证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-039 二六三网络通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本 次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十八次会议相关议案的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的有关规定，不会对公司日常 经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的 勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格 的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。 二、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案 进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华 江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-034 二六三网络通信股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规 定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的 ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购 价格及回购注销限制性股票的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法 律 意 见 书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 二六三/公司 | 指 | 二六三网络通信股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 现行有 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-033 二六三网络通信股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电 子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十四次会议决议而召开 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-037 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-038 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 一、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于2024年1月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号： 2024-002），前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告附件一《前期已披 露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及 控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.相关法律文书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的公告 同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序 1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 ...

| 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | | 币壹拾叁亿捌仟捌佰肆拾壹万壹仟 | 币壹拾叁亿柒仟伍佰叁拾柒万壹仟 | | | | 捌佰柒拾叁元（1,388,411,873 元）。 | 捌佰柒拾叁元（1,375,371,873 元）。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,388,411,873 | 股，均为普通股。 | 1,375,371,873 股，均为普通股。 | 二六三网络通信股份有限公司 公司章程修正案 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订公司章程事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理《公 司章程》修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下： 2024 年 8 月 2 日 除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。 二六三网络通信股份有限公司董事 ...