一、独立董事的基本情况 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事刘斌 2024 年度述职报告 2024 年度，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 本人刘斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，本科学历。历任江阴职教 中心教师、江阴黄山会计师事务所项目经理、江阴大桥会计师事务所审计部门经理等。现任公 司独立董事，无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师、执行事务合伙人，无 锡威峰科技股份有限公司独立董事、江苏富威科技股份有限公司独立董事、江阴标榜汽车部件 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第 七届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事 项》 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，我们认为： 1、报告期内，公司严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生且延续 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、衍生品交易、基金投资、期 货交易、房地产投资等以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投 资行为。 衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或行使优先认 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份，委托他人代行买卖股票的，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第四条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人或者《公司章程》或董事会决议认定的其他人员。 第五条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 总则 第一条 为规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规和文件精神以及《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等要求，并结合公司现任独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的 独立性情况进行了专项评估并出具如下意见： 经核查公司现任独立董事刘斌先生、金炎先生、李华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及并 表范围内子公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增 长，汇率和利率波动将对公司经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，公司及并表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司及并表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值 5,000 万美元，额度使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述 使用期限及额度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不 超过等值 5,000 万美元。 （三）交易方式 交易对手为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等 金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币 掉期及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。公司不涉及境外或 场外衍生品交易。 （四）交易期限 自 20 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏百川高科 新材料股份有限公司（以下简称"百川股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对百川股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万 元。2022 年 10 月 25 日公司收到保荐人及主承销商中信证券汇缴的可转换公司债券认 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-016 债券代码：127075 债券简称：百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性， 公司及并表范围内子公司拟申请开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品交易，以锁定成 本、规避和防范汇率、利率波动风险为目的。 2、交易品种、交易工具：主要包括远期结售汇、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期 及人民币外汇期权等人民币与外汇衍生产品交易业务。 3、交易金额：公司及并表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值 5,000 万美元，额度使用期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额 度范围内，交易金额可循环滚动使用，但任一时点的投资余额不超过等值 5,000 万美元。 4、特别风险提示：公司开展外汇衍生品业务仍存在 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对德皓国际 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 66 人，注册会计师人数为 300 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事 会第 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定 和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职能，切实维护公司和股东的利益，为公司规范 运作和健康发展提供了有力的保障。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、 合规，会议决议真实、有效、完整。各次会议和审议通过的议案情况如下： 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的职责，积极参加股 东会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行 情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照 《公司法》、公司《章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大 ...