证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-068 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2021 年 6 月，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通 百川新材料有限公司（以下简称"南通百川新材料"）、全资孙公司如皋百川化工材料有限公 司（以下简称"如皋百川"）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产 业引导基金"）共同发起设立规模 4 亿元的宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"壹号投资基金"），壹号投资基金全部投资于孙公司宁夏百川新材料有 限公司（以下简称"宁夏百川新材料"）股权，投资期限 5 年，退出期 2 年，管理人为宁夏国 投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁夏国投同创"）。具体内容详见公司披 露在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相 关公告。 近日，公司收到宁夏产业引导 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报告，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"独立董事朱和平先生因在 境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会中的职务。辞去上述职务后，朱和平先生不再担任公司任何职务。 朱和平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，朱和平先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责，其辞职报告 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江苏百川高科新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事任 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下称"公司"）股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组成， 股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法权 益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少 召开1次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 5 人时； （ ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"））独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召 开会议。会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见 的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五 ...

一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金炎作为江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-065 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行 修订，本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 登记等相关事宜。《公司章程》本次修订的具体内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护江苏百川高科新材料股份有 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保江苏百川高科新材料股份有限公司(以下称"公司")决策 的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《江苏百川高科新材料 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本公司重大决 策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责，依据公 司章程和股东会授权，行使经营决策等权力。公司经理在董事会领导下，负责公 司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过后，方能实施： （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； （五）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （六）公司年度财务预算方案、决算方案； （七）公司年度报告； （八）审议批准应由股东大会决定的对外担保； （九）审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百 分之五的关联交易（获赠现金和提供担保除外）； （十）审议批准下列非关联交易： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）董 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。 第四条 董事长 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或 者罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 投资、决策权 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交 易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...