过。本次注销子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 二、拟清算子公司的基本情况 1、公司名称：Lumikko Technologies Oy 2、注册资本：20,000.00 欧元 3、注册地址：Kylmätie 1, 60 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-003 在政策层面，预计我国将加力实施"两新"等补贴政策，汽车消费市场潜力 将不断释放；在技术方面，高级别自动驾驶、全域操作系统和固态电池等创新技 术持续攻关，预计进一步增强汽车的智能化及产品力；在市场方面，汽车行业预 计将延续整车产品与零部件产业链的"出海"趋势，有利于车企优化全球产业布 局和扩大影响力，预计将为车企提供新的增长点。此外，贸易摩擦和外部环境变 化也预计将给行业发展和企业盈利带来一定程度的挑战。 2024 年，我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境，总体保持稳中有进， 高质量发展取得新进展。汽车行业延续增长态势，全年汽车产销量和新能源汽车 渗透率均创历史新高，汽车出口量也继续保持双位数同比增长。但是行业竞争激 烈程度显著加剧，产业全链条企业面临降本压力，部分车企经营困难，行业淘汰 赛处于加速进程中。在此背景下，公司各事业部、分子公司及全体员工在董事会 的领导下，坚持贯彻 2024 年经营方针及经营策略，敏锐洞察行业发展动向，于 行业变革中把握机遇。公司持续加大重点项目的研发投入，积极拓展国内外市场 和战略客户，深挖优质客户需求，确保 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-018 风险提示： 1、公司本次投资设立海外子公司事项为涉外项目，涉及资金境外汇出，须 获得上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会及国家外汇管理局等监管部门 的备案或审批，以及在海外办理登记注册等相关手续。后续能否获得相关监管机 构的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。 2、因新加坡、墨西哥、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征 均与国内存在差异，本次对外投资可能在地缘政治、关税贸易、法律、安全、社 会与文化、环境、市场和企业运营等方面存在风险，因此本次对外投资能否达到 公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉 海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低 经营风险。公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，按照相关规定履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 其他：本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于拟对外投资设立新 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-017 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过 提请召开2024年度股东大会议案。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2024年度股东大 会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025年5月22日14:30-15:30 互联网投票时间：2025年5月22日9:15-15:00 交易系统投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出通知。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-022 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 1、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责， 对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2024年度公司监 事会各项工作卓有成效，现编制《2024年度监事会工作报告》。 具 体 内 容 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第八次会议于2025年4月14 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第八次会议于2025 年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第八次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会听取了公司总裁汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告 真实、客观地反映了公司 2024 年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事 会的各项 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 经核查，独立董事认为： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 的实际情况，公司就2025年度预计关联交易金额的事项，与独立董事进行充分的 沟通。独立董事认真审阅了董事会提供的2025年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料，认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方之间正常、合法的经 济行为，符合公司实际经营需要，遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往 来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的 持续性、经常性关联交易，不存在损害非关联股东利益的情形，也不存在损害公 司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对。 此项决议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》（以下简称"该议案"），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在充分保证日常经营资金需 求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年 度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发 展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意该议案 并同意提交 2024 年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司于同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了该议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股 东回报规划，同时符合公 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 304003 号 内部控制审计报告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 中兴财光华审专字（2025）第304003号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，松芝股份于2024年12月31日 ...