证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-049 二六三网络通信股份有限公司 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二六 三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 人民币万元 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 - 1 - | | | 占用方与 | 上市公司核 | | 2024 | 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市 | 算 | 2024 年初占用 | 度占用累计发 | | 年度占用资 | 年度偿还累计 | 末占用资金余 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利 | | 金的利息(如 | 发生金额 | 额 | | | | | | | 联关系 | | | 息) | | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十九次会议相关议案的审核意见 一、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 经审核，监事会认为，应华江先生和吴一彬女士履历等资料，未发现其中有 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司监事的 条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。我们同意应华江先生和吴一 彬女士担任公司第八届监事会股东代表监事候选人，其提名程序符合国家法律、 法规及公司章程的规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-046 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十五次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7.出席对象： （1）截止 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分 公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-052 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名李锐为二六三网络通 信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司第七届独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-040 二六三网络通信股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号：2024-036)。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如 要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报方式： （一）申报时间：2024 年 8 月 21 日起 45 日内，工作 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-039 二六三网络通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本 次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2129 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）并 ...

二六三网络通信股份有限公司 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-038 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 一、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司于2024年1月24日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号： 2024-002），前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告附件一《前期已披 露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及 控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.相关法律文书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-033 二六三网络通信股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电 子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股 ...