欧菲光集团股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬。 2024年度高级管理人员薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和 完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司 健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 四、薪酬标准 五、其他规定 1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每 年生产经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并 予以发放。 4、本方案自公司董事会审议通过之日起生效。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 第1页/共1页 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披 露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求 对 2022 年年度财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影 响；公司按照解释第 16 号要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期 间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯调整 2022 年度财务报表相关项目。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 受影响的报表项目 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 递 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-027 的公告 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 9 人， 审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。 现将具体情况说明如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大 华审字[2024]0011008334 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 76,905,014.81 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-6,769,121,148.82 元， 公司实收股本金额为 3,257,817,490.00 元（公司股份总数为 3,257,817,490.00 股， 股本金额为 3 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度董事薪酬方案 一、目的 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 三、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （2）公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 2、津贴标准 公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前12万元/年。 五、其他规定 1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产 经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 欧 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2024年5月15 日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会 议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提 案，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-028 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2024年4月18日，公司第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 5. 会议的召开方式： 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日上午 ...

中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥16.86 billion, an increase of 13.73% compared to ¥14.83 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥76.91 million, a significant recovery from a loss of ¥5.18 billion in the previous year, marking a 101.49% improvement[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥293.44 million, an improvement of 94.10% from -¥4.98 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0236, recovering from a loss of ¥1.5902 in the previous year, reflecting a 101.49% increase[23]. - The average net asset return rate improved to 2.32% in 2023, a significant increase from -88.60% in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was positive in Q4 2023 at ¥376,263,349.72, following a loss in Q1 and Q2[30]. - The company reported a total of ¥370,344,822.57 in non-recurring gains in 2023, compared to a loss of ¥201,918,339.21 in 2022[32]. - Revenue from smartphone products was ¥12.25 billion, showing a year-on-year growth of 6.69%, while the gross margin decreased by 4.13% to 8.47%[71]. - Revenue from smart automotive products reached ¥1.91 billion, reflecting a significant year-on-year increase of 41.67% and a gross margin of 14.85%[71]. - The company achieved a revenue of 16.863 billion yuan, representing a year-on-year growth of 13.73%[59]. Market Trends and Industry Insights - The global smartphone market saw a 3.2% decline in shipments in 2023, but demand improved in Q4 with an 8.5% year-on-year increase[37]. - In 2023, China's automotive sales reached 30.094 million units, a year-on-year increase of 12%, with exports totaling 4.91 million units, up 57.9%[39]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 30.4% in 2023, with sales (including exports) of 9.495 million units, reflecting a growth of 37.9% year-on-year[40]. - The global automotive camera market is projected to reach approximately $14 billion in 2023, with a forecasted growth to $46 billion by 2036, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10% from 2024 to 2036[41]. - The smart cockpit market in China is expected to reach RMB 212.7 billion by 2026, with a CAGR exceeding 17% from 2022 to 2026, and penetration rates rising from 59% to 82% during the same period[45]. Research and Development - The company invested 1.446 billion yuan in R&D, which is 8.57% of total revenue, focusing on smart phones, smart cars, and new fields[65]. - The company has applied for 1,901 valid patents globally, with 1,401 patents granted, including 497 invention patents[65]. - The company completed several key R&D projects, including a TOF camera module aimed at improving detection accuracy and safety standards for laser products[81]. - The company is developing a smart automotive product that integrates various core sensors and controllers for intelligent driving solutions[81]. - The company plans to enhance market competitiveness through the development of new technologies, such as a vehicle-mounted monitoring camera system to improve driver safety[81]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[3]. - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no discrepancies with the guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of providing guarantees or funding to the controlling shareholder or related parties as of the reporting period[151]. - The company has undergone several board elections in 2023, including the appointment of new non-independent and independent directors to ensure compliance with governance standards[153]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, balancing interests among shareholders, employees, and the community[157]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its market share in high-end products and strengthen its core optical business through continuous R&D investment[122]. - The company aims to optimize its business model and improve product structure to enhance profitability and maintain its leading position in the optical and optoelectronic sectors[122]. - The company plans to expand its global sales network to achieve a dual circulation development strategy in both domestic and overseas markets, responding to increased competition in the smartphone and smart automotive sectors[127]. - The company is actively exploring new fields such as smart locks, action cameras, and VR/AR, aiming to increase revenue contribution from these areas[125]. - The company anticipates a recovery in the consumer electronics industry, driven by innovation and diversification of product offerings[125]. Financial Management and Risks - The company has established a strict external guarantee management system to mitigate risks associated with guarantees provided to third parties[145]. - The company faces risks from international trade environment changes, which could lead to resource shortages and customer loss, impacting production and costs[134]. - The company is exposed to potential credit losses from accounts receivable if customer conditions worsen, alongside risks from inventory depreciation if market demand shifts[136]. - The company plans to broaden financing channels to improve liquidity and reduce financial costs, while also managing inventory and accounts receivable more effectively[132]. - The company has implemented cost-cutting measures expected to save $30 million annually, improving overall profitability[181]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,639, with 6,975 in production, 2,728 in technical roles, and 87 in sales[199]. - The company has implemented a stock option incentive plan to enhance employee cohesion and motivation[200]. - The educational background of employees includes 8 with PhDs, 304 with master's degrees, and 1,976 with bachelor's degrees[199]. - The company has a plan for shareholding increases among its management team, indicating a strategy for aligning interests with shareholders[169]. - The company has seen a total of 1,373,100 shares added to the holdings of its directors and senior management during the reporting period[169].

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，大华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见 的审计报告。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年报审计及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对大华会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况评估 （一）2023 年度会计师事务所基本情况 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

欧菲光集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息（如 有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 0.00 非经营性往来 小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 0.00 非经营性占用 小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 2023 年度 往来资金 的利息（如 2023 年度偿 还累计发生 金 ...