公司近日召开了 2024 年第一次职工代表大会，同意选举第七届监事会职工 代表监事谷莉女士继续担任公司第八届监事会职工代表监事。谷莉女士将与公司 股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-047 二六三网络通信股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选 举产生。 2024 年 8 月 31 日 1 附件： 谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 1997 年 8 月至 1999 年 9 月任海诚电讯会计，1999 年 9 月至 2 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十九次会议相关议案的审核意见 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 经审核，监事会认为，应华江先生和吴一彬女士履历等资料，未发现其中有 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司监事的 条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。我们同意应华江先生和吴一 彬女士担任公司第八届监事会股东代表监事候选人，其提名程序符合国家法律、 法规及公司章程的规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-053 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名金玉丹为二六三网络 通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司第七届独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

二六三网络通信股份有限公司 二、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生具备履行董事及独立董 事职责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的 情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执 行人。 综上所述，我们同意提名周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生为公司第八届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 - 1 - | | | 占用方与 | 上市公司核 | | 2024 | 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市 | 算 | 2024 年初占用 | 度占用累计发 | | 年度占用资 | 年度偿还累计 | 末占用资金余 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利 | | 金的利息(如 | 发生金额 | 额 | | | | | | | 联关系 | | | 息) | | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-040 二六三网络通信股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-036)。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如 要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报方式： （一）申报时间：2024 年 8 月 21 日起 45 日内，工作 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2129 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）并 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-039 二六三网络通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本 次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十八次会议相关议案的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的有关规定，不会对公司日常 经营、未来发展和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的 勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格 的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行调整。 二、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案 进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华 江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-034 二六三网络通信股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规 定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的 ...