证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-039 欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次（临时） 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》 经全体监事讨论，鉴于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的实际情况，根据2023年年度股东大会的 授权，公司董事会同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整： 1、为规范本激励计划 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 及授予数量发表的意见 经全体监事讨论，本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规的要求及公司《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 二、关于向激励对象授予限制性股票与股票期权发表的意见 （一）公司《激励计划》所确定的 1,212 名激励对象中，其中 14 名激励对象 因为离职放弃本激励计划所授予的限制性股票 15.00 万股，38 名激励对象因为离 职放弃本激励计划所授予的股票期权 39.50 万份，公司董事会根据股东大会的授 权，对上述激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由 1,212 人调整为 1,174 人，授予限制性股票的数量由 4,000.00 万股调整为 3,985.00 万 股，授予股票期权的数量由 9,100.00 万份调整为 9,060.50 万份。除上述调整之 外，公司本次实施的《激励计划》与 2023 年年度股东大会审议通过的《激励计 划》一致。 （二）列入公司 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 占本次授予股 票期权总量的 | 占公告日公 司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | 比例 | | 高宏博 | 董事会认为需要激励的 其他人员 | 110.00 | 1.21% | 0.03% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 8,950.50 | 98.79% | 2.75% | | （1,162 | 人） | | | | | 合计 | | 9,060.50 | 100.00% | 2.78% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前 总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 一、授予总量及分配情况 （一）限制性股票部分 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-040 欧菲光集团股份有限公司 关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象 名单及授予数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制 性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会审 议。 （二）2024 年 3 月 4 日，公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-037 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十一次 （临时）会议，审议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 次激励计划"）等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公开披 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-036 3. 会议召开时间： 欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 第 1 页/共 7 页 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代 表公司股份数 491,115,195 股，占公司有表决权股份总数的 15.0750%； 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14:30 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 66 人，代表公司股份总数为 28,207,815 股，占公司有表决权股份总数的 0.8659％。 网络投票时间为：2024年5月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第110号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-034 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行 权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一期股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权代码：037340，期权简称：欧菲 JLC3； 2、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 102 名激励对象在 第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,893.00 万份，占目前公司总股本比例 为 0.581%，行权价格为 4.99 元/股； 3、本次行权采用自主行权模式； 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 3 月 20 日起至 2025 年 3 月 19 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2024 年 5 月 10 日至 2025 年 3 月 19 日止； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 欧菲光集团股份有限公司于 2024 年 4 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-035 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届 董事会第二十六次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，将公 司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 审核，相关公示情况及审核意见说明如下： 一、激励对象名单的公示及核查情况 1、公司对激 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥4,646,012,486.09, representing a 72.33% increase compared to ¥2,696,024,931.30 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,910,403.30, a significant turnaround from a loss of ¥358,068,612.47 in the previous year, marking a 104.44% improvement[3] - Basic earnings per share improved to ¥0.0049 from -¥0.1099, reflecting a 104.46% increase[3] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,651,018.21, a significant recovery from a net loss of CNY 427,479,354.90 in the same period last year, marking a turnaround of over 100%[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,655,243.63, recovering from a loss of CNY 431,217,235.77 in the same quarter last year[27] - The company reported a gross profit of CNY 4,049,218.71, a substantial improvement from a loss of CNY 430,282,787.73 in the previous year[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥328,615,035.48, a decline of 1,442.43% from ¥24,479,121.62 in the same period last year[3] - As of the end of the reporting period, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately 1.65 billion CNY, an increase from approximately 1.57 billion CNY at the beginning of the period, reflecting a growth of about 4.5%[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 661,484,456.83, up from CNY 1,981,067,189.42 at the end of Q1 2023[30] - Current assets decreased to ¥12,029,129,570.09 from ¥12,198,746,568.96, reflecting a decline of 1.4%[22] - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,813,510,599.07, a slight decrease of 0.62% from ¥19,937,722,184.00 at the end of the previous year[3] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 410,468[6] - The top three shareholders hold the following percentages: Yu Gao (China) Co., Ltd. at 9.04%, Hefei Construction Investment Holding (Group) Co., Ltd. at 7.41%, and Hong Kong Central Clearing Limited at 5.00%[6] - The largest shareholder, Shenzhen O-Film Investment Holding Co., Ltd., holds 294,573,812 shares, representing a significant portion of the total shares[7] - The report indicates that the top ten shareholders have a combined holding of 23.62% of the total shares[6] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading is 284,573,812 shares[8] Stock Option Incentive Plan - The company approved the 2021 stock option incentive plan, with all 6 participating directors voting in favor[11] - A total of 23,972.90 million stock options were granted to 2,527 eligible participants at an exercise price of 8.36 CNY per share[13] - The company completed the registration of reserved stock options, granting 1,088.4 million stock options at an exercise price of 6.27 CNY per share[14] - The company announced the cancellation of 12,585.20 million stock options from the 2021 stock option incentive plan[14] - The independent directors expressed their agreement with the stock option incentive plan adjustments and cancellations[12] - The company conducted a self-examination regarding insider trading prior to the announcement of the stock option incentive plan, finding no violations[12] - The stock option incentive plan was publicly disclosed on multiple financial news platforms, ensuring transparency[11] - The company held multiple board meetings to review and approve various aspects of the stock option incentive plan[12] - The stock option incentive plan adjustments were made in response to the performance and feedback from the board and supervisory committee[13] - The company maintained compliance with regulatory requirements throughout the stock option incentive plan process[14] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased slightly to ¥15,612,435,313.88 from ¥15,753,565,694.32, a reduction of 0.9%[23] - Long-term borrowings decreased to ¥830,728,234.60 from ¥1,040,728,234.60, a reduction of 20.1%[23] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,433,039,913.76 from ¥3,403,988,825.21, showing a growth of 0.8%[24] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥258,028,771.91, an increase from ¥247,499,558.02 in the previous year, indicating a focus on innovation[25]