江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第 七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事 项》 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，我们认为： 1、报告期内，公司严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生且延续 ...

一、独立董事的基本情况 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事刘斌 2024 年度述职报告 2024 年度，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 本人刘斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，本科学历。历任江阴职教 中心教师、江阴黄山会计师事务所项目经理、江阴大桥会计师事务所审计部门经理等。现任公 司独立董事，无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，无 锡威峰科技股份有限公司独立董事、江苏富威科技股份有限公司独立董事、江阴标榜汽车部件 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、衍生品交易、基金投资、期 货交易、房地产投资等以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投 资行为。 衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或行使优先认 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事金炎 2024 年度述职报告 2024 年度，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 1、董事会 2024 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，本人亲自出席了 11 次。其中，现场出席 5 次，以通讯方式参加 6 次。本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次 董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本 人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、股东会 2024 年度，公司共计召开了 4 次股东会会议，本人亲自出席了 4 次。公司股东会审议的 各项议案均获得表决通过。 2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序， ...

| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川 高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）汇缴的可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用 500,000.00 元（含增 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2024 年度的财务报告经北京德皓国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年 度财务决算报告如下： 一、公司的主要财务指标： 二、报告期内的财务状况及经营成果 （一）公司资产结构状况 2024 年末，公司资产总额 11,660,634,839.43 元，与年初 11,441,149,080.98 元相比增 加 219,485,758.45 元，上升 1.92%。其中流动资产 2,494,937,855.23 元，占资产总额比例为 21.40%，非流动资产 9,165,696,984.20 元，占资产总额比例为 78.60%。 （二）公司经济效益状况 报告期内，公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，与去年同期 4,112,490,554.83 元相 比，增加 1,443,516,305.20 元，上升 35.10%。 归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，与去年同期相比上升 123.31%，主要 原因是：2024 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等要求，并结合公司现任独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的 独立性情况进行了专项评估并出具如下意见： 经核查公司现任独立董事刘斌先生、金炎先生、李华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 情况下，使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏百川高科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （四）2025 年 2 月 24 日，审计委员会与 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的职责，规范有效地开展董事会各 项工作，积极推进董事会决议的实施，贯彻执行股东会的各项决议。公司全体董事均依照相关 法律、法规和公司《章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，董事会充分发 挥在公司治理中的核心作用，不断规范公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，维护了公 司和全体股东的合法权益。 一、2024 年经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5,556,006,860.03 元，与去年同期 4,112,490,554.83 元相 比，增加 1,443,516,305.20 元，上升 35.10%。归属于上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，与去年同期相比上升 123.31%，主要原因是：2024 年，化工板块需求好转，主要化工产品 价格稳中上涨，个别化工产品价格上涨幅度较大，叠加宁夏基地项目产能陆 ...