欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴 于： （1）2021 年股票期权激励计划 303 名首次授予激励对象、30 名预留授予激 励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 1,773.52 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考 核要求，其余 1,517 名首次授予激励对象、51 名预留授予激励对象第二个行权期 已获授但尚未行权的股票期权共计 4,586.82 万份予以注销，本次注销共计 6,360.34 万份股票期权； （2）2023 年第一期股票期权激励计划 7 名激励对象因离职而不再具备激励 对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 655.00 万份予以注销。 以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司 2021 年、2023 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-031 参与方式二：微信扫一扫以下小程序码： 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：副董事长、总经理黄丽辉先生， 财务总监曾兆豪先生，副总经理、董事会秘书周亮先生，独立董事米旭明先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欧菲光集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧菲光"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》 及摘要等文件。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dC9NvcUKq ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-030 欧菲光集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 称 | | 比例 | 押股份数 | 押股份数 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 冻结、标 | 股份 | | 股份 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 欧菲控 | 294,573,812 | 9.04% | ...

欧菲光集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008334 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 欧菲光集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 欧菲光集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈俊发（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，致力于维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情 况报告如下： 一、独立性情况 二、履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度任期内，公司共召开 13 次董事会、9 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 ...

2023 年度 社会责任报告 第 1 页/共 15 页 关于本报告 欧菲光集团股份有限公司 英文名称：OFILM Group Co., Ltd. 简 称：欧菲光 本报告中，也称"公司"、"我们" 股票代码：002456 欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面 性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证 本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 2023年1月1日-2023年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是欧菲光发布的第十一份正式社会责任报告。 报告覆盖范围 除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子 公司和控股子公司。 在本报告中，"欧菲光"、"企业"、"公司"、"我们"均指"欧菲光集团股份有限公司"， 与此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。 欧菲光是一家国际化平台型企业，正式运营始于 2002 年 8 月，2010 年 8 月 在深圳证券交易所上市，股票代码 002456。公司深耕光学光电行业二十余年，产 品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： 四、董事会意见 （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年年度财务报表相关项目。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150号），公司非公开发行人民币普通股 567,524,112股，每股面值1元，发行价格为人民币6.22元/股。 2021年8月24日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机 构（主承销商）的专用账户。2021年8月25日，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了大华验字 [2021]000590号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月24日止，保荐机 构（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资 者缴付的认购资金共计19笔（7个特定投资者），金额总计为3,529,999,976.64元。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-019 欧菲光集团股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方 面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、公司于2024年4月17日披露了《关于控股股东一致行动人办理证券非交易 过户的提示性公告》（公告编号：2024-016），公司控股股东深圳市欧菲投资控股 有限公司（以下简称"欧菲控股"）一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简 称"裕高"）与深圳市元鼎实业投资有限公司（以下简称"元鼎实业"）签署了 《质押证券处置协议》，裕高将其持有的公司3,582.67万股无限售流通股份（占公 司总股本的1.10%）以非交易过户的方式抵偿转让给元鼎实业。元鼎实业承诺： 认同公司的经营及发展理念，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳 定、健康发展，维护广大投资者的利益，自愿承诺在完成质押证券处置过户手续 后，六个月内不减持通过质押证券处置过户取得的公司股票。 2024年4月19日，公司收到裕高的通知，其所持有的3,582.67万股公司无限售 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-026 欧菲光集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81元。截至2023年12月 31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分 配利润为0元。 鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事 第 1 页/共 3 页 单位：人民币元 项目 合并报表 母公司报表 2023年初未分配利润 -6,846,026,163.63 959,318,530.97 加：本期净利润（"-"表示亏损） 76,905,014.81 -17,111,797.66 其他综合收益转入 - - 减：2022年度利润分配 ...