| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节股东大会的召集 | 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节股东大会的召开 | 24 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 41 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章监事会 | 54 | | 第一节监事 | 54 | | 第二节监事会 | 55 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 57 | | 第一节财务会计制度 | 57 | | 第二节利润分配政策 | 58 | | 第二节内部审计 | 63 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | 第九章通知和公告 | 64 | | 第一节通知 | 64 | | 第二 ...

二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十八次会议相关议案的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的有关规定，不会对公司日常 经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的 勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格 的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。 二、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案 进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华 江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-034 二六三网络通信股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规 定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的 ...

北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购 价格及回购注销限制性股票的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法 律 意 见 书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 二零二四年八月 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 二六三/公司 | 指 | 二六三网络通信股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 现行有 ...

| 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | | 币壹拾叁亿捌仟捌佰肆拾壹万壹仟 | 币壹拾叁亿柒仟伍佰叁拾柒万壹仟 | | | | 捌佰柒拾叁元（1,388,411,873 元）。 | 捌佰柒拾叁元（1,375,371,873 元）。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,388,411,873 | 股，均为普通股。 | 1,375,371,873 股，均为普通股。 | 二六三网络通信股份有限公司 公司章程修正案 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订公司章程事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，审议通过后将授权董事会办理《公 司章程》修订后的工商变更事宜。具体修订内容如下： 2024 年 8 月 2 日 除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。 二六三网络通信股份有限公司董事 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的公告 同日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序 1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 二六三网络通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十四次会议决议而召开 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-037 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-032 二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 月 12 日召开，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公 司向全资孙公司增资的议案》，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二六三通信 有限公司（以下简称"上海二六三"）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将 使用全部增资款向 263 环球通信有限公司（以下简称"263 环球通信"）进行增资。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次向 全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为满足 263 环球通信经营发展需要，公司拟使用自有资金 1.5 亿元对上海二 ...

一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会 议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-031 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的 议案》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 二六三网络通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 西南证券 曾庆亮 | | | 时间 | 2024 年 6 月 19 日 | 10:00-11:30 | | 地点 | 董事会秘书办公室 | | | 上市公司接待人 ...