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金正大:关于公司涉及诉讼事项进展的公告
2024-02-20 10:44
金正大生态工程集团股份有限公司 证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2024-003 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: ●案件所处的诉讼阶段:一审已裁定 ●公司所处的当事人地位:被告 ●是否会对公司损益产生负面影响:本案件处于一审已裁定阶段,本次诉讼 对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响以法院生效判决 结果为准。 (公告编号:2023-044)。近日,公司收到山东省临沂市中级人民法院(以下简 称"临沂市中院")送达的案号:(2023)鲁 13 民初 195 号《民事裁定书》,现 将相关诉讼事项进展情况公告如下: 一、本次诉讼的基本情况 本次诉讼的具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于公司涉及诉 讼事项的公告》(公告编号:2023-044)。 二、本次诉讼的判决情况 临沂市中院经审查认为,不管是包商银行股份有限公司呼和浩特分行(以下 简称"包商银行"),还是债权转让之后的徽商银行股份有限公司北京分行(以下 简称"原告"),均已针对双方当事人签订的借 ...
金正大:关于公司持有的合伙企业财产份额解除冻结的公告
2024-01-08 09:54
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2024-001 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司持有的合伙企业财产份额解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持有的合伙企业财产 份额被冻结及子公司银行账户解冻采矿权解封的公告》(公告编号:2022-088), 披露了公司持有的北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额被 冻结的情况。 近日,公司收到济南铁路运输中级法院(以下简称"济南铁路中院")(2022) 鲁 71 执 1 号之二《执行裁定书》,济南铁路中院解除了公司持有的北京融拓智慧 农业投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额的冻结,现将有关事项公告如下: 一、执行裁定书主要内容 申请执行人:招商银行股份有限公司济南分行 被执行人:公司、金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称"贵州金正大")、 万连步 济南铁路中院在执行申请执行人招商银行股份有限公司济南分行与被执行 ...
金正大:关于公司收到执行证书进展的公告
2023-12-28 08:55
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2023-062 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司收到执行证书进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 7 日、2021 年 11 月 24 日和 2021 年 12 月 31 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司收到执行证书的公告》(公告编号: 2021-084)、《关于公司收到执行证书进展的公告》(公告编号:2021-100)、《关 于公司收到执行证书进展的公告》(公告编号:2021-128)和《关于公司收到执 行证书进展的公告》(公告编号:2021-143)。近日,公司收到山东省临沂市中级 人民法院(以下简称"临沂市中院")(2023)鲁 13 执恢 110 号《执行裁定书》, 现将有关事项公告如下: 一、执行裁定书主要内容 申请执行人:交通银行股份有限公司临沂分行 被执行人:公司、万连步、李丽 申请执行人交通银行股份有限公司临沂分行 ...
金正大:关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-12-06 13:01
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:金正大生态工程集团股份有限公司 北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》(与《中华人民共和国公司法》统称"有关法律")、 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的 ...
金正大:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-12-06 13:01
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2023-061 金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 (一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 (二)会议召开时间: 现场会议时间:2023年12月6日15:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年12月6日9:15 至15:00 的任意时间。 (三)召开地点:山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:公司董事长李玉晓 ...
金正大:关于公司涉及仲裁进展的公告
2023-12-01 10:19
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2023-060 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司涉及仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 26 日、2023 年 9 月 14 日分别披露了《关 于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2020-085)、《关于公司涉及仲裁进展的公 告》(公告编号:2020-086)、《关于公司涉及仲裁进展的公告》(公告编号:2020- 099)、《关于公司涉及仲裁进展的公告》(公告编号:2023-048)。近日,公司收 到山东省临沂市中级人民法院(以下简称"临沂中院")(2023)鲁 13 执恢 84 号 《执行裁定书》,现将有关事项公告如下: 一、《执行裁定书》主要内容 申请执行人兴业银行股份有限公司临沂分行与被执行人公司、万连步、李丽 借款合同纠纷一案,执行依据为临沂仲裁委员会作出的(2020)临仲裁字第 918 号调解书。因被执行人未履行和解协 ...
金正大:关于全资子公司存续分立的公告
2023-11-17 10:36
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2023-055 金正大生态工程集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 16 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司存续分立的 议案》,公司决定对下属全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称"贵 州金正大")进行存续分立,分立后,贵州金正大继续存续,同时新设立全资子 公司贵州正磷化工有限公司(以下简称"新设公司"或"正磷化工",最终以行 政审批管理部门核准登记的名称为准)。 一、分立事项概述 为优化公司管理架构,合理配置资源,加强公司管理,提升运营效率,促进 公司业务协同发展,公司决定以磷化工和复合肥业务为划分原则,对全资子公司 贵州金正大进行存续分立,新设全资子公司正磷化工,从事磷化工相关业务。 本次事项在公司董事会审议范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易 不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、分立前基 ...
金正大:公司章程(2023年11月)
2023-11-17 10:36
金正大生态工程集团股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专业委员会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 劳动管理 36 | ...
金正大:第六届董事会第三次会议决议公告
2023-11-17 10:36
证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2023-053 金正大生态工程集团股份有限公司 一、会议召开情况 2023年11月16日10时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公 司")以通讯的方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于 2023年11月3日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持,会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以通讯表决的方式,形成如下决议: 1、审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于全资 子公司存续分立的公告》。 2、审议通过《关于设立全资子公司暨下属子公司之间划转股权的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见登载于巨 ...
金正大:独立董事工作制度(2023年11月)
2023-11-17 10:36
金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事工作制度 金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")的治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等国家有关法律法规和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务,独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、《上市规则》和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独 ...