本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第三次会议于2023年10月31 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第三次会议于2023 年11月10日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-049 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 过人民币 2,000 万元（含）。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含本数）， 具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司经营情况及财务状况确定。本次 回购股份的实施期限为自公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-047 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份。 4、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数）。 同时，该回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 万元（含）。 6、拟回购股份的数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司总股本的0.1591%。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于2023年10月31日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第三次会议于2023年11月10日在上海市闵行区莘庄工 业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-050 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。 监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购 不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司 的上市地位。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公 司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，进一步提升公司 治理水平。有利于促进公司持续健康发展 ...

2、本次公司回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，有利于健全公 司长效激励机制，促进核心员工创造价值，提高团队凝聚力与公司竞争力，助力 公司长期健康可持续发展，具有合理性与必要性。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份事项符合《公司法》、《证券法》、《回购规则》、 《回购指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会表决 程序符合法律法规和《公司 ...

证券代码： 002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231031 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □现场参观 动类别 □路演活动 □其他 参与单位 华鑫证券、长城证券、光大保德信基金、汐泰投资等 及人员 时间 2023年10月31日（星期二） 地点 颛兴路 2059号二楼会议室 上市公司 副总裁、董事会秘书及财务总监：陈睿 接待人员 一、本次机构投资者交流会由公司董事会秘书陈睿先生主持，首 先向到公司现场参加调研活动的投资者表示欢迎，带领投资者参观了 公司展厅，介绍了公司整体经营情况。后在公司会议室与机构投资者 进行沟通与交流，解答所关注的问题。 二、公司董事会秘书陈睿先生就机构投资者关注的问题给予解答， 机构投资者的提问及公司回复概要如下： ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事长陈焕雄先生的《关于回购公司股份的提议书》，具体情况如下： 一、提议人基本情况及提议时间 公司董事长陈焕雄先生于近日向公司提议回购公司股份，截至本公告日，陈焕 雄先生未持有公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，陈焕雄先生享 有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为有效增强投 资者信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事长陈焕雄先生提议公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并于未来适时将回购股份用作员 工持股计划或股权激励计划，以进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和 企业竞争力，促进公司健康可持续发展。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：拟全部用于员工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,362,765,846.12, representing an increase of 18.55% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.48% to ¥19,311,586.08 in Q3 2023, while the net profit for the year-to-date increased by 90.75% to ¥107,279,950.54[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, down 23.33% year-on-year, while the diluted earnings per share also stood at ¥0.03[5]. - The company's net profit for the first nine months of 2023 grew by 60.92% compared to the same period last year, driven by increased operating revenue[9]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 122,277,310.49, a significant increase of 61.0% compared to CNY 75,988,266.26 in Q3 2022[18]. - Operating profit for the quarter was CNY 132,077,814.55, compared to CNY 88,894,061.21 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 48.5%[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 124,208,066.88 for the quarter, compared to CNY 77,057,339.33 in Q3 2022, an increase of 61.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.17, up from CNY 0.09 in the same quarter last year, reflecting an increase of 88.9%[19]. Revenue and Costs - The company's operating costs increased by 31.09% year-on-year, primarily due to the significant growth in operating revenue[9]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 3,679,446,152.62, an increase of 27.1% compared to CNY 2,897,927,700.50 in the same period last year[17]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 3,591,964,229.29, up from CNY 2,842,545,532.12, reflecting a year-over-year increase of 26.4%[17]. - Revenue from sales of goods and services amounted to CNY 3,062,554,724.25, up from CNY 2,780,217,114.70 in the same period last year, reflecting a growth of 10.1%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,346,345,836.59, reflecting a growth of 4.26% from the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 5,196,329,819.46 from CNY 4,902,684,010.35, marking a growth of 6.0%[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,051,972,553.96, compared to CNY 2,857,448,518.39, indicating an increase of 6.8%[16]. - The company's total assets reached CNY 7,346,345,836.59, up from CNY 7,046,471,182.13, reflecting a growth of 4.3%[16]. - Other receivables increased by 189.16% year-to-date, mainly due to financial support provided to Tianjin Public Transport[9]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 2,164,520,230.65, compared to CNY 2,076,097,728.11, an increase of 4.3%[16]. Cash Flow and Financial Expenses - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 792,656,255.68, compared to CNY 724,614,409.07 at the beginning of the year, representing an increase of 9.4%[14]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 102,162,955.51, compared to CNY 61,525,212.86 in the previous year, representing a growth of 65.9%[21]. - The company's financial expenses decreased by 37.86% year-on-year, attributed to a reduction in interest expenses[9]. - The company's financial expenses showed a net income of CNY -2,740,435.73, compared to CNY -1,987,875.64 in the previous year, indicating a worsening in financial costs[18]. - The cash and cash equivalents increased by CNY 104,451,739.88, contrasting with a decrease of CNY -281,440,920.99 in the same period last year[21]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 187,127,324.54, slightly up from CNY 184,249,514.48, showing a commitment to innovation[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,236[11]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17]. Audit Status - The third quarter report has not been audited[23].

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-044 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年9月15日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第一次会议于2023年9月25日在上海市闵行区莘庄工业 区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 25 日 审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会选举谢皓先生出任公司第六届监事会主席，任期与本届监 事会任期一致。 谢皓先生的简历请参见附件。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届第一次董事会 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2023 年 9 月 25 日 1 我们认为：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均 能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《上市规则》、《主板上市 公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况， ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-043 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第一次会议于2023年9月15 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第一次会议于2023 年9月25日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举陈焕雄先生担任公司第六届董事会董事长，董事长的任期与第六届董事 会任期相同。 董事会任期相同。 纪安康先生的简历详见本公告附 ...